1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人周建雄先生,主管会计工作负责人郭碧强女士及会计机构负责人（会计主管人员）刘海强先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　公司名称: 湘潭电机股份有限公司

　　法定代表人: 周建雄

　　日 期: 2007年4月23日

　　股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2007临-006

　　湘潭电机股份有限公司

　　2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　*本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　*本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　湘潭电机股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月23日上午9时在湘潭市盘龙山庄大酒店会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表11人，共代表122,408,813股，占公司有表决权股份总数的52.09 %。公司董事、监事及部分高管人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长周建雄先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《湘电股份2006年度董事会工作报告》

　　同意票122,408,813股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　2、审议通过了《湘电股份2006年度监事会工作报告》

　　同意票122,408,813股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　3、审议通过了《公司2006年年报及年报摘要》

　　同意票122,408,813股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　4、审议通过了《公司2007年度生产经营方针和投资计划》

　　同意票122,408,813股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　5、审议通过了《关于公司2006年度财务决算和2007年度财务预算的议案》

　　同意票122,408,813股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　6、审议通过了《公司2006年度利润分配的议案》

　　同意票122,408,813股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　7、审议通过了《关于调整公司关联交易协议的议案》

　　同意票29,339,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　其中，关联股东湘潭电机集团有限公司回避表决，其所代表的表决权的股份数不计入有效表决总数。

　　8、审议通过了《关于公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计的议案》

　　同意票29,339,288 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　其中，关联股东湘潭电机集团有限公司回避表决，其所代表的表决权的股份数不计入有效表决总数。

　　9、审议通过了《关于公司2007年度银行授信额度的议案》

　　同意票122,408,813股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　10、审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》

　　同意票122,408,813股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　11、审议通过了《关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案》

　　同意票122,408,813股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　12、审议通过了《关于修改〈湘潭电机股份有限公司章程〉的议案》

　　同意票122,408,813股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　13、审议通过了《关于修订〈湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　同意票122,408,813股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　14、审议通过了《关于修订〈湘潭电机股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　同意票122,408,813股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　15、审议通过了《关于修订〈湘潭电机股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　同意票122,408,813股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。

　　三、律师见证情况

　　本次年度股东大会由北京昌久律师事务所律师戴昌久先生、赵璨小姐现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2006年度股东大会的召集召开程序、出席会议股东/股东授权代表的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关规范性文件的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的公司2006年年度股东大会会议决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司

　　二○○七年四月二十四日

　　股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2007临-007

　　湘潭电机股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湘潭电机股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年4月23日在湖南省湘潭市盘龙山庄大酒店会议室召开，董事长周建雄先生主持了会议。会议现场应到董事11名，实到董事10名，独立董事陆燕荪以通讯方式对会议议案进行了表决。公司监事会、部分经理层成员以及相关部门领导列席了会议。会议以记名投票表决方式审议通过了如下事项：

　　一、全票审议通过了《湘潭电机股份有限公司2007年第一季度报告》（全文见上交所网站）。

　　二、审议通过了《关于转让参股公司湖南湘电恒力电气有限公司股权的议案》。

　　同意公司将持有的湖南湘电恒力电气有限公司11％的股权转让给湘潭电机集团有限公司，本次转让为平价转让，转让价格为1股等于1元，转让金额为61.6万元。此次转让完成后，公司不再持有湖南湘电恒力电气有限公司股权。

　　关联董事周建雄、马甄拔、张建伟、陈能回避表决。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二00七年四月二十四日

　　湘潭电机股份有限公司

　　2007年第一季度报告