浙江新和成股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
浙江新和成股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月21日上午9点半在浙江杭州瑞丰格琳酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表股份216,976,756股，占公司股本总额的63.43%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡柏藩主持，部分董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议审议和表决情况
大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》，同意216,976,756股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》，同意216,976,756股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
3、审议通过了《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》，同意216,976,756股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
《2006年年度报告摘要》详见2007年3月27日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，《2006年年度报告》全文及其摘要详见2007年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《2006年度财务决算报告》，同意216,976,756股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
5、审议通过了《2006年度利润分配预案》，同意216,976,756股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
2006年度以公司2006年12月31日的总股本342,060,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金17,103,000.00元，尚未分配利润205,334,465.26元，转结下年度分配。
6、审议通过了《关于预提费用-技术开发费调整的议案》，同意216,976,756股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
为满足公司研发投入需要，确保公司在行业内的产品和技术优势，2006年将预提费用-技术开发费余额15,730,107.05元全部使用。
7、审议通过了《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意216,976,756股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
8、审议通过了《关于提名增补董事候选人的议案》，同意216,976,756股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。同意增补张方治为公司第三届董事会董事。
9、审议通过了《关于提名增补监事候选人的议案》，同意216,976,756股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。同意增补叶月恒为公司第三届监事会监事。
10、审议通过了《关于在对其担保余额不超过3亿元额度内对三花控股及三花制冷提供担保的议案》，同意216,976,756股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事李放代表公司独立董事进行述职,对2006年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文刊登于2007年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2007年4月24日