1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人庞培德,主管会计工作负责人马西庆及会计机构负责人（会计主管人员）朱相国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1.货币资金期末比期初减少39.54％，主要原因一是公司本期生产任务饱满，产品发货量增大，支付购货款增多；二是本期执行的合同货款结算办法改变，销售商品回收货款时间延长。
2.应收账款期末比期初增加40.22％，主要原因是公司本期销售收入增加，本期执行的合同货款结算办法改变，销售商品回收货款时间延长。
3.可供出售金融资产期末比期初增加58.45％，主要是本期西藏发展（股票代码000752）的股价上升所致。
4.本期营业收入比去年同期增加43.33％，主要是上年公司开拓市场力度加大,本期订单交货较多，导致收入大幅增加。本期营业成本比去年同期增加54.31％，营业成本的增长幅度高于营业收入增长幅度主要原因是原材料涨价，同时产品结构发生改变，本期销售收入中毛利较低的产品占比重较大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
五洲明珠股份有限公司
法定代表人：庞培德
2007年4月24日
股票简称：五洲明珠 股票代码：600873 公告编号：2007-007
五洲明珠股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
五洲明珠股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月23日上午9:00在山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室召开，会议通知于2007年3月30日以公告方式发出。参加本次会议的股东及授权代表共2人，代表股数30,020,458股，占公司股份总数的27.73%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，山东昌潍大鹏律师事务所王卫国律师对本次会议进行了现场见证。本次会议由董事长庞培德先生主持，大会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会股东及股东授权代表认真审议，以记名投票方式对本次会议提案形成如下决议：
1、同意关于2006年度董事会工作报告的议案；
有效票30,020,458股，同意30,020,458股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
2、同意关于2006年度监事会工作报告的议案；
有效票30,020,458股，同意30,020,458股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
3、同意关于2006年度独立董事述职报告的议案；
有效票30,020,458股，同意30,020,458股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
4、同意关于2006年度报告及其摘要的议案；
有效票30,020,458股，同意30,020,458股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
5、同意关于2006年度财务决算报告的议案；
有效票30,020,458股，同意30,020,458股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
6、同意关于2006年度财务预算的议案；
有效票30,020,458股，同意30,020,458股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
7、同意关于2006年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
公司会计报表经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，2006年度母公司实现净利润7,757,128.89元，按照《公司章程》的规定，提取法定盈余公积775,712.89元，加年初未分配利润521,836.37元，可供投资者分配的利润7,503,252.37元。2006年度利润分配预案为：拟以2006年末总股本108,236,603股为基数,每10股派送现金0.1元（含税）,共计分配利润1,082,366元。剩余利润结转以后年度分配。2006年度资本公积转增股本预案为：不以资本公积转增股本。
有效票30,020,458股，同意30,020,458股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
8、同意关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
同意公司继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所担任本公司2007年度会计报表审计工作；并同意支付其2006年审计费用15万元。
有效票30,020,458股，同意30,020,458股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
9、同意关于2007年度日常关联交易预案的议案；
有效票7,924,463股，同意7,924,463股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
10、同意选举庞培德先生为公司第五届董事会董事的议案；
有效票30,020,458股，同意30,020,458股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
11、同意选举徐广平先生为公司第五届董事会董事的议案；
有效票30,020,458股，同意30,020,458股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
12、同意选举孙连武先生为公司第五届董事会董事的议案；
有效票30,020,458股，同意30,020,458股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
13、同意选举郄兆兴先生为公司第五届董事会董事的议案；
有效票30,020,458股，同意30,020,458股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
14、同意选举魏学军先生为公司第五届董事会董事的议案；
有效票30,020,458股，同意30,020,458股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
15、同意选举王光顺先生为公司第五届董事会董事的议案；
有效票30,020,458股，同意30,020,458股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
16、同意选举王志华先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
有效票30,020,458股，同意30,020,458股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
17、同意选举秦学昌先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
有效票30,020,458股，同意30,020,458股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
18、同意选举孙健先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
有效票30,020,458股，同意30,020,458股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
19、同意选举王承义先生为公司第五届监事会监事的议案；
有效票30,020,458股，同意30,020,458股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
20、同意选举鞠明江先生为公司第五届监事会监事的议案；
有效票30,020,458股，同意30,020,458股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
经公司职工代表大会选举，吴金星先生当选为公司第五届监事会职工代表监事。
本次股东大会经山东国欣律师事务所王卫国律师现场见证并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开和表决方式、表决程序及出席会议人员的资格符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的有关决议合法有效。
特此公告。
五洲明珠股份有限公司董事会
二OO七年四月二十三日
股票简称：五洲明珠 股票代码：600873 公告编号：2007-008
五洲明珠股份有限公司
董事会五届一次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
五洲明珠股份有限公司董事会四届十次会议于2007年4月23日9:30在山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室举行，会议通知于2007年4月12日以传真、送达方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长庞培德先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式全票通过了以下议案：
（一）《关于公司2007年第一季度报告及其摘要的议案》（详见附件一）；
（二）《关于选举公司董事长的议案》；
因董事会换届，选举庞培德先生为公司第五届董事会董事长。
（三）《关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案》；
选举庞培德先生为战略委员会主任委员，孙连武、徐广平先生为战略委员会委员。
（四）《关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案》；
选举秦学昌先生为审计委员会主任委员，王志华、郄兆兴先生为审计委员会委员。
（五）《关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案》；
选举王志华先生为提名委员会主任委员，孙建、王光顺先生为提名委员会委员。
（六）《关于选举董事会薪酬与考核委员会及主任委员的议案》；
选举孙健先生为薪酬与考核委员会主任委员，王志华、魏学军先生为薪酬与考核委员会委员。
（七）《关于续聘公司高管人员的议案》；
因任期届满，续聘徐广平先生为公司总经理，宋绪伟先生为董事会秘书。经总经理提名，续聘魏学军先生为常务副总经理，王光顺先生为副总经理，刁培显先生为副总经理，马西庆先生为财务总监。
独立董事意见：鉴于公司高管人员任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据股东和董事会提名，公司续聘了徐广平先生为公司总经理，宋绪伟先生为公司董事会秘书；经总经理提名，续聘魏学军先生为公司常务副总经理，王光顺为公司副总经理，刁培显为公司副总经理，马西庆先生为公司财务总监。
作为公司的独立董事，我们认为，上述候选人符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法。
（八）《关于修订公司财务会计管理制度的议案》；
（九）《关于公司潍坊浩特电气分公司申请专项资金贷款的议案》。
同意公司潍坊浩特电气分公司以潍国用（2005）字第E106土地、潍高新第508744号房产与潍国用（2005）字第E107土地、潍高新第508746号房产为抵押物向交通银行潍坊分行申请专项资金贷款额度为2000万元、期限为3年。
特此公告。
五洲明珠股份有限公司董事会
2007年4月23日
股票简称：五洲明珠 股票代码：600873 公告编号：2007-009
五洲明珠股份有限公司
五届一次监事会会议决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
五洲明珠股份有限公司监事会四届十一次会议于2007年4月23日10:30在山东省潍坊市高新区桐荫街197号二楼会议室举行，会议通知于2007年4月12日以传真、电子邮件和送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由王承义先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式全票通过了以下议案：
1、《关于公司2007年度第一季度报告的议案》（详见附件一）；
2、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
选举王承义先生为公司第五届监事会主席。
特此公告。
五洲明珠股份有限公司监事会
2007年4月23日
五洲明珠股份有限公司
2007年第一季度报告