辽源得亨股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议
公告
辽源得亨股份有限公司监事会于2007年4月9日以《公司章程》规定的通知方式向全体监事会成员发出了会议通知，2007年4月20日下午13：00在会议室召开全体监事会议。应到监事4人,实际到会监事4人，其中监事李晓辉以传真方式进行表决，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席周贵田主持，经过审议，做出如下决议：
一、 审议通过了《公司2006年监事会工作报告》；
与会全体监事一致认为，《公司2006年度监事会工作报告》如实地反映了监事会2006年的工作情况，监事会发表的独立意见符合公司情况。中准会计师事务所有限公司为本公司出具的具有强调事项的审计报告，是实事求是、客观公正的。会议同意将此工作报告提交2006年年度股东大会审议。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》、《2007年第一季度报告全文及正文》；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2006年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司2006年度报告及其摘要》、《2007年第一季度报告全文及正文》（以下简称“年度报告及季度报告”）进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（一）公司年度报告及季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
（二）公司年度报告及季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映公司2006年经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会审议年度报告及季度报告提出审议意见前，没有发现参与公司年度报告及季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（四）年度报告及季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于对2006年度审计报告非标意见的专项说明。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
辽源得亨股份有限公司监事会
2007年4月20日
证券代码：600699 证券简称：辽源得亨 编号：临2007-006
辽源得亨股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议
暨召开2006年度股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
辽源得亨股份有限公司董事会于2007年4月9日分别以传真、电子邮件、专人送达方式发出会议通知,于2007年4月20日上午九点三十分在公司会议室召开第五届董事会第八次会议,应出席董事12人,实际出席11人,本次会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。部分监事会成员列席会议。
本次会议由董事长赵利主持。
与会董事、独立董事认真审议了各项议案,做出如下决议：
一、通过了公司2006年度报告及其摘要，提请股东大会审议；
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、通过2006年度财务决算报告, 提请股东大会审议；
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、通过了关于对2006年度审计报告非标意见的专项说明；
同意11票，反对0票，弃权0票。
四、通过了公司2006年第一季度报告全文及正文；
同意11票，反对0票，弃权0票。
五、通过了从2007年1月1日起全面执行新会计准则议案，本公司将按照新会计准则的有关要求和公司实际情况，合理制定会计政策，做出恰当的会计估计；
财政部于2006年2月15日发布了新修订的《企业会计准则-基本准则》及《企业会计准则-存货》等38项具体准则（以下简称“新会计准则”），要求自2007年1月1日起在上市公司中执行。
按上述要求，公司及所属子公司自2007年1月1日起，将全面执行新会计准则。根据公司现有可预见的会计业务、事项以及自身情况、行业特点，执行新会计准则后公司主要会计政策、会计估计及合并财务报表编制方法变更如下：
1、会计制度中，原“公司及公司的子公司执行财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及有关补充规定。”变更为“公司及公司的子公司执行财政部颁布《企业会计准则》及相关规定。”
2、长期投资核算方法原内容全部废止，变更后的内容为：
公司对控制的子公司长期股权投资和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。同时将控制的子公司纳入合并报表编制范围，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
公司对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3、无形资产计价和摊销方法中，增加“研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出确认为无形资产。”
4、借款费用核算方法中，原“为购建固定资产专门借款所发生的借款费用，公司以月数作为加权平均数的权数计算累计支出加权平均数及加权平均利率，并相应确定利息资本化金额。”变更为“为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。”
5、所得税的会计处理方法中，原“公司所得税采用应付税款法核算。”变更为“公司所得税采用资产负债表债务法核算。因资产、负债的帐面价值与计税价值的暂时性差异而确认递延所得税资产和递延所得税负债，将对当期所得税费用产生影响，从而影响公司的当期损益。”
6、合并会计报表编制方法由原“公司将公司控制的子公司均纳入合并会计报表编制范围。合并会计报表是以母、子公司的个别会计报表为基础，按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》的要求编制的。对纳入合并会计报表的母子公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、内部权益性资产投资均予以抵销，其余项目一一合并。”变更为“公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定编制。”
7、增加投资性房地产的核算方法：公司对用于出租的房地产确认为投资性房地产并在会计报表上单独列示，并在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
8、增加政府补贴的核算方法：公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助中用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
同意11票，反对0票，弃权0票。
六、通过2006年度利润分配预案,具体内容如下：
经中准会计师事务所有限公司审计,2006年度,公司实现净利润-88,492,260.26元,加年初未分配利润-527,267.69元,剩余累计可供股东分配利润-89,019,527.95元。
2006年度公司经营亏损，董事会拟定2006年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。该分配预案须经公司股东大会审议通过后实施；
同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事对董事会提出的公司2006年度利润分配预案均签署了赞成的意见。
七、通过2006年度董事会工作报告, 提请股东大会审议；
同意11票，反对0票，弃权0票。
八、通过续聘中准会计师事务所有限公司及其2007年度审计费用的议案；
2006年度,公司聘请中准会计师事务所有限公司担任审计工作,共支付给该所合计222,700.00元的费用（含差旅费用）。在事先征得公司全体独立董事同意后,决定：2007年续聘该所为公司经营活动的审计单位,聘期为一年,审计费用为20万元,差旅费据实报销,由本公司承担；提请股东大会审议；
同意11票，反对0票，弃权0票。
九、同意注销子公司辽源得瑞达科技开发有限责任公司、孙公司辽源得益达房地产开有限公司；
上述两公司自设立后一直未开展经营活动。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十、同意以实物资产按帐面价值向辽源得瑞纺织有限公司追加投资不少于5,000万元。
以氨纶产品相关设备、厂房按帐面价值，向辽源得瑞纺织有限公司追加投资不少于5,000万元，增资后投资总额占其注册资本比例仍为99.33%；辽源市涤纶制品厂须同时按注册资本的出资比例，同比例以货币资金向辽源得瑞纺织有限公司出资不少于33.5万元，其增资后投资总额占辽源得瑞纺织有限公司注册资本比例仍为0.67%。
辽源得瑞纺织有限公司，是经2006年9月17日董事长办公会议决定出资设立的。该公司注册资本为1,500万元，本公司以货币资金440万元、实物资产厂房及相关设备按帐面价值作价，共出资1,490万元，占其注册资本1,500万元的99.33%；另一出资方辽源市涤纶制品厂货币资金出资10万元，占注册资本0.67%。该公司经营范围为：T/C氨纶包芯纱、T/R氨纶包芯纱、棉氨纶包芯纱的生产和销售，依法办理工商登记手续。
经董事长办公会议决定出资设立1500万元设立辽源得瑞纺织有限公司，符合《公司章程》第133条第（三）之7款等相关规定，有利于公司生产经营现场管理的整体优化。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、通过了公司2007年度经营计划；
同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、同意提名孟祥振为第五届董事会独立董事候选人，提请股东大会审议，其简历附后（附件一）；
同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、通过了关于向上海证券交易所申请，对公司股票实行退市风险警示的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、通过了关于会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明；
同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、决定于2007年5月15日召开2006年度股东大会,审议上述需由股东大会批准的事项。具体事项公告如下：
（一）会议时间：2007年5月15日(周二)9：30；
（二）会议地点：辽源市福兴路3 号 公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）出席会议对象：
1、公司的董事、监事和高级管理人员；
2、2007年4月30日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议者可委托代理人出席；
3、公司律师。
（六）会议审议的事项：
1、审议2006年度报告及其摘要；
2、审议2006年度董事会工作报告；
3、审议2006年度监事会工作报告；
4、审议2006年度财务决算报告；
5、审议2006年度利润分配预案；
6、审议续聘中准会计师事务所有限公司及其2007年审计费用事项；
7、审议选举孟祥振为第五届董事会独立董事；
8、独立董事向股东大会进行述职。
（七）会议登记办法：
1、欲出席会议的股东持股东账户及个人身份证或法定代表人的授权委托书到公司登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、公司全体股东或其委托人均可参加会议；受委托人参加会议时须向公司出示委托人出具的授权委托书（附件二）。
（六）其他
1、参加会议的股东食宿及交通费用自理。
2、会期约半天。
3、公司地址：吉林省辽源市福兴路3号
联系电话：0437-3513931-5909 3512077
邮政编码：136200
辽源得亨股份有限公司董事会
2007年4月20日
附件一、独立董事候选人简历
孟祥振，男，1953年9月3日生人,中共党员,吉林财贸学院研究生学历。高级经济师。专长：财经管理、证券期货管理。
主要工作经历：
1972年10月---1979年7月任吉林省五金交电化工公司秘书
1979年8月---1982年6月任吉林省商业厅科员
1982年7月---1985年1月任吉林省经委政治部干事
1985年2月---1986年8月任吉林省经济体制改革委员会副处长
1986年9月---1988年10月就读吉林财贸学院 学生
1988年10月---1997年6月任吉林省体改委处长
1997年6月---1999年6月任吉林省证券管理办公室处长
1999年6月---2003年4月证监会长春特派员办事处处长
2003年4月---2006年12月证监会吉林监管局处长
2007年1月起 离职休养
辽源得亨股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人：辽源得亨股份有限公司第五届董事会，现就提名孟祥振为辽源得亨股份有限公司独立董事候选人发表公开声明，被提名人与辽源得亨股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任辽源得亨股份有限公司独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合辽源得亨股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在辽源得亨股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括辽源得亨股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：辽源得亨股份有限公司第五届董事会
2007年4月20日于辽源
辽源得亨股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 孟祥振，作为辽源得亨股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与辽源得亨股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括辽源得亨股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：孟祥振
2007年4月2日于公司（辽源）
附件二、股东授权委托书格式
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席辽源得亨股份有限公司2006年度股东大会，并行使会议公告所列示议程事项的表决权。
委托人签名（法人股东加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托股东帐号：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
有效日期：
证券简称：辽源得亨 股票代码：600699 编号：临2007-007
辽源得亨股份有限公司董事会
关于实行退市风险警示公告
本公司及董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票种类、简称、证券代码及实行退市风险警示特别处理的起始日
1、股票种类：人民币普通股(A股)
2、简称：*ST得亨
3、证券代码：600699
4、实行退市风险特别处理的起始日：公司股票于2007年4月24日停牌一天，自2007年4月25日起实行退市风险警示。
二、实行退市风险警示的主要原因
根据本公司2006年年度报告显示，2005年度和2006年度已两年连续亏损，根据《上市规则》的有关规定，公司股票交易自2007年4月25日起将被实行市风险警示的特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销特别处理的意见及具体措施
董事会认为，公司2005年度和2006年度连续亏损主要原因是债务负担过重，财务费用居高不下所致。近两年来，本公司因无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，未向债权人支付借款本金及利息，已被银行债权人诉至法院。因公司连续两年亏损，依据《上市规则》的相关规定，公司股票交易将被实施特别处理，表明公司股票存在退市的风险。
公司董事会将依据有关法律、行政法规、规章及规则的规定，对公司诉讼、债务清偿等重大事项及时履行信息披露义务。
四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示
公司董事会提醒广大投资者，本次公司股票被交易所实行的退市风险警示系《上市规则》第13.2.1条规定的退市风险警示，如在2007年度公司不能实现盈利，根据《上市规则》的有关规定，公司股票可能会由于公司连续三年亏损而被暂停上市。若本公司股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
本公司提请广大投资者注意公司股票可能被暂停或者终止上市的风险。
五、公司股票实行特别处理期间，公司仍将根据国家法律、行政法规、《公司章程》的有关规定，接受投资者的电话、传真咨询，主要方式是：
电话：0437-3513931 传真：0437-3520181
邮政地址：吉林省辽源市福兴路3号 邮政编码：136200
六、股票交易日涨跌幅限制为5%。
辽源得亨股份有限公司董事会
2007年4月20日
证券代码：600699 证券简称：辽源得亨 编号：临2007-008
辽源得亨股份有限公司
关于会计差错更正追溯调整公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2006年，本公司在报告期内做出会计差错更正，并进行追溯调整有关会计数据，具体内容如下：
因公司之子公司东莞市广华房地产开发有限公司开发的“君豪商业中心” 房产项目本年竣工，公司做以下会计差错更正并追溯调整：
一、子公司对以前年度已结转的房地产销售成本调整：
1、调增2004年度销售成本7,435,251.46元，
2、调增2005年度销售成本2,328,690.68元。
二、本公司根据持股比例相应调整收益，调减2006年年初留存收益
4,979,610.49元，其中：
1、调减2006年年初未分配利润3,663,872.20元，
2、调减2006年初盈余公积1,315,738.29元。
特此公告
辽源得亨股份有限公司董事会
2007年4月20日