2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司法定代表人庄国蔚先生，公司总裁汤玉萍女士、公司总会计师乔一平先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则，所有会计报表项目均按新企业会计准则的要求进行编制。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　在公司股权分置改革中，公司控股股东光明食品（集团）有限公司除法定最低承诺外，还作出了以下特别承诺：

　　（1）现持有的公司非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，至少在24个月内不上市交易或转让，但公司股权分置改革方案实施后光明食品（集团）有限公司所增持股份的上市交易或转让不受上述限制；

　　（2）自股权分置改革方案实施之日起五年内，光明食品（集团）有限公司持有的公司股份占公司总股本的比例将高于30%；

　　（3）光明食品（集团）有限公司将在年度股东大会上提议公司2005年度至2007年度的利润分配比例不低于当年实现可分配利润的25%，并保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票；

　　（4）如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价，其应付对价部分股权将由光明食品（集团）有限公司代为先行支付。

　　第（1）、（2）、（3）项承诺正在履行中，第（4）项已经履行完毕。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　上海海博股份有限公司

　　法定代表人：庄国蔚

　　二00七年四月二十五日

　　股票简称：海博股份             股票代码：600708             公告编号：临2007-009

　　上海海博股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　上海海博股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2007年4月16日以书面形式发出，会议于2007年4月23日下午在公司本部会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由庄国蔚董事长主持，会议审议并全票通过了以下事项：

　　一、公司2007年第一季度报告

　　二、关于变更公司下属上海海博汽车租赁有限公司车辆折旧年限的议案

　　三、上海海博股份有限公司信息披露规则

　　上海海博股份有限公司董事会

　　二00七年四月二十五日