浙江菲达环保科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2007年4月9日以E-mail、传真件的形式发出通知，2007年4月21日上午九时在浙江省杭州市南山路171号杭州大华饭店以现场投票的形式举行。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员、经营班子列席了会议。关联董事寿志毅先生回避了此次关联交易表决，本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2007年主营业务经营计划》。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2006年年度报告及报告摘要》。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2006年年度董事会工作报告》。
四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年公司除尘器等产品运输业务框架协议》。内容详见关联交易公告临2007—006。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2006年年度利润分配预案》。
经浙江天健会计师事务所有限公司审计确认，公司2006年年度实现净利润19,613,313.79元，提取10％法定公积金1,989,990.39元，当年可供股东分配的利润17,623,323.40元，加上年初转入的未分配利润90,717,275.34元，实际可供股东分配利润108,340,598.70元。
鉴于公司经营规模扩大，资金较为紧缺，且应收账款较多，提议将剩余利润用于补充流动资金，本年度公司不进行利润分配，并就考虑到股本扩张将给公司经营带来的压力，公司也不实行公积金转增股本。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案》。
独立董事意见：浙江天健会计师事务所有限公司在担任公司历年各专项审计和财务报表审计机构过程中，坚持公允、客观的态度进行审计，较好地履行了相关责任和义务。我们对于公司继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2007年度财务审计机构无异议。
以上2～6预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2007年4月21日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2007-006
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于2007年除尘器等产品运输业务框架
协议的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司2007年除尘器等产品的运输业务外包给菲达集团诸暨运输队。
菲达集团有限公司是公司的控股股东，菲达集团诸暨运输队系菲达集团的下属分公司；上述交易构成关联交易。
公司第三届董事会第九次会议经审议一致同意本次关联交易。公司关联董事寿志毅先生回避了本项议案的表决；独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
1、菲达集团有限公司注册资本10147万元，注册地址为浙江省诸暨市望云路88号，法定代表人为寿志毅，属国有独资公司。公司经营范围：制造销售电除尘器、气力输送、脱硫设备、污水处理设备等环境污染防治设备，塔式起重机等建筑机械，熔断式开关的；经营进出口业务，餐饮服务。菲达集团有限公司2006年度实现净利润1616.37万元；至2006年12月31日，净资产值为35198万元。
↓100％
上述关联交易金额累计每年将达到3000万元以上。
三、关联交易标的基本情况
本次拟交易的标的为公司2007年除尘器等环保产品的运输业务。
四、关联交易的主要内容和定价政策
协议尚未签署，内容暂缓披露。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司上市后，由于业务规模大幅增长，产品运输量剧增，为降低运输成本，提高管理效率，公司将2007年除尘器等产品的运输业务外包给菲达集团诸暨运输队。
2007年4月21日，公司召开第三届董事会第九次会议，与会董事讨论后一致认为：本公司除尘器等产品集中委托乙方运输，便于管理；同时运输价格参照本公司往年招投标的实际运价和2007年的市场价确定，价格是公允的。
六、独立董事的意见
公司独立董事就上述关联交易发表独立意见认为：此次审议的日常关联交易———公司将除尘器等产品的运输业务委托给菲达集团诸暨运输队是合理必要的，有利于公司生产经营活动正常开展和进行。
本次关联交易定价公允，程序合法，符合上市公司利益，不会损害中小股东的利益。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第九次会议记录、决议；
2、公司独立董事关于关联交易的事前认可书与独立意见。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2007年4月21日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2007-007
浙江菲达环保科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2007年4月9日以E-mail、传真件的形式发出通知，2007年4月21日上午九时在浙江省杭州市南山路171号杭州大华饭店以现场投票的形式举行。会议由监事会主席顾大伟先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2006年年度报告及报告摘要》。
公司监事会对公司2006年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2006年年度监事会工作报告》。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年公司除尘器等产品运输业务框架协议》。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2006年年度利润分配预案》。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案》。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司监事会
2007年4月21日