四川西昌电力股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
四川西昌电力股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007年4月20日在四川省西昌市本公司办公楼三楼会议室召开，应到会董事10人，实到10人，分别是：谢飞、罗俊、罗诚、杨承斌、窦林强、刘枞、罗明星、李政、孙会璧、向前。监事会主席兰翔、监事肖铭、梁成义、辛荣辉和公司其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢飞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议讨论，一致通过了如下十三项议案：
一、2006年度报告及摘要。
二、2006年度第一季度报告及摘要。
三、2006年度董事会工作报告。
四、2006年度总经理工作报告。
五、2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，本公司2006年度实现税后净利润48,485,066.23元，加上年初未分配利润-440,909,390.74元，本期可供分配的利润-392,424,324.51元，减去本公司控股的四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司本年计提盈余公积25,938.35元，本期可供投资者分配的利润共计-392,450,262.86元。由于公司2005年度出现亏损，本年度实现的税后净利润尚不足以弥补以前年度亏损，因此无可供分配的利润。鉴于上述原因，公司2006年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事同意本公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案，并同意将本项议案提交公司2006年度股东大会审议。
六、2006年度生产经营承包考核议案：
（一）2006年公司生产指标完成及考核情况：
1、2006年总发电量56957.7612万千瓦时，同比增长12.11%，比承包指标53600万千瓦时增长6.26%；
2、2006年总供电量101047.1652万千瓦时，同比增长16.09%，比承包指标87900万千瓦时增长14.96%；
3、全年无五大恶性事故发生。
（二）2006年度财务指标完成及考核情况：
公司2006年度完成了政府税务部门核定的应纳税额，上交税金5765万元，同比增长19.78％。2006年度实现利润总额5485.24万元，加上该年度非经营性因素减少利润1297万元，实际实现经营利润6782.24万元。
2006年度生产经营各项指标顺利完成了公司第五届四次董事会通过的《2006年度生产经营承包方案》中的各项计划指标。
七、公司2007年度日常关联交易额度的议案：同意2006年度计划向关联方采购电力4900.54万元，计划向关联方销售电力4425万元。(详见西昌电力日常关联交易公告，公告编号：临2007－20。)
关联董事杨承斌回避本项议案的表决，10票同意本项议案。
八、同意赵庆复先生辞去公司第五届董事会董事职务的申请，同意通过了股东单位四川省电力公司提名谭志红先生、何永祥先生、股东单位西昌东方航天旅游有限公司提名李杰先生、股东单位四川省水电投资经营集团有限公司提名吕必会女士为公司第五届董事会董事候选人的议案，其中提名吕必会女士担任公司第五届董事会董事候选人是根据股东单位四川省水电投资经营集团有限公司要求对公司五届六次董事会提名曾勇担任公司第五届董事会董事候选人议案的变更，同意将上述议案提交下次股东大会审议（董事候选人简历附后）。
独立董事对董事变更事项发表如下独立意见：我们同意关于董事会提名谭志红、何永祥、李杰、吕必会担任公司第五届董事会董事候选人的议案，同意赵庆复辞去公司第五届董事会董事职务的申请，其中提名吕必会担任公司第五届董事会董事候选人是根据股东单位要求对公司五届六次董事会提名曾勇担任公司第五届董事会董事候选人议案的变更，我们认为提名程序合法合规，同意将该议案提交公司股东大会表决。
九、关于续聘会计师事务所进行审计的议案：同意续聘四川君和会计师事务所有限责任公司担任本公司2007年度审计机构，其报酬根据2007年度审计工作业务量大小确定，四川君和会计师事务所有限责任公司自1999年至2006年以连续8年担任本公司的审计机构。
十、关于计提减值准备的议案：同意本年度计提坏帐准备金合计为1297.50万元，本公司应收四川富临实业集团有限公司、四川省新力投资有限公司、四川和易达投资有限责任公司三家公司的华西证券股权转让尾款共计4,325万元，本公司对该项债权除根据公司会计政策按10％正常计提坏账准备432.5万元外，2006年度加提了30%的坏账准备1297.5万元。目前，该项债权按40％比例计提坏账准备共计1730万元。
十一、关于实施《企业会计准则》执行新会计政策的议案：
根据财政部第33号令、财政部财会〔2006〕3号文和财会〔2006〕18号文的规定，本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和《企业会计准则第1号－存货》等38项具体准则及其应用指南。本公司根据财政部发布的这些新准则和指南以及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定（2006年修订）》的规定，并结合本公司实际情况修订了本公司适用的会计政策和会计估计。
十二、同意关于西昌信合硅业有限公司租赁西溪冶炼厂2006年租金减半收取的议案：西昌信合硅业有限公司租赁我公司西溪冶炼厂二台矿热炉生产铁合金及供电事宜签订了租赁经营合同，双方确认年月租金为90万元人民币，2006年由于受气候影响，我公司无法按双方签订供用电合同满足其两台矿热炉生产用电，只能满足一台矿热炉生产用电，致使其生产成本增加，故根据该公司要求同意2006年年租金按45万元人民币收取。
十三、关于召开2006年度股东大会的议案（详见西昌电力临2007—17号临时公告）。
上述第一、三、四、五、七、八、九、十项议案尚需提交2006年度股东大会审议。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2007年4月23日
附董事候选人简历：
谭志红，男，现年40岁，中共党员，在读博士研究生，高级工程师。曾任南充电业局副总工程师，遂宁电业局筹备处副主任，广安电业局副局长兼总工程师，现任西昌电业局局长。
何永祥，男，现年41岁，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任南充电业局用电处用电检查工程师，广安电业局电力营销部主任，广安电业局副局长，现任西昌电业局党委书记兼副局长。
李杰，男，中共党员，大学本科学历，助理会计师。曾任西昌电业局财务部资产管理会计师、电算化管理会计师，西昌电业局财务部副主任，现任西昌电业局财务部主任。
吕必会，女，现年33岁，中共党员，大学本科学历，律师。曾任达州市大竹县水利局办公室主任，达州市水利局农建办副主任，现任四川省水电投资经营集团有限公司董事会办公室副主任。
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2007-17
四川西昌电力股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
经本公司第五届董事会第八次会议同意，本公司定于2007年5月24日在西昌市召开2006年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间：2007年5月24日上午9时，会期半天；
二、会议地点：四川省西昌市本公司会议室；
三、会议表决方式：现场表决。
四、审议事项：
1、2006年度报告及摘要；
2、2006年度董事会工作报告；
3、2006年度总经理工作报告；
4、2006年度监事会工作报告；
5、2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：2006年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本；
6、审议2007年度日常关联交易计划；
7、补选董事、监事的议案；
8、关于续聘会计师事务所进行审计的议案；
9、关于计提资产减值准备的议案。
五、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员，董事会邀请的其它人员；
2、截止2007年5月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
六、参加会议登记办法
1、登记时间：2007年5月23日，上午8：30-11：00，下午2：30-4：30。
2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件（格式见附件一），委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函到达邮戳或传真到达日应不迟于5月24日下午4：30）。
3、登记地址：四川省西昌市老西门13号本公司证券部。
联系人：韩亚能、谭卫国、窦明
联系电话：（0834）3830101、3830156
传真：（0834）3830169
邮编：615000
4、其它事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2007年4月23日
附件一： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席四川西昌电力股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2007-18
四川西昌电力股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
四川西昌电力股份有限公司第五届监事会第六次会议于2007年4月20日在四川省西昌市本公司办公楼三楼会议室召开，监事会主席兰翔、监事肖铭、梁成义、辛荣辉出席了会议。会议由监事会主席兰翔主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议讨论，一致通过了如下项议案：
一、2006年度报告及摘要。
二、2006年度第一季度报告及摘要。
三、2006年度监事会工作报告。
四、2006年度总经理工作报告。
五、2006年度利润分配预案：不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
六、公司2007年度日常关联交易额度的议案。
七、同意提名周刚担任公司第五届监事会监事候选人的议案，提名周刚担任公司第五届监事会监事候选人是根据股东单位四川省水电投资经营集团有限公司要求对公司第五届五次监事会提名康承熹担任公司第五届监事会监事候选人议案的变更（监事候选人简历附后）。
八、 监事会关于公司2006年度报告和2007年第一季度报告的审核意见：
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—〈年度报告的内容与格式〉》（2005年修订）的相关规定和要求，公司监事会认真审核了公司2006年度报告和2007年第一季度报告后，发表审核意见如下：
1、公司2006年度报告和2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年度报告和2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映了公司2006年度和2007年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2006年度报告和2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述第一、三、四、五、六项议案尚需提交2006年度股东大会审议。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司监事会
2007年4月20日
附董事候选人简历：
周刚，男，现年43岁，中共党员，大专学历，会计师。曾任宜宾县供销合作社工业品公司副经理，宜宾县供销合作社联合社财会股副股长、股长兼主办会计，四川长源电力股份有限公司财务总监、宜宾县供销合作社联合社财务总监，四川省水电投资经营集团有限公司财务资产管理部副部长。
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2007-19
四川西昌电力股份有限公司
第五届董事会第八次会议独立董事意见公告
作为四川西昌电力股份有限公司第五届董事会独立董事，我们于2007年4月20日在四川省西昌市公司办公楼三楼会议室参加了公司第五届董事会第八次会议，我们根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定，对本次会议的相关议案发表独立意见如下：
一、公司对外担保情况的专项说明及独立意见。
根据四川君和会计师事务所出具的《关于四川西昌电力股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》列示：截止2006年12 月31 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用；在为关联方向银行借款提供贷款担保2005年底的余额94,705万元中，2006年解除担保共计36200万元，说明董事会和经营班子在2006年公司清理非经营性资金占用和解债工作中采取的各项措施是卓有成效的。
公司担保危机发生以后，在2006年度，公司董事会和管理层采取了各种有效的措施，改组了董事会成员结构比例，改进了相关的管理制度，有力的保证了公司的生产经营。公司董事会和管理层以各种方式积极与各相关利益者进行协调沟通，通过得到相关利益者包括债权人、股东、员工、监管部门、政府机构的理解、支持，最大限度的减少了担保危机给正常生产经营带来的不良影响。但同时，我们也注意到，公司目前的对外担保余额为58505万元，担保情况还不容乐观，还需要公司董事会和管理层更进一步的努力。
2006年度，公司董事会和管理层积极推动股权分置改革工作的进行，并于2007年3月8日实施完毕，以实际行动维护了广大流通股东的利益。
二、关于公司《2007年度日常关联交易额度》议案的独立意见。
公司2007年度制定的日常关联交易计划，是公司正常的电力采购及销售各环节的有机组成部分，符合公司生产经营的需要。2007年度制定的日常关联交易额度中的电力采购和销售的价格，均是按照国家相关电力购销价格政策执行，没有损害广大中小投资者的利益。
三、关于公司《补选董事议案》的独立意见。
我们同意关于董事会提名谭志红、何永祥、李杰、吕必会担任公司第五届董事会董事候选人的议案，同意赵庆复辞去公司第五届董事会董事职务的申请，同意监事会提名周刚担任公司第五届监事会监事候选人的议案，其中提名吕必会担任公司第五届董事会董事候选人是根据股东单位要求对公司五届六次董事会提名曾勇担任公司第五届董事会董事候选人议案的变更，提名周刚担任公司第五届监事会监事候选人是根据股东单位要求对公司五届五次监事会提名康承熹担任公司第五届监事会监事候选人议案的变更，我们认为提名程序合法合规，同意将该议案提交公司股东大会表决。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2007年4月20日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2007-20
四川西昌电力股份有限公司
关于2007年度日常关联交易额度的公告
本公司第五届董事会第八次会议审议通过了《公司2007年度日常关联交易额度的议案》，现将公司2007年度日常关联交易额度相关情况公告如下：
一、关联交易价格
关联方之间的购销货物、接受劳务均采用市场价格进行结算，其中电力购销的单价根据四川凉山州物价局凉价工交（2005）158号文件按大、中工业用户电度电价执行；根据四川省物价局[川价工（2001）39号]《关于进一步明确四川电网优惠电价措施的补充通知》对高耗能企业的生产用电执行浮动电价；根据用电季节及用电时段不同执行协议电价。
二、向关联方采购货物
西昌电力公司向关联方采购的货物为电力（金额单位：元）
*该公司自发电通过本公司电网借网过路，以前年度本公司将其上网电量作为采购电量，下网电量作为销售电量进行核算，销售电价为上网电价加过网费结算。2006年改变结算方式，上网电量和下网电量不再作为采购电量与销售电量核算，直接结算收取电网过网费。
**西昌电业局系本公司第三大股东四川省电力公司的全资下属公司。
三、向关联方销售货物
西昌电力公司向关联方销售的货物为电力（金额单位：元）
（1）电力销售
*西昌锌业有限责任公司与本公司具有关联关系是由于四川立信投资有限责任公司持有其43.98%的股权，是其第1大股东；四川立信投资有限责任公司又持有本公司前第一大股东朝华科技 （集团）股份有限公司21.39%的股权，是其第1大股东；2006年8月和12月四川省水电投资经营集团有限公司与四川省电力公司分别通过竞拍拍得朝华集团公司持有的本公司法人股，上述股权转让完成后，朝华集团公司不再是本公司的股东，故西昌锌业有限责任公司与公司不再具有关联关系。
**系收取四川西昌泸山铁合金有限责任公司电量过网费。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联企业之间的关联交易是因生产经营需要必要的正常交易，交易双方是互为需要互为依赖。上述关联交易定价依据客观、充分，无损害上市公司利益。
五、审议情况
1、董事会表决本议案时关联董事杨承斌回避。
2、独立董事发表的独立意见：
公司2007年度制定的日常关联交易计划，是公司正常的电力采购及销售各环节的有机组成部分，符合公司生产经营的需要。2007年度制定的日常关联交易额度中的电力采购和销售的价格，均是按照国家相关电力购销价格政策执行，没有损害广大中小投资者的利益。
3、《公司2007年度日常关联交易额度的议案》尚需本公司2006年度股东大会审议通过。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2007年4月23日