上海强生控股股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年4月10日，公司以信函方式通知召开第五届董事会第九次会议，于2007年4月20日下午1:30在南京西路920号17楼会议室召开第五届董事会第九次会议，出席会议的董事应到11人，实到9人，张斌董事因公缺席，委托张同恩董事代为表决，朱国兴董事因公缺席，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张同恩董事长主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议：
1、公司2006年度董事会工作报告。
2、公司2006年度总经理工作报告。
3、2006年度公司财务决算及利润分配预案。
报告期利润预分配情况：经上海上会会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润115,165,595.93元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金22,051,407.67元，加上年未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为161,945,414.69元。董事会决定今年的分配预案为：每10股派送红利1.1元（含税）,合计分配股利68,837,916.84 元，尚余未分配利润93,107,497.85元结转至下一年度。上述利润分配预案尚需公司2006年度股东大会审议通过。
4、公司2006年度报告及其摘要。
5、公司日常关联交易的议案。
6、公司关于执行新企业会计准则后，会计政策、会计估计变更及对公司财务状况和经营成果影响的议案。
7、公司2007年发行一年期伍亿元人民币短期融资券的议案。
8、公司控股子公司上海强生置业有限公司受让关联公司卢强房地产开发经营有限公司所持有的上海龙华东路886弄12号1至5层共计2443.72平方米商铺（总价37877660元）的关联交易的议案。
9、公司为控股子公司上海强生汽车贸易有限公司向中国光大银行借款壹亿元人民币提供担保的议案，截至本公告披露日，我公司累计担保余额为19831.82万元。
10、公司向中国光大银行申请免担保1年期的人民币综合授信额度壹亿伍仟万元的议案。
11、聘任靳岩为证券事务代表。
特此公告
上海强生控股股份有限公司
二OO七年四月二十四日
附：靳岩简历：1970年4月10日生，本科学历，中共党员，2004年7月———至今，上海强生控股股份有限公司科员、办公室副主任；2004年7月———1997年9月，上海强生控股股份有限公司第三分公司办公室；1993年9月———1997年9月，复旦大学法律系。
证券代码：600662 证券简称：强生控股 编号：2007-003
上海强生控股股份有限公司
五届监事会第七次会议决议公告
上海强生控股股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年4月20日在上海南京西路920号17楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人金德强主持会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全票通过了如下各项议案。
1、 审议通过了公司2006年度监事会工作报告。
2、审议通过了2006年度报告及其摘要。
2、 审议通过了关于公司预计2007年度日常关联交易的议案。
3、 审议通过了2006年财务决算和利润分配预案的报告。
4、审议通过控股子公司上海强生置业有限公司受让公司控股股东上海强生集团有限公司下属子公司上海卢强房地产开发经营有限公司持有的龙华东路886号商铺的关联交易议案。
5、对公司2006年度报告的书面审核意见。
监事会对公司2006年度报告的内容和编制进行审核，认为公司2006年度报告编制的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的管理规定，所包含的信息真实、客观反映了公司2006年度的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
上海强生控股股份有限公司
二ＯＯ七年四月二十四日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 编号：2007-004
上海强生控股股份有限公司
预计2007年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年关联交易情况
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等
（1）上海申强出租汽车有限公司
法人代表：刘向信
注册资本：7356万元
注册地址：周家嘴路1660号
主营业务：出租汽车
关联关系：上海申强出租汽车有限公司是本公司控股股东上海强生集团有限公司的控股子公司
（2）上海申公实业有限公司
法人代表：张绪敏
注册资本：500万元
注册地址：浦建路145号2701室
关联关系：上海申公实业有限公司是本公司控股股东上海强生集团有限公司的控股子公司
（3）上海强生公共汽车有限公司
法人代表：金德强
注册资本：4500万元
注册地址：普陀区常德路1239号504—1室
关联关系：上海强生公共汽车有限公司是本公司控股股东上海强生集团有限公司的控股子公司
（5）上海强生制衣有限公司
法人代表：陆悠游
注册资本：30万元（美元）
注册地址：宋园路125弄7号201室
关联关系：上海强生制衣有限公司是本公司控股股东上海强生集团有限公司的控股子公司
（6）上海强生科技有限公司
法人代表：刘向信
注册资本：817万元
注册地址：衡山路706号
关联关系：上海强生科技有限公司是本公司控股股东上海强生集团有限公司的控股子公司
2、履约能力分析：上述关联方生产经营情况正常，企业规模大，经济效益良和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏帐的可能性较小。
三、定价原则和定价依据
公司向关联方购买或销售产品、提供劳务，交易双方按照公平、公正、合理的原则，参照市场价格执行。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、公司向关联方购买或销售商产品是公司日常的业务往来，利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营服务，有利于公司降低生产成本和销售费用。
2、公司向关联方提供劳务、委托关联方拍卖，是充分利用公司现有资源和优势，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的，该等关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。该等关联交易占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。此类关联交易也不影响公司的独立性。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
公司第五届董事会第九次会议审议通过该项关联交易议案，关联董事张同恩、徐元、孙继元对此回避表决。
2、独立董事陈毛弟、尤石樑、董娟、张国明同意上述关联交易议案，并发表独立意见事前认可情况和发表的独立意见。
公司在日常经营中，需与部分关联方发生一些业务往来。经了解和查阅相关资料，关联方的生产经营情况正常，企业也具一定的规模，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，形成坏帐的可能性较小。公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行。
该等关联交易利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营服务，有利于公司降低生产成本和销售费用；该等关联交易充分利用公司现有资源和优势，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。
董事会审议该关联交易议案时，关联董事张同恩、徐元、孙继元对此回避表决。
特此公告
上海强生控股股份有限公司
二OO七年四月二十四日
股票代码：600662 股票简称：强生控股 编号：临2007-005
关于子公司上海强生置业有限公司
受让关联公司上海卢强房地产开发经营有限公司
持有的龙华东路886号商铺关联交易公告
上海强生控股股份有限公司(以下简称“公司”或“强生控股”)于2007年4月20日召开了公司第五届董事会第九次会议，出席董事9名，张斌董事因公缺席，委托张同恩董事代为表决，朱国兴董事因公缺席，其中关联董事三名，独立董事四名。会议审议通过下属子公司上海强生置业有限公司（以下简称“强生置业”）受让上海强生集团有限公司下属子公司上海卢强房地产开发经营有限公司（以下简称“卢强房地产”）持有的龙华东路886号商铺，合计人民币3787.766万元。上述股权转让交易系关联交易，关联董事回避表决。本公司特此公告如下：
一、概要
2006年 1 月10日，“强生置业”和“卢强房地产”签署了《房地产买卖合同》，“强生置业”公司受让“卢强房地产”持有的龙华东路886号商铺。
二、关联方介绍
1、 强生置业简介
强生置业成立于1999年11月29日成立，注册资本2500万元，工商注册号为3101041021364，注册地址为:龙华西路398弄3号103室号，法定代表人为樊建林，经营范围为房地产开发经营、建筑装潢。公司的股权结构为：强生控股占90%股权，上海强生房地产开发经营公司占10%股权。截止2006年12月31日，公司总资产为35219.92万元，净资产为3991.12万元，负债总额为31228.80万元，2006年主营业务收入为47万元，净利润-570万元。
2、卢强房地产简介
卢强房地产，持有上海市工商行政管理局签发的注册号为3101031007510《企业法人营业执照》，注册资本800万元，住所为淮海中路438号2FA室，法定代表人曹建初，公司经营范围为建筑装潢材料、照明电器销售、商务咨询、市场营销管理、会展服务、礼仪服务。公司的股权结构为：上海房地产开发经营有限公司占90 %股权，上海强生装潢工程有限公司占10 %股权。截止2006年12月31日，公司总资产为920.8万元，净资产为937.79万元,净利润2.3万元。
三、交易合约的主要内容
交易标的基本状况
（1）本关联交易标的为龙华东路886号商铺，共计2443.72平方米。
(2)合约签署日期
转让合同签署日期为2006年1月10日
(3)合约所涉及的金额
“强生置业”受让上海强生集团有限公司下属子公司“卢强房地产”持有的龙华东路886号商铺，合计人民币3787.766万元。
(4)合约的生效
本合约经双方签字盖章并完全得到各自董事会授权后生效。
四、交易定价政策
上述股权转让的定价如下：按照市价
五、进行上述关联交易的目的
随着上海地产业的繁荣发展，商铺具有较大的增值潜力，获利前景较好。
六、独立董事意见
公司独立董事陈毛弟、尤石樑、董娟、张国明事先了解并认可本关联交易内容，认为上述关联交易符合有关规定和公司章程，遵循公平、公开、公正的原则，符合公司利益，关联董事张同恩、徐元、孙继元回避表决，程序合法有效。
七、备查文件
1、强生置业股东会决议
2、卢强房地产董事会决议
3、经独立董事签字确认的独立董事意见
4、房地产买卖合同
特此公告
上海强生控股股份有限公司
二ＯＯ七年四月二十四日