2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事雷洪、武金凤因公出差，授权董事长沈东新、董事郭向阳代为行使表决权。

　　1.3　公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长沈东新、主管会计工作负责人总经理雷洪及会计机构负责人总会计师陈海涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□√适用 □不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□√适用 □不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□√适用 □不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□√适用 □不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用 □√不适用

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　董事长 沈东新

　　二○○七年四月二十三日

　　证券简称：八一钢铁    证券代码：600581    编号：临2007-16

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　一、会议通知情况

　　2007年4月12日，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面方式向各位董事发出会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次会议于 2007年4月23日上午10:30时在公司二楼会议室通讯召开。

　　三、会议表决情况

　　会议应出席董事11人，实际出席董事11人，委托他人出席董事2人，董事雷洪、武金凤因公出差，分别委托董事长沈东新、董事郭向阳代为出席并行使表决权。会议由董事长沈东新主持。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　四、会议决议

　　经与会董事充分讨论，会议以通讯表决方式做出如下决议：

　　(一)审议通过《公司2007年第一季度报告》的议案；

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、备查文件

　　1、 公司第三届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十三日

　　证券简称：八一钢铁    证券代码：600581    编号：临2007-17

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2007年4月12日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2007年4月23日下午14:00时在公司二楼会议室召开。应到监事3名，出席监事3名，会议由监事会主席陈敬贵主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《公司2007年第一季度报告》；

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司监事会

　　二○○七年四月二十三日