天津宏峰实业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述和重大遗漏。
天津宏峰实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2007年4月18日在北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座23层会议室召开，应到会监事3人，实到会监事3人。会议由张亚光主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有规定，会议合法有效，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《2006年度监事会工作报告》（提交股东大会审议）。
二、审议通过《公司2006年度报告》及其《摘要》。
三、审议通过《公司2006年度财务决算报告》。
四、审议通过公司2006年度分红派息及资本公积金转增股本预案（不分配不转增）。
经与会监事举手表决，上述议案均获3票同意，占出席会议监事人数的100%通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津宏峰实业股份有限公司监事会
二00七年四月二十三日
股票简称：天津宏峰 股票代码：000594 编号：2007-014
天津宏峰实业股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2007年4月18日在北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座23层会议室召开。应到会董事7人，实到会董事7人。会议由董事长李运丁主持，会议决定召开公司2006年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：天津宏峰实业股份有限公司董事会。
2、会议日期和时间：2007年5月18日上午9：30分。
3、会议地点：北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座23层会议室。
4、会议召开方式：会议现场表决方式。
二、会议审议事项：
1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
上述1-4项议案的具体内容详见2007年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的六届第十四次董事会议决议公告、2006年度报告摘要和五届第十一次监事会决议公告。
三、出席会议对象：
1、2007年5月11日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
3、本公司董事、监事和高级管理人员；
4、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
1、登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
2、登记时间：2007年5月15日至5月17日，上午9：00-下午5：00。
3、登记地点：天津市西青区沥青油库南100米公司办公室。
五、其他
1、会期一天，参会股东费用自理。
2、联系人：王云发
3、咨询电话：022-23705020、022－23795229
4、传真：022－23705231
六、备查文件
1、有关董事会决议及公告；
2、2006年度董事会工作报告；
3、2006年度监事会工作报告；
4、2006年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案；
5、公司2006年度财务决算报告。
特此公告。
天津宏峰实业股份有限公司董事会
二00七年四月二十三日
附件1：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加天津宏峰实业股份有限公司2006年度股东大会，委托权限为： 。
股东帐号：
持股数：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）
委托日期：2007年 月 日
股票简称：天津宏峰 股票代码：000594 编号：2007－016
天津宏峰实业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述和重大遗漏。
本公司董事会于2007年4月8日以传真方式向各位董事发出通知，于2007年4月18日在北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座23层会议室召开六届第十四次董事会议，应到会董事7人，实到会董事7人，公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李运丁主持，会议讨论通过了以下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《2006年度董事会工作报告》。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2006年度报告》及其《摘要》。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2006年度财务决算报告》。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2006年度分红派息及资本公积金转增股本预案：2006年度公司实现净利润24,181,818.47元。提取10%法定公积金2,418,818.47元，其他调整因素-98,832.56元，年初未分配利润131,476,657.33元，2006年末合计未分配利润155,559,643.24元。鉴于公司2006年度对外投资支出4亿多人民币，导致公司流动资金至本报告期仍比较紧张，为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，经董事会提议：公司2006年度利润不作现金分配，也不以资本公积金转增股本。
五、董事会决定于2007年5月11日在北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座23层会议室召开2006年度股东大会审议上述议案。
六、经公司董事长李运丁提议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过聘任王云发先生为公司副总经理。
公司独立董事赫国胜、万寿义、潘瑾认定王云发先生符合证监会关于担任上市公司高管人员的任职条件，同意王云发任公司副总经理。
特此公告。
天津宏峰实业股份有限公司董事会
二00七年四月二十四日
附件：
王云发简历
王云发，男，1975年1月10日出生，内蒙古财经学院会计专业学历、会计师职称。
1995年10月-1998年12月，任赤峰柴胡栏子金矿会计、财务主管；
1999年1月-2007年4月任天津宏峰实业股份有限公司财务主管、兼证券事务代表；
2007年4月---现在，任天津宏峰实业股份有限公司副总经理。
本人与天津宏峰实业股份有限公司和控股股东无关联关系。
本人未持有天津宏峰实业股份有限公司股票。
本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。