编号：临2007－026
大盈现代农业股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
大盈现代农业股份有限公司2007年第二次临时股东大会由公司董事会召集，会议通知于2007年4月7日发出，会议于2007年4月23日上午在中山南路315号新亚丽景大厦三楼会议室召开，由公司董事长曾晓宁先生主持。出席会议的股东及股东代表共57人，代表股份155,878,098股，占公司总股本的51.1806 ％；参加会议的流通股股东代表共55人，代表股份14,379股，占公司所有流通股股份总数的0.0115 ％，占公司有表决权股份总数的0.0047 ％。非流通股股东和股东授权代理人共2人，共持有公司155,863,719股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的51.1759 ％。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和其他高级管理人员以及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
经投票表决会议审议通过了如下决议：
●关于改聘2006年度境内审计机构并支付2006年度审计费用的议案
本次股东大会审议的议案获得通过。
三、律师见证情况
本公司聘请国浩律师集团（上海）事务所梁立新律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
大盈现代农业股份有限公司
2007年4月24日
证券代码：600844 900921 证券简称：SST大盈 ST大盈B
编号：临2007－027
大盈现代农业股份有限公司
股权分置改革方案实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●股权分置改革的方案为A股流通股每10股获得股份为3股；
●股权分置改革方案实施A股股权登记日为2007年4月24日；
●复牌日：2007年4月26日，当日公司A股股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制，不纳入指数计算；
●自2007年4月26日日起，公司A股股票简称改为“ST大盈”，股票代码“600844”保持不变。
一、股权分置改革方案获得A股市场相关股东会议通过和有关部门批复的情况
公司股权分置改革方案于2007年2月5日获江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复[2007]9号《关于大盈现代农业股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》批准，于2007年3月7日获A股市场相关股东会议通过，于2007年4月16日收到中华人民共和国商务部《关于同意大盈现代农业股份有限公司股权转让的批复》。
二、股权分置改革方案实施内容
1、股权分置改革方案简介：
（1）江苏丹化集团有限责任公司（以下简称“丹化集团”）、上海盛宇企业投资有限公司（以下简称“盛宇投资”）、上海润勤投资管理咨询有限公司（以下简称“润勤投资”）、上海轻工控股（集团）公司（以下简称“轻工控股”）、上海大盛资产有限公司（以下简称“上海大盛”）以所持有大盈股份之股份向方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东共计送出8,305,301股股份，相当于流通A股股东每10股获送3股。在送股实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。
（2）参加股权分置改革的非流通股股东根据相关法律、法规和规章的规定，履行相关法定义务。所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份占大盈股份股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的公司股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
（3）除丹化集团、盛宇投资、润勤投资、轻工控股和上海大盛外，本公司非流通股东中尚有合计持有本公司4,119,751股的其他募集法人股股东，该部分股东在本次股改方案中既不参与支付对价也不获得对价，该部分股东所持股份如上市流通，将遵守相关法律规定。本公司流通B股股东不参加本次股权分置改革。
2、方案实施的内容：公司股权分置改革方案实施为公司A股流通股每10股获得3股股份。
3、对价安排执行情况表：
三、方案实施股权登记日和对价股份上市日
1、方案实施股权登记日：2007年4月24日
2、对价股份上市日：2007年4月26日，当日公司A股股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制，不纳入指数计算。
四、证券简称变更情况
自2007年4月26日起，公司A股股票简称改为“ST大盈”，股票代码“600844”保持不变。
五、股权分置改革实施办法
公司股权分置改革方案的实施对象为“股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东”。
股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位A股股东按送、转股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向A股股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。
六、股权结构变动表
七、有限售条件股份可上市流通预计时间表
注1：G日指公司股权分置改革方案实施后首个交易日。
注2：自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让：在上述12个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％。
注3：自改革方案实施之日起，12个月内不得上市交易或者转让。
八、其他事项
1、联系方式：
地址：上海市中山南路1088号9楼
邮编：200011
电话：021-63188019，63185575
传真：021-63770535-8004
联系人：沈雅芸、蒋照新
电子信箱：a600844@126.com
2、财务指标变化：公司实施股权分置改革方案后，公司总股本、资产负债、所有者权益、每股收益、每股净资产等财务指标均保持不变。公司2006年1-9月份实现每股收益为0.102元/股，截止2006年9月30日，每股净资产为0.334元/股。
九、备查文件
1、大盈现代农业股份有限公司股权分置改革说明书；
2、国泰君安证券股份有限公司《关于大盈现代农业股份有限公司股权分置改革之保荐意见》；
3、江苏法德永衡律师事务所上海分所《关于大盈现代农业股份有限公司股权分置改革的法律意见书》；
4、大盈现代农业股份有限公司独立董事意见函；
5、江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复[2007]9号《关于大盈现代农业股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》；
6、大盈现代农业股份有限公司A股市场相关股东会议表决结果；
7、中华人民共和国商务部《关于同意大盈现代农业股份有限公司股权转让的批复》。
特此公告
大盈现代农业股份有限公司
2007年4月24日