1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2独立董事汤大生先生、董事杨国平先生因公务无法参加会议，分别全权委托独立董事吴冲锋先生、董事刘世才先生出席本次董事会并代为表决。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人刘世才,主管会计工作负责人蒋玮芳及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司控股股东———上海交运（集团）公司承诺自2005年12月27日公司股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。在本报告期内,交运集团履行了该承诺事项。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　√适用□不适用

　　“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益是根据2006年报中年末股东权益，按照新会计准则，对长期股权投资差额和递延所得税因素作了调整后计算得出；本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益是完全按照新会计准则的要求，对合并报表的范围做了调整，并对报表期初数重新进行了合并，故“少数股东权益”等项目存在一些差异。

　　上海交运股份有限公司

　　法定代表人：刘世才

　　2007年4月25日

　　证券代码：600676    股票简称：交运股份 编号：临2007-006

　　上海交运股份有限公司

　　四届二十二次董事会决议公告

　　上海交运股份有限公司四届二十二次董事会于二００七年四月二十三日在上海平武路38号公司本部召开，应到董事9人，委托2人(独立董事汤大生先生、董事杨国平先生因公务无法参加会议，分别全权委托独立董事吴冲锋先生、董事刘世才先生出席本次董事会并代为表决)，实到董事7人。全体监事列席了会议。会议由董事长刘世才先生主持，经审议一致通过如下议案：

　　一、《关于按新会计准则制订、调整公司会计政策、会计估计的议案》；

　　二、上海交运股份有限公司2007年第一季度报告(正文及全文)。

　　上海交运股份有限公司董事会

　　2007年4月23日

　　上海交运股份有限公司

　　2007年第一季度报告