北京首创股份有限公司
第三届董事会2007年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2007年度第一次会议于2007年4月22日召开。会议应表决董事11人，实际表决董事11人。公司董事刘晓光、曹桂杰、冯春勤、郑热力、袁振宇、张剑平、杨豫鲁、常维柯、潘文堂和张恒杰出席了公司本次董事会会议，独立董事赵康委托独立董事袁振宇代为出席并行使表决权。会议由董事长刘晓光主持。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。经董事会审议及表决，通过如下决议：
1.通过《公司2006年度财务决算报告》
表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
2.通过《公司2006年度利润分配预案》
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，截止2006年12月31日，本公司共完成净利润426,925,229.02元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金，即55,553,351.32元；加上年初未分配利润409,731,483.61元，扣除已分配的2005年度利润396,000,000.00元，2006年度可供股东分配的利润为385,103,361.31元。
根据公司实际情况，董事会提议2006年度公司利润分配预案为：以2006年12月31日总股本220,000万股为基数，向全体股东每10股派1.70元（含税），共计派发现金374,000,000.00元，未分配利润11,103,361.31元结转下年度。该预案尚需提请公司2006年年度股东大会审议。
表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
3.通过《公司2006年度董事会工作报告》
表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
4.通过《公司2006年年度报告及其摘要》
表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
5.通过了《关于公司执行新会计准则和修订会计政策的议案》
表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
6.通过了《独立董事述职报告》
表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
7.通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司继续聘任北京京都会计师事务所进行公司2007年年度报表审计工作，聘用期为一年，审计费用根据审计工作量授权公司董事会与其商定。独立董事事先对此发表同意意见。
表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
8.通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》同意公司2007年5月16日召开2006年度股东大会。详见公司2007-06公告。
表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
以上议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2007年4月22日
股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临2007-06
北京首创股份有限公司董事会
关于召开2006年度股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议召开公司2006年度股东大会。具体事宜如下：
一、会议时间
2007年5月16日（星期三）上午9:30
二、会议地点
北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21号）
三、会议内容
1. 审议公司2006年度董事会工作报告。
2. 审议公司2006年度监事会工作报告。
3. 审议公司2006年度财务决算报告。
4. 审议公司2006年度利润分配的议案。
5. 审议公司2006年年度报告及摘要。
6. 审议独立董事述职报告。
7. 审议聘请会计师事务所的议案。
四、出席会议对象
1.截止2007年5月10日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司董事会聘请的见证律师。
五、登记及出席会议方法
1.登记手续：凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2.登记地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层北京首创股份有限公司证券部。
3.登记时间：2007年5月14日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。
六、其他事项
1.会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理
2.联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层
3.邮政编码：100028
4.联系电话：010-64689035
5.联系传真：010-64689030
七、附件
1.个人股东授权委托书样式
兹委托 先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
2.法人代表授权委托书样式
兹委托 先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
法定代表人（签字并加盖公章）：
（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。）
北京首创股份有限公司董事会
2007年4月22日
股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临2007-07
北京首创股份有限公司
第三届监事会2007年度
第一次会议决议公告
北京首创股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会2007年度第一次会议于2007年4月22日召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席俞昌建先生主持。公司监事会经过投票表决，通过如下监事会决议：
1.公司2006年度监事会工作报告，并同意提交年度股东大会审议。
（1）监事会认为，报告期内公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和公司章程的要求。公司本着审慎经营、稳健增长及实现股东权益最大化的原则，制定了一系列的内部控制制度，并在实际经营活动中严格遵照执行。公司董事及高级管理人员在履行职务时能够以身作则、廉洁自律，未发现有违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。
（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见
北京京都会计师事务所有限责任公司依照《独立审计准则》对公司2006年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观的揭示了公司的财务状况和经营成果。
（3）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购出售资产交易价格合理，遵循了市场公允原则。
（4）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易以市场公允价格为定价依据，交易各方均能遵循公正、平等、友好协商的交易原则。上述行为均未损害股东权益或公司利益。
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2.通过了《公司2006年度财务决算告》
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
3.通过《公司2006年度利润分配预案》
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
4.通过《公司2006年度报告及报告摘要》。监事会认为：
（1）公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2006年度的经营管理状况和财务情况；
（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2006年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司监事会
2007年4月22日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 编号：临2007－08
北京首创股份有限公司关于股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2006年4月10日，北京首创股份有限公司（下称“首创股份”）股权分置改革相关股东会议审议通过了《北京首创股份有限公司股权分置改革方案》（简称《股改方案》），根据《股改方案》，非流通股股东于2006年4月17日向流通股股东共支付18,000万股股份和北京首都创业集团有限公司向流通股股东支付6000万份认购权证。上述认购权证已于2006年4月24日在上海证券交易所上市交易，存续期间为2006年4月24日至2007年4月23日，行权期为2007年4月17日至2007年4月23日。截至2007年4月24日公司股本结构变动情况如下：
特此公告。
北京首创股份有限公司
2007年4月25日