2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事张元荣、张世梅因公未能亲自出席审议本季度报告的董事会会议，分别委托董事高勇、何大元代为出席并表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长何大元先生、总裁王维和先生，主管会计工作负责人副总裁翟幼馨先生及会计机构负责人财务处处长董庆慈先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股改) 单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1报告期资产负债表大幅变动的项目及原因
(1)应收票据增加主要系子公司进出口股份公司收到的银行承兑汇票增加。
(2)应收股利增加系本公司参资公司宣告发放股利。
(3)其他应收款减少主要系间接控股子公司天水置业公司应收款减少。
(4)可供出售金融资产增加系公司持有的上市公司股票本报告期末市值较上年度期末市值增加所致。
(5)短期借款减少系子公司建设开发公司归还银行借款所致。
(6)预收款项增加主要系子公司商品房预售款增加所致。
(7)应付职工薪酬减少主要系本期支付职工薪资。
(8)应交税费减少主要系本期解缴企业所得税所致。
(9)其他应付款减少主要系子公司建设开发公司结清部分往来款。
(10)递延所得税负债增加系本公司持有的可供出售金融资产的公允价值增加所致。
(11)未分配利润减少系本期进行利润分配。
(12)少数股东权益减少系子公司进行利润分配。
3.1.2报告期利润表大幅变动的项目及原因
(1)营业税金及附加减少主要系房地产业务收入减少。
(2)财务费用较上年同期大幅变动的原因是本报告期银行借款比上年同期减少。
(3)资产减值损失较上年同期大幅变动的原因是本报告期冲回坏账准备。
3.1.3报告期现金流量表大幅变动的项目及原因
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期支付的各项税费较上年同期增加。
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
(1) 子公司宁波联合集团进出口股份有限公司于2005年12月16日及2006年3月3日与浙江造船公司签订了两艘集装箱船舶的出口代理协议。根据协议，进出口公司开具了两份金额为4004万美元的预付款还款保函。该两份保函均由浙江造船公司及其股东提供了反担保。详情请见2006年2月28日、2006年3月2日、2006年3月10日、2006年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。两艘集装箱船舶的交船日期分别为2007年12月31日和2008年5月31日，目前该业务进展顺利。
(2)于2007年3月23日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议并同意子公司宁波联合建设开发有限公司以1.3亿元的价格受让上海旺宁投资发展有限公司持有的占嵊泗远东长滩旅游开发有限公司注册资本80%的股权。详情请见2007年3月8日、3月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。截止目前，合同尚未签订。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预计今年上半年净利润比上年同期下降50%以上，其主要原因为房地产业务收入减少。
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
宁波联合集团股份有限公司
法定代表人：何大元
二○○七年四月二十日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2007-008
宁波联合集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2007年4月10日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2007年4月20日以现场方式在宁波开发区戚家山宾馆召开。公司现有董事11名，实到董事9名，张元荣董事、张世梅董事因公未能出席会议，分别委托高勇董事、何大元董事代为出席并行使表决权；4名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：
1、全票同意选举何大元先生为公司董事长，全票同意选举张元荣先生、张世梅女士为公司副董事长。
2、全票同意聘任王维和先生为公司总裁，聘期为三年。
以上1-2项相关人员简历见2007年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、全票同意聘任李启明先生、翟幼馨先生、陈建华先生为公司副总裁，全票同意聘任戴晓峻先生为公司总裁助理。
4、全票同意聘任朱德昌先生为公司董事会秘书。
5、全票同意聘任董庆慈先生为公司财务负责人。
以上3-5项相关人员聘期均为三年，简历见附件。
6、审议并全票同意通过了《关于设立公司董事会提名委员会的议案》。
7、全票同意聘任何大元、张元荣、张世梅、王维和、高勇、沈伟为战略委员会成员，何大元先生为召集人；聘任徐衍修、王爱武、田捷为提名委员会成员，徐衍修为召集人；聘任王爱武、胡逸群、田捷为薪酬与考核委员会的成员，王爱武为召集人；聘任王年成、王爱武、田捷为审计委员会的成员，王年成为召集人。（相关人员简历见2007年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》）
8、审议并全票同意通过了《公司2007年第一季度季度报告》。
9、公司独立董事对本次聘任公司经营领导班子成员事宜表示同意。
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二ΟΟ七年四月二十日
附件：相关人员简历：
李启明，男，1961年1月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任五矿总公司信息中心副总经理，五矿腾龙信息技术有限公司副董事长、总经理。现任本公司副总裁。
翟幼馨，男，1951年7月出生，大学本科学历，高级国际商务师。曾任中国机械进出口（集团）有限公司投资金融部副总经理，中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产管理总部、企业管理总部部门经理。现任本公司副总裁。
陈建华，男，1953年6月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任宁波开发区经济发展局局长助理，宁波开发区联合发展有限总公司项目开发部经理、工业公司总经理，宁波联合集团股份有限公司总裁助理。现任本公司副总裁。
戴晓峻，男，1962年10月出生，大专学历。曾任宁波开发区经济发展局局长助理，宁波开发区进出口公司副总经理，宁波开发区外资企业物资有限公司总经理。现任本公司总裁助理。
朱德昌，男，1956年2月出生，大专学历。曾任江山市委办公室副主任、主任，宁波开发区管委会办公室副主任，宁波联合集团股份有限公司总裁办副主任、企管处处长，宁波联合集团股份有限公司总裁办主任兼证券部总经理。现任本公司董事会秘书。
董庆慈，男，1962年6月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任宁波医药股份有限公司总经理助理兼财务部经理，宁波联合集团股份有限公司财务处副处长。现任宁波联合集团股份有限公司财务处处长。
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2007-009
宁波联合集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波联合集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年4月20日在宁波戚家山宾馆以现场方式召开。会议应到监事5人，实到4人，监事任建华因公未能出席本次会议，委托监事单亮代为出席与表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、全票同意推选单亮先生为第五届监事会主席。（简历见2007年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》）
二、会议审议了公司2007年第一季度季度报告。
根据《证券法》第68条之规定，监事会认真审核了公司2007年第一季度季度报告，提出如下审核意见：
1、公司2007年第一季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年第一季度季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见之前，未发现参与第一季度季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
宁波联合集团股份有限公司监事会
二ΟΟ七年四月二十日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2007-010
宁波联合集团股份有限公司
2007年上半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计本期业绩
经初步测算，预计公司2007年上半年度归属于公司所有者的净利润将比2006年同期披露的净利润下降50%以上，本次预计业绩未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
公司2006年上半年度披露的净利润为4477.35万元。
三、业绩预警原因
原因主要是公司的房地产业务收入减少。
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二ΟΟ七年四月二十日