广东风华高新科技股份有限公司
第四届董事会2007年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2007年第一次会议于2007年4月13日以传真方式通知全体董事， 2007年4月23日上午在公司会议室召开，应到董事11人，实到董事11人。公司4名监事和部分高管人员列席会议，董事长梁力平先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：
一、审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》；
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2006年度报告全文及摘要》;
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《公司2006年度报告全文》详见www.cninfo.com.cn。
三、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》;
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》;
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》;
经深圳南方民和会计师事务所审计，公司2006年度实现税后利润为3,330.90万元，提取10%法定盈余公积金333.09万元，加上年初未分配利润35,292.95万元，2006年度可供股东分配的利润为32,541.48万元。
因公司资金紧张，且行业复苏，公司急需资金进行技改扩产及购置设备，应对市场需求，为此，公司拟定2006年度利润分配预案为：不派现，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事同意将本议案提交公司股东大会审议，并发表了独立意见详见www.cninfo.com.cn。
六、审议通过了《关于实施公司中高级管理人员及技术骨干奖励基金的议案》；
根据2004年第一次临时股东大会审议通过的《公司中高级管理人员及技术骨干奖励基金实施细则》，公司提取2006年度奖励基金金额为1889043.17元。
会议同意授权董事会薪酬与考核委员会制定并实施奖励方案，具体实施情况在公司年度股东大会上予以汇报。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2007年日常关联交易预计情况的议案》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事梁力平、陈玉斌、曹伟建回避表决。经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，具体情况详见www.cninfo.com.cn。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
公司拟继续聘用深圳南方民和会计师事务所为公司2007年度财务审计机构，聘用期限为一年。
2006年度，公司拟支付深圳南方民和会计师事务所年度审计费用60万元。
表决情况：同意10票，反对1票，弃权0票。
董事曹伟建投反对票。
九、审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体详见《关于召开2006年度股东大会会议的通知》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○○七年四月二十五日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2007-05-03
广东风华高新科技股份有限公司
第四届监事会2007年第一次会议决议公告
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2007年第一次会议于2007年4月23日下午在公司1号楼2号会议室召开,会议应到监事4人,实到监事4人,监事会主席罗梦伊女士主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过如下事项:
一、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。
二、审议通过了《公司2006年度报告全文及摘要》。
根据《公司章程》（2006年修订）、《公司监事会议事规则》（2006年修订）及相关文件规定，我们认真审阅了公司董事会编制的《广东风华高新科技股份有限公司二○○六年年度报告》（以下简称“公司年度报告”），审核意见如下：
1、公司年度报告编制是根据《关于做好上市公司2006年年度报告工作的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005年修订）等相关规定的；编制公司年度报告期间未发现公司及相关人员违反有关法律法规的行为。
2、深圳南方民和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
综上，我们认为公司年度报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。
四、审议通过了《关于公司2007年日常关联交易预计情况的议案》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会
二○○七年四月二十五日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2007-05-04
广东风华高新科技股份有限公司
2007年日常关联交易预计情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
二、审议程序
3名关联董事回避表决，有表决权董事8人一致同意上述关联交易，公司独立董事张育仁、刘恒、黄兆俊、鞠建华就该关联交易发表了独立意见，独立意见详见www.cninfo.com.cn。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2005年修订）》的规定，公司与风华高新科技（香港）有限公司发生的交易金额均超过3000万元且超过最近一期经审计净资产绝对值5%，需提请公司股东大会批准，有利害关系的关联股东广东风华高新科技集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、关联方介绍和关联关系、定价策略、交易目的和对公司影响及协议签署情况
相关情况详见公司于2005年4月19日、2006年3月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《广东风华高新科技股份有限公司日常关联交易情况公告》和《广东风华高新科技股份有限公司2006年日常关联交易预计情况公告》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○○七年四月二十五日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2007-05-05
广东风华高新科技股份有限公司
关于召开2006年度股东大会会议的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会决定召开公司2006年度股东大会，具体事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、召开时间：2007年5月25日（星期五）上午9:00；
2、召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室；
3、召开方式：现场记名投票；
4、出席对象：
（1）截止2007年5月18日（星期五）下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
（二）会议审议事项
1、提案名称：
（1）《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）《公司2006年度财务决算报告》；
（4）《公司2006年度利润分配方案》；
（5）《关于公司2007年日常关联交易预计情况的议案》；
（6）《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
2、特别强调事项：提案5需关联股东回避表决。
（三）出席会议登记方法
1、登记方式：法人股东持法人营业执照、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。
2、登记时间：2007年5月21日至2007年5月23日上午8:30—11:30，下午14:00—17:00。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求：法人股东持法人营业执照、法人授权委托书和出席人身份证；个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。
（四）其他事项
1、联系方式：电话：0758-2844724；传真：0758-2849045。
联系人：廖永忠、陈绪运。
2、与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○○七年四月二十五日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东风华高新科技股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东盖章：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：