1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均已出席

　　1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.5 公司负责人刘石祯先生、主管会计工作负责人刘子彬先生及会计机构负责人张洪梅女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股票简称：鲁泰A 鲁泰B 股票代码：000726 200726

　　公告编号：2007—006

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　四届二十三次董事会决议公告

　　鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2007年4月13日以传真、电子邮件方式发出；会议于2007年4月23日上午9：30在公司会议室召开，召开方式为现场、通讯表决两种方式；本次会议应出席董事13人，实际出席会议董事13人，其中出席现场会议的董事5人，5名独立董事、3名董事用传真方式表决，公司3名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》的议案及公司2007年第一季度报告，并同意于2007年4月25日按有关规定公告。

　　2007年4月25日

　　证券代码：000726     证券简称：鲁 泰Ａ        公告编号：2007-005

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　2007年第一季度报告