1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人李秉骥,主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人（会计主管人员）王碧辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因

　　说明：

　　（1）报告期内，货币资金较期初增长84.28%，主要是因为公司一季度啤酒销量增加；

　　（2）报告期内，应收票据较期初增长93.75%，主要是因为本公司之子公司兴龙公司、抚州公司收到银行汇票；

　　（3）报告期内，预付账款较期初增长84.12%，主要是因为公司预付供应商货款增加；

　　（4）报告期内，其他应收款较期初增长104.27%，主要是因为公司预付差旅费增加；

　　（5）报告期内，短期借款较期初增长104.55%，主要是因为公司借款增加；

　　（6）报告期内，预收款项较期初增长112.47%，主要是因为公司按新会计制度，将年初预提费用并入预收账款；

　　（7）报告期内，应付职工薪酬较期初减少60.55%，主要是因为公司按新会计制度，将年初福利费转回；

　　（8）报告期内，其他应付款较期初增长45.90%，主要是因为公司代收代付项目尚未支付；

　　2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因

　　（1）报告期内，财务费用较期初减少36.91%，主要是因为公司借款费用减少；

　　（2）报告期内，营业外收入较期初减少34.21%，主要是因为公司按新会计制度，期初数将补贴收入并入营业外收入；

　　（3）报告期内，营业外支出较期初减少82.97%，主要是因为公司固定资产损失减少；

　　（4）报告期内，所得税费用较期初增长37.37%，主要是因为公司利润增长，税金相应增加。

　　3、报告期内，现金流量表大幅变动情况及原因

　　（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较期初增加77.65%，主要是因为公司销量增加，利润增长所致；

　　（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较期初减少10.77%，主要是因为公司购建固定资产减少；

　　（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较期初增加70.90%，主要是因为公司借款增加。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　法定代表人：李秉骥

　　2007年4月23日

　　证券代码：600573         证券简称：惠泉啤酒         编号：临2007-009

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年4月13日以送达和传真方式向全体参会人员发出第四届董事会第六次会议的通知。

　　公司第四届董事会第六次会议于2007年4月23日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事李秉骥先生、程汉川先生、赵鹏先生、刘翔宇先生、张万启先生、陈雄先生、陈建元先生、赵述泽先生、陈细辉先生参加了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以传真方式进行表决，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2007年第一季度报告》正文及全文；

　　详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的季报全文及正文。

　　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于全面实施新会计准则的议案》；

　　根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布的财会[2006]3号《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》，公司于2007年1月1日开始执行新企业会计准则。

　　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《信息披露事务管理办法》；

　　详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《信息披露事务管理办法》。

　　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

　　为与母公司统一会计口径，公司决定将固定资产净残值率由原来的3%变更为5%。

　　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董    事    会

　　二○○七年四月二十三日

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　2007年第一季度报告