1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2独立董事陈冲因公出国，委托独立董事苏勇出席会议并表决。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人王文海先生,总经理陈在根先生、财务总监夏雪松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　上海宝信软件股份有限公司

　　法定代表人：王文海

　　股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2007-08

　　上海宝信软件股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年4月20日在公司会议室举行，应到董事九人，实到八人，独立董事陈冲因公出国，委托独立董事苏勇出席会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　本次会议由王文海董事长主持，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过选举产生公司第五届董事会董事长的议案

　　选举王文海先生为公司第五届董事会董事长。

　　二、审议通过聘任公司总经理的议案

　　经公司董事长王文海先生提名，聘任陈在根先生为公司总经理。

　　三、审议通过聘任公司董事会秘书的议案

　　经公司董事长王文海先生提名，聘任夏雪松先生为公司董事会秘书。

　　四、审议通过聘任公司副总经理、技术总监和财务总监的议案

　　经公司总经理陈在根先生提名，聘任朱立强先生、周建平先生、胡国奋先生为公司副总经理、聘任丛力群先生为公司技术总监；夏雪松先生为公司财务总监。

　　五、通过公司2007年第一季度报告

　　六、审议通过关于公司执行新会计准则的议案

　　七、审议通过公司信息披露事务管理制度的议案

　　特此公告

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年四月二十日

　　股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2007-09

　　上海宝信软件股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　上海宝信软件股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年4月20日在上海举行，应到监事3人，实到3人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　本次会议由监事会主席沈雁先生主持，会议听取并审议通过了以下议案：

　　一、审议通过选举产生公司第五届监事会主席的议案

　　选举沈雁先生为公司第五届监事会主席。

　　二、审议通过聘任公司总经理的议案

　　三、审议通过聘任公司董事会秘书的议案

　　四、审议通过聘任公司副总经理、技术总监、财务总监的议案

　　五、 审议通过公司2007年第一季度报告

　　监事会对公司2007年第一季度报告进行了审核，认为该报告编制和审核程序符合法律、法规、公司《章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司经营成果和财务状况。

　　六、审议通过关于公司执行新会计准则的议案

　　七、审议通过公司信息披露事务管理制度的议案

　　特此公告

　　上海宝信软件股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇〇七年四月二十日

　　上海宝信软件股份有限公司

　　2007年第一季度报告