1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3

　　1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.5 公司负责人谢柏堂先生、主管会计工作负责人董贵滨先生及会计机构负责人（会计主管人员）唐慧玲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：000901        证券简称：航天科技             公告编号：2007-04-25

　　航天科技控股集团股份有限公司

　　三届二次董事会决议公告

　　航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议通知于2007年4月13日以传真方式发出，会议于2007年4月23日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，独立董事赵慧侠授权独立董事刘成佳代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2007年第一季度报告》。

　　2、审议通过了《关于公司执行新会计准则修订会计政策的议案》。

　　3、审议通过了《关于公司用自筹资金投资转向助力器、断路器项目的议案》。

　　公司决定以自筹资金440万元，投资汽车电动转向助力器和汽车保护断路器项目。

　　4、审议通过了《关于公司向航天科工财务公司申请7500万元借款的议案》。

　　公司决定向航天科工财务公司申请期限为一年的流动资金借款7500万元。其中，5500万元借款以公司持有的“贵阳航天林泉科技有限公司”80%的股权作为质押。

　　5、审议通过了《关于公司向交通银行哈尔滨道里支行申请4000万元借款的议案》。

　　公司决定以房产作为抵押，向交通银行哈尔滨道里支行申请期限为一年的流动资金借款4000万元。

　　6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　根据深交所上市规则的有关规定，董事会决定聘任康明新先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　航天科技控股集团股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十三日

　　康明新简历：

　　男，生于1971年8月，会计师，中国注册会计师。1992年毕业于上海财经大学，获经济学学士学位。曾任黑龙江省松花江地区对外贸易公司会计师、航天科技控股集团股份有限公司证券事务代表、黑龙江省德利能源股份有限公司财务总监。现任本公司证券部部长。

　　航天科技控股集团股份有限公司

　　2007年第一季度报告

　　证券代码：000901                         证券简称：航天科技                         公告编号：2007-04-25