1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事长于明升先生，因有重要事项公出，未能亲自出席会议，委托董事胡振岭先生代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人于明升先生,主管会计工作负责人胡振岭先生及会计机构负责人（会计主管人员）张彦君女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司于2006年9月5日实施股权分置改革方案，原非流通股股东———哈尔滨工业资产经营有限责任公司严格履行其承诺事项。
为了增强流通股股东的信心，激励哈空调核心管理层、核心业务骨干的积极性，公司目前按照《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》的有关规定及其他相关的法律、法规的规定，正积极着手准备制定并适时实施股权激励计划。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
哈尔滨空调股份有限公司
法定代表人：于明升
2007年4月24日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2007-003
哈尔滨空调股份有限公司董事会公告暨
召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司三届十次董事会会议通知于2007年4月11日以书面直接送达和传真方式发出。三届十次董事会于2007年4月21日在公司会议室召开。应出席会议董事9人，实际到会8人，董事长于明升先生因有重要事项公出不能亲自出席会议，委托董事胡振岭先生代为行使表决权。会议由董事胡振岭先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议经过认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过如下决议：
一、审议通过了关于公司主要会计政策、会计估计变更的议案。
1、根据《企业会计准则第2号———长期股权投资》的规定，公司将原会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按权益法进行调整。
2、根据《企业会计准则第6号———无形资产》的规定，自行开发建造的厂房等建筑物，相关的土地使用权由原会计政策下确认为固定资产变更为新会计准则下确认为无形资产。
3、根据《企业会计准则14号———收入》的规定，对于采用递延方式分期收款、具有融资性质的销售商品（如分期收款销售商品）满足收入确认条件的，按合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
4、根据《企业会计准则第9号———职工薪酬》的规定，将公司因获得职工提供服务而给予职工的各种形式报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。在职工为企业提供服务的会计期间，企业应根据职工提供服务的对象，将应确认的职工薪酬计入相关资产成本或当期损益，同时确认为职工薪酬，但解除劳动关系补偿除外。
5、根据《企业会计准则第18号———所得税》的规定，公司所得税的会计处理方法由原采用应付税款法变更为采用资产负责表债务法。
6、根据《企业会计准则第22号———金融工具确认和计量》的规定，公司应收账款坏账准备计提方法由原采用账龄分析法变更为采用迁移模型法。
二、审议通过了公司2007年第1季度报告。
三、审议通过了关于在董事会下设立薪酬与考核委员会的议案。
四、审议通过了关于在董事会下设立审计委员会的议案。
五、审议通过了关于在董事会下设立战略委员会的议案。
六、审议通过了关于在董事会下设立提名委员会的议案。
七、审议通过了关于转让公司所持大庆南垣集团股份有限公司股份的议案并授权总经理办理本项股权转让事宜。
大庆南垣集团股份有限公司（以下简称大庆南垣）成立于1993年6月，总股本为82,368,413股，哈空调持有该公司163万股，占其总股本的1.98%。该公司主要经营范围是轻烃、溶剂油、液化气等的生产与销售。
该股份形成的原因是：1996年以前哈空调向其销售产品，销售货款未能按时收回，形成总计211.9万元的应收账款。经协商，将所欠货款转成该公司股份，每股作价1.30元人民币，共163万股。
由于此股份是由应收账款转让而来，股利收入远低于同期银行利息，公司决定以当初的认股价格，即每股1.30元人民币转让所持有的该公司163万股，转让价款共计211.9万元人民币。
八、审议通过了关于对上海尔华杰机电装备制造有限公司增资重组进行投资的议案并授权总经理办理本项投资事宜。
上海尔华杰机电装备制造有限公司（以下简称“尔华杰公司”）成立于2005年3月，是在上海化工机械二厂整体改制基础上，由上海华谊集团化工实业有限公司和自然人侯德宝共同出资组建的。注册资本人民币2800万元，经营范围包括：机电设备、化工机械设备备品备件、复合材料制造销售及技术服务；防腐技术服务；汽车快修（A类）。截止2006年12月31日，公司拥有总资产9,484.06万元，净资产3,719.51万元，2006年度实现主营业务收入13,136.27万元，净利润823万元。
哈空调与尔华杰公司多年来一直保持业务关系，部分产品的服务领域相同。经过对尔华杰公司认真深入的调查、研究、论证，公司决定对该公司增资重组事项进行投资，出资额约为人民币2,490万元，占尔华杰公司增资后总资本的37.5%。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《哈尔滨空调股份有限公司章程》的相关规定，该项投资无需提交股东大会审批，也无需进行专项披露。
九、董事会定于2007年6月23日在公司四楼会议室召开2006年度股东大会，有关事项通知如下：
（一）会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。
（二）会议时间：2007年6月23日上午9时。
（三）会议地点：公司四楼会议室（哈尔滨市道里区买卖街25号）。
（四）会议审议事项：
1、审议公司2006年度董事会报告。
2、审议公司2006年度监事会报告。
3、审议公司2006年度财务决算报告。
4、审议公司2006年度利润分配方案。
5、审议关于在董事会下设立薪酬与考核委员会的议案。
6、审议关于在董事会下设立审计委员会的议案。
7、审议关于在董事会下设立战略委员会的议案。
8、审议关于在董事会下设立提名委员会的议案。
9、审议关于续聘利安达信隆会计师事务所为本公司2007年度提供审计服务及2006年度审计报酬的议案。
（五）会议出席对象：截止2007年6月15日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。
（六）会议登记事项：
1、会议登记办法：
（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书附后）。
（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东股票账户卡和股权登记日持股凭证及出席人身份证明。
2、登记时间为2007年6月18日上午9：00～11：00，下午1：30～3：30
3、登记地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司董事会办公室
（七）其他事项：
1、与会者食宿费及交通费自理。
2、会议联系人：李小维
电话：0451—84644521 传真：0451—84676205
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨空调股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2007年4月21日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2007-004
哈尔滨空调股份有限公司监事会公告
哈尔滨空调股份有限公司监事会三届九次会议于2007年4月21日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会3人，符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议经过认真审议，以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过如下决议：
一、审议通过了2006年度监事会工作报告。
二、审议通过了关于公司主要会计政策、会计估计变更的议案。
三、审议通过了公司2007年第一季度报告。
监事会对公司2007年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
董事会编制和审核公司2007年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
2007年4月21日
哈尔滨空调股份有限公司
2007年第一季度报告