中油吉林化建工程股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2007年4月11日以电子邮件发出，会议于4月22日在吉林市雾凇宾馆会议室如期召开。应到董事十三名，实到九名。符合《公司法》和本公司《章程》关于召开董事会的规定。会议由董事长范喜哲先生主持。公司部分监事列席了会议。
经全体与会董事认真审议，通过以下议案：
一、 审议通过了《董事会工作报告》。
该议案需报股东大会批准。
此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《总经理工作报告》。
此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《2007年度经营计划》。
此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。
四、 审议通过了《2006年度财务决算及2007年度财务预算方案》。
该议案需报股东大会批准。
此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了《2006年度利润分配预案》。
经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润10,055,899.66元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10％法定盈余公积金1,005,589.97元后，本年度可供股东分配利润9,050,309.69元，加上期初未分配利润 43,795,045.13元，年末可供股东分配的利润52,845,354.82元。
公司“十一五”战略规划目标晋升特级资质已经实现，公司将继续努力发展EPC总承包业务，需要大量的流动资金作为支撑。因此，从公司及股东的长远利益出发，公司2006年度暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，年末可供股东分配的利润52,845,354.82元结转下年，2006年度实现的利润用于补充流动资金。
独立董事已就以上利润分配预案发表同意的独立意见。
该预案需经股东大会批准后实施。
此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了《关于执行新准则和变更应收款项计提坏帐比例的议案》。
1、执行新的《企业会计准则》
(1)按照新准则第2号长期股权投资核算的规定，我公司对子公司的股权投资由权益法改为成本法，合并报表时按权益法作抵销。
(2)按照新准则第3号投资性房地产的规定，我公司将对子公司出租的土地和房产依据投资性房地产准则采用成本模式核算。
(3)按照新准则第18号所得税的规定，我公司所得税核算方法由原来的应付税款法改为资产负债表债务法。
(4)按照新准则第38号首次执行企业会计准则的规定，在2007年1月1日我公司对资产和所有者权益的期初余额进行了调整。根据新的《企业会计准则》相关规定，在首次执行日公司将调整所有者权益期初余额。2007年1月1日，公司递延所得税资产账面价值18,719,786.68元，相应调增期初留存收益18,453,943.20元，调增少数股东权益265,843.48元。
2、应收账款和其他应收款计提坏账准备的范围和比例的变更
根据谨慎性原则，公司将对应收账款和其他应收款计提坏账准备的范围和比例进行变更，变更后将与中油集团公司的财务内控管理制度一致。
1、范围变更：对中油集团公司以外的单位形成的应收账款和其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备，对中油集团公司内部单位形成的应收账款和其他应收款采用个别认定法计提坏账准备。
2、计提比例变更如下：
以上变更将减少2007年度损益约600万元。
以上议案将提交公司2006年度股东大会审议。
独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
该议案需报股东大会批准。
此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过了《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》。
该议案需报股东大会批准。
此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过了《关于审议2007年度日常关联交易协议的议案》。
2007年公司拟发生六项关联交易，总计金额约390万元，具体为：
1、供水协议：公司与吉林化学工业股份有限公司动力厂签订了办公楼生活用水协议，价格参照行业标准、吉林市物价局规定确定。2006年发生6.8万元，2007年预计发生7万元。
2、供热协议：公司与吉化集团公用事业总公司签订了供热合同，价格参照行业标准、《吉林市城区供热管理条例》及吉林市物价局规定确定。2006年发生528万元，2007年预计发生156万元。
3、房屋租赁协议：公司与中油吉林化建有限责任公司签订了房屋租赁协议，租赁价格参照吉林市政府公布的当年物价变动指数或房屋租金标准确定。2006年发生118万元，预计2007年发生148万元。
4、通讯服务协议：与吉化集团信息网络有限公司签订了通讯服务协议，价格参照行业标准确定。2006年发生40万元，2007年预计发生40万元。
5、设备租赁协议：公司与吉化集团公司签订了设备租赁协议，租赁价格按不偏离市场第三方价格确定。2006年发生11万元，2007年预计发生15万元。
6、大客车租赁协议：公司与吉化集团公司物流中心签订了大客车租赁协议，租赁价格按不偏离市场第三方价格确定。2007年预计发生25万元。
独立董事已就上述关联交易发表了同意的独立意见。关联董事范喜哲、张椿、贾宝、闻月华、杨春波回避了表决。
以上议案将提交公司2006年度股东大会审议。
此项议案同意8票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
经全体与会成员充分讨论，本届董事会确定范喜哲、闫志林、贾宝、杨春波、闻月华、张琪、郭毅伟、夏秀娣为董事候选人，王伟、王和春、秦玉文为独立董事候选人，并提交2006年度股东大会审议。
独立董事认为：董事候选人具有上市公司董事任职资格，提名程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
该议案需报股东大会批准。
此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。
十、审议通过了《关于董事津贴的议案》
独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
该议案需报股东大会批准。
此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。
十一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据公司实际情况，现拟对本公司章程进行修改。修改内容如下：
1、公司于2007年2月8日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司工商登记机关的议案》，工商登记机关由吉林省工商局变更为吉林市工商局，现登记机关对原经营范围的描述进行了调整，将原文第十二条“经企业法人登记机关核准，公司经营范围是：化工石油工程、市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑工程、冶炼工程、电力工程施工总承包；进出口贸易；境外工程及境内国际招标工程承包；境外承包工程设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员；锅炉、压力容器制造、安装；机电设备安装工程、钢结构制作安装；机械施工、运输；建筑机械、设备、器材租赁经营；钢结构工程专业承包；各种长输管道、工业管道、公用管道安装；管道预制安装；非标设备制造安装；管件生产与销售；工程测量；计算机系统集成工程；计算机软件工程开发及相关产品经销；自动化办公设备及材料、建筑材料（不含木材）、工程设备批发、零售；预拌商品混凝土生产与销售；混凝土预制构件生产与销售；预应力工程专业承包；轻型房屋钢结构专项工程设计。”
调整为“经企业法人登记机关核准，公司经营范围是：化工石油工程、市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑工程、冶炼工程、电力工程施工总承包；境外工程及境内国际招标工程承包；境外承包工程设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员；机电设备安装工程、钢结构工程、预应力工程专业承包；锅炉、压力容器制造、安装；各种长输管道、工业管道、公用管道安装；非标常压容器、金属管件制造、加工（由公司所属分公司实施经营）；普通货物运输；建筑机械、设备、器材租赁经营；计算机系统集成工程；计算机软件工程开发；计算机硬件、软件及辅助设备、建筑材料（不含木材）、工程设备批发、零售及进出口业务；预拌商品混凝土、管件、混凝土预制构件生产与销售（凭环保证经营）；工程测量（测绘资质证书有效至2010年8月7日）、轻型房屋钢结构专项工程设计。”
2、由于公司股权分置改革工作已经结束，股东全部变为流通股东，因此，将第五十九条、第六十条删除，具体内容为：“第五十九条 下列事项经股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：
（1）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺100%现金认购的除外）；
（2）公司重大资产重组，购买的资产总值达到或超过公司经审计的账面净值20%以上；
（3）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；
（4）公司所属企业到境外上市；
（5）对社会公众股股东利益有重大影响的其他事项。
第六十条 具有前条规定的情形时，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。”
其后各条序号顺延。
3、根据新颁布的《上市公司章程指引》的最新规定，将“第九十四条 公司不以任何形式为董事纳税。”删除。
其后各条序号顺延。
4、由于公司董事会人数发生变更，因此，将原文“第九十九条 董事会由十三名董事组成，设董事长一人。”修改为：“董事会由十二名董事组成，设董事长一人。”
5、由于公司监事会人数发生变更，因此，将原文第一百四十二条中“监事会由九名监事组成。”修改为：“监事会由七名监事组成。”
该议案需报股东大会批准。
此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。
十二、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》。
会议聘任佟艳萍女士为公司证券事务代表。
此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。
十三、审议通过了《关于将吉林化建建筑安装有限公司变更为分公司的议案》。
吉林化建建筑安装有限公司（以下简称“建安公司”）是由中油吉林化建工程股份有限公司投资设立的全资子公司，注册资本100万元，从事建筑安装专业业务。
公司从长远发展的经营战略考虑，进一步理顺会计核算，解决纳税环节增加税负问题，拟将建安公司变更为分公司，原业务不变，原公司注销。
此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。
十四、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。
公司预定于2007年5月14日召开2006年度股东大会，具体事宜如下：
（一）召开会议的基本情况：
1、时间： 2007年5月14日上午8：30
2、地点：吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号本公司205会议室
3、会议方式：现场提交股东大会投票表决
4、会议召集人：公司董事会
（二）会议审议事项：
1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2006年度财务决算及2007年度财务预算方案》
4、《2006年度利润分配预案》
5、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
6、《关于执行新准则和变更应收款项计提坏帐比例的议案》
7、《关于审议2007年度日常关联交易协议的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于修改监事会议事规则的议案》
10、《关于董事会换届选举的议案》
11、《关于董事津贴的议案》
12、《关于监事会换届选举的议案》
13、《关于监事津贴的议案》
（三）股权登记日：2007年5月8日
（四）参会股东登记程序：
1、登记时间：
2007年5月11日上午8：00—11：30、下午13：00—16：30
2、登记地点：
吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号本公司董事会秘书室
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2007年5月11日下午16：30）。
（4）参加股东大会时，请出示相关证件的原件。
联系人：赵铭、佟艳萍
联系电话：0432－3974080 3993300
联系传真：0432－3993460
邮政编码：132021
（五）其他事项：
参加会议的股东住宿及交通费自理，会期两个小时。
附件一：
股 东 登 记 表
兹登记参加中油吉林化建工程股份有限公司2006年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
附二： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位/个人出席中油吉林化建工程股份有限公司2006年度股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人签名：
受托人姓名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账户：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。
附件一：董事、独立董事候选人简历
附件二：独立董事提名人声明
附件三：独立董事候选人声明
附件四：独立董事候选人补充声明
中油吉林化建工程股份有限公司董事会
2007年4月22日
附件一：候选董事、独立董事简历（共12人）
董事候选人：
范喜哲，中国国籍，男，42岁，毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业，工程硕士研究生，高级工程师。
1999年7月－2000年11月任吉化集团公司建设公司副经理
2000年11月－2005年6月任中油吉林化建工程股份有限公司董事、总经理
2005年6月至今任中油吉林化建工程股份有限公司董事长兼总经理
贾宝，中国国籍，男，57岁，毕业于吉林省委党校企业管理专业，大学学历，高级工程师。
1991年12月－2000年11月任吉化集团公司建设公司副总经理
2000年11月至今任中油吉林化建工程股份有限公司董事、常务副总经理
杨春波，中国国籍，男，45岁，毕业于哈尔滨建工学院化工工程专业，大学学历，高级工程师。
1998年10月－2000年7月任吉化集团公司建设公司长春项目部项目经理
2000年7月－2003年4月任中油吉林化建工程股份有限公司第八工程公司总经理
2003年4月－2006年3月任中油吉林化建工程股份有限公司副总经理
2006年3月至今任中油吉林化建工程股份有限公司董事、副总经理
闻月华，中国国籍，女，55岁，毕业于天津大学企业管理专业，经济学硕士研究生，高级会计师。
1995年1月－2000年11月任吉化集团公司建设公司财务处长、副总会计师
2000年11月至今任中油吉林化建工程股份有限公司董事、副总经理、财务总监
闫志林，中国国籍，男，54岁，毕业于吉林省委党校党政管理专修专业，大学学历,高级政工师。
1999年2月－2004年4月任吉化集团公司多种经营部处长
2004年4月－2005年10月任吉化集团公司资本运营部处长
2005年10月至今任吉化集团公司资本运营部部长助理
张琪，中国国籍，女，41岁，毕业于长春税务学院会计学专业，会计学硕士，高级经济师。
1989年－1994年任吉林华强异丁基苯化工厂车间主任
1994年－2000年任吉林市机械制造厂技术科长、经营厂长
2000年至今任吉林高新区华林实业有限责任公司董事长
夏秀娣，中国国籍，女，54岁，高中学历。
1970年－1985年任奉化胶丸厂车间主任
1985年－1988年任奉化崎山乡政府妇女干部
1988年至今任宁波市富盾制式服装有限公司董事长
郭毅伟，中国国籍，男，34岁，毕业于长春税务学院银行货币学专业，大学学历,经济师。
1995年7月－1998年6月任吉林市商业银行龙潭支行办公室副主任
1998年6月至今任吉林市城信房地产开发公司副总经理
独立董事候选人：
王伟，中国国籍，男，50岁，毕业于哈尔滨工业大学工程学院，力学专业，教授、博士、博士生导师。
1982年9月－1995年6月任哈尔滨建筑工程学院助教、讲师
1995年6月－2000年6月任哈尔滨建筑大学副教授
2000年6月至今任哈尔滨工业大学土木工程学院教授、博士导师、副院长
王和春，中国国籍，男，42岁，毕业于中国科学院长春光机所电子学专业，研究生学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。
1993年8月－2004年11月任长春会计师事务所副所长
2004年11月至今任吉林华安会计师事务所副所长
秦玉文，中国国籍，男，60岁，毕业于哈尔滨工业大学管理工程专业，工学硕士。
1992年11月－1998年6月任国家建设部计划财务司副司长
1998年6月－2000年4月任国家建设部综合财务司副司长
2000年4月－2004年2月任国家建设部综合财务司巡视员兼副司长
2004年2月－2007年4月任国家建设部综合财务司司长
2007年4月至今任中国建设会计学会常务副会长
中油吉林化建工程股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王伟，作为中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中油吉林化建工程股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括中油吉林化建工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 王伟
2007年4月10日于哈尔滨市
中油吉林化建工程股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王和春，作为中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中油吉林化建工程股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括中油吉林化建工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 王和春
2007年4月10日于长春市
中油吉林化建工程股份有限公司独立董事候选人声明
声明人秦玉文，作为中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中油吉林化建工程股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括中油吉林化建工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 秦玉文
2007年4月10日于北京市
中油吉林化建工程股份有限公司独立董事提名人声明
吉林市城信房地产开发公司现就提名王伟为中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中油吉林化建工程股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合中油吉林化建工程股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中油吉林化建工程股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中油吉林化建工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：吉林市城信房地产开发公司（签章）
2007年4月10日于吉林市
中油吉林化建工程股份有限公司独立董事提名人声明
吉林高新区华林实业有限责任公司现就提名王和春为中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中油吉林化建工程股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合中油吉林化建工程股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中油吉林化建工程股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中油吉林化建工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：吉林高新区华林实业有限责任公司（签章）
2007年4月10日于吉林市
中油吉林化建工程股份有限公司独立董事提名人声明
宁波市富盾制式服装有限公司现就提名秦玉文为中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中油吉林化建工程股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合中油吉林化建工程股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中油吉林化建工程股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中油吉林化建工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：宁波市富盾制式服装有限公司（签章）
2007年4月10日于宁波市
证券简称：中油化建 证券代码：600546 编号：2007-013
中油吉林化建工程股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第九次会议通知于2007年4月11日以电子邮件发出，会议于4月22日在吉林市雾凇宾馆二楼会议室召开，应到监事九名，实到九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邵金声先生主持。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《监事会工作报告》。
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定，公司监事会有权监督董事、高级管理人员执行职务的情况，有权监督、检查公司财务状况等。
监事会对公司依法运作情况进行了监督。报告期内，公司能够按照国家有关法律、法规和公司章程的规定开展各项工作，建立了较完善的法人治理结构，决策程序合法，内部控制制度执行得力。
对公司经营执行层的生产经营活动进行过程监督，认为经营执行层能够切实有效地落实、执行董事会和股东大会的决议，有效地开展经营活动。对公司董事、高级管理人员执行公司职务行为、经营业绩进行了监督，报告期内未发现违反法律、法规及公司章程的行为，未发现损害公司及股东利益的行为。
此项议案同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
经全体与会成员充分讨论，推荐纪成岐先生、田世宝先生、张志刚先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。根据公司2007年3月6日召开的职工代表大会决议，一致选举张少彬先生、于金华先生、袁晓静女士、郭长青先生为公司第三届监事会职工代表监事。
公司监事会决定将公司第三届监事会股东代表监事候选人名单提交2006年度股东大会审议。
附件：股东代表监事候选人简历
三、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。
根据本次监事会换届选举结果，拟对《监事会议事规则》进行修改，总章节、总条款不变，具体修改内容如下：
将原 第二条 公司监事会由九名监事组成，包括以下人员：
（一）股东代表；
（二）不低于监事会成员总数三分之一的职工代表。
修改为：
第二条 公司监事会由七名监事组成，包括以下人员：
（一）股东代表；
（二）不低于监事会成员总数三分之一的职工代表。
四、审议通过了《关于监事津贴的议案》。
此项议案同意9票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了《关于公司2006年度会计估计变更的说明》
此项议案同意9票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了《2006年度财务决算及2007年度财务预算方案》。
此项议案同意9票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过了《2006年度利润分配及分红派息预案》。
此项议案同意9票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过了《2006年年度报告及2006年年度报告摘要》。
监事会对公司2006年度报告进行了审核，认为年报的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程及公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会、证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实地反映了公司2006年度经营管理的实际情况；同时，并未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，同意该年报。
此项议案同意9票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过了《关于2007年度日常关联交易协议的议案》。
此项议案同意9票，弃权0票，反对0票。
中油吉林化建工程股份有限公司监事会
2007年4月22日
附件：股东监事候选人简历
1：纪成岐先生个人简历
2：田世宝先生个人简历
3：张志刚先生个人简历