2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人张新,主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人（会计主管人员）黄汉杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　特变电工股份有限公司

　　法定代表人：张新

　　2007年4月23日

　　证券代码：600089        证券简称：特变电工     编号：临2007-010

　　特变电工股份有限公司五届

　　五次董事会会议决议公告及召开

　　公司2006年度股东大会的通知

　　特变电工股份有限公司于2007年4月13日以传真方式发出会议通知，于2007年4月23日以通讯表决方式召开公司五届五次董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份；会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过公司2007年第一季度报告全文及正文（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

　　2、审议通过了关于修订公司会计政策和会计估计的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

　　根据国家财政部颁布的新《企业会计准则》的规定，以及中国证监会、上海证券交易所对上市公司财务管理的要求，公司将执行新《企业会计准则》，并对原有会计政策和会计估计进行了相应的修订。

　　3、审议通过了给公司下属控股子公司提供担保的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

　　由于公司控股子公司由公司提供担保的部分银行贷款已到期，为保证子公司经营所需资金周转，支持下属企业的快速稳步发展，公司拟为下属控股子公司的下列银行业务提供担保：为公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司在中国银行股份有限公司沈阳分行办理的四年期5000万元银行贷款提供连带责任担保；为特变电工（德阳）电缆股份有限公司在招商银行办理的一年期1500万元银行贷款和1500万元银行承兑汇票提供连带责任担保；为天津市特变电工变压器有限公司在中国农业银行天津市南开支行办理的一年期700万元银行承兑汇票和700万元银行保函提供连带责任担保。

　　截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为69172万元，占公司2006年12月31日净资产值的29.67%；其中公司对控股子公司提供担保的总额为63850万元，占公司2006年12月31日净资产值的27.39%；公司控股子公司之间互保总额为5322万元，占公司2006年12月31日净资产值的2.28%。增加对上述三个公司的担保后，公司及控股子公司对外担保总额为70522万元，占公司2007年3月31日净资产值的28.95%。

　　4、审议通过了关于召开公司2006年度股东大会的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

　　公司定于2007年5月16日（星期三）上午10:30（北京时间）召开公司2006年度股东大会，审议五届四次董事会会议、五届四次监事会会议提交年度股东大会审议的各项议案，具体事宜通知如下：

　　一、会议时间：2007年5月16日（星期三）上午10：30（北京时间）；

　　二、会议地点：新疆昌吉市延安南路52号公司一楼会议室；

　　三、会议议题：

　　1、审议公司2006年度董事会工作报告

　　2、审议公司2006年度监事会工作报告

　　3、审议公司2006年度财务决算报告

　　4、审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　5、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要

　　6、审议公司2007年度聘任会计师事务所及其报酬的议案

　　7、审议给控股子公司提供担保的议案

　　8、审议2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳天岳电器有限公司关联交易的议案

　　9、审议2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案

　　10、审议2007年度公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与沈阳市天阳输变电配件有限公司关联交易的议案

　　11、审议2007年度公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案

　　12、审议关于变更监事的议案

　　四、出席会议对象

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）2007年5月11日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议。

　　五、会议登记办法

　　（1）登记时间：2007年5月14-15日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30

　　（2）登记方式：

　　A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

　　B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

　　C、股东也可以用传真或信函形式登记。

　　（3）登记地点：新疆昌吉市延安南路52号本公司证券投资部

　　六、联系方式：

　　（1）联系地址：新疆昌吉市延安南路52号特变电工股份有限公司证券投资部

　　（2）邮政编码：831100

　　（3）联系人：郭俊香、焦海华

　　（4）联系电话：0994-2724766传真：0994-2723615

　　七、其他事项：

　　会期半天，交通、食宿费用自理。

　　特变电工股份有限公司

　　2007年4月23日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托     先生（女士）代表本人（单位）出席特变电工股份有限公司2007年5月16日召开的2006年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

　　1、对关于召开2006年度股东大会通知会议议题中的第（     ）项审议事项投赞成票；

　　2、对关于召开2006年度股东大会通知会议议题中的第（     ）项审议事项投反对票；

　　3、对关于召开2006年度股东大会通知会议议题中的第（     ）项审议事项投弃权票；

　　4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

　　委托人（签字或法人单位盖章）：         法定代表人签字：

　　委托人上海证券账户卡号码：             委托人持有股份：

　　代理人签字：                                     代理人身份证号码：

　　委托日期：

　　二OO七年 月 日