1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 独立董事单建安未出席董事会。因工作原因未能出席会议，委托独立董事周业安先生出席并行使表决权。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人夏增文,主管会计工作负责人韩毅及会计机构负责人（会计主管人员）韩毅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1．截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：

　　单位：元

　　(1) 报告期末，在建工程款项较期初增加4,118,591.38元，增加36.73%，主要系增加“建设六英寸新型功率半导体器件”生产线项目的工程投入所致；

　　(2) 报告期末，应付职工薪酬款项较期初增加1,922,944.90元，增加53.29%，主要系尚未支付职工社会保险、工会经费及职工教育经费增加所致；

　　2．报告期，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：

　　单位：元

　　(1) 报告期末，营业收入较上年同期增加67,941,756.91元，增加42.43%，主要系公司及控股子公司产品投放市场和新客户的开发所致；

　　(2) 报告期末，营业成本较上年同期增加52,246,409.04元，增加48.32%，主要系销售量增长及部分原材料涨价所致；

　　(3) 报告期末，资产减值损失较上年同期增加3,381,445.95元，主要系上年同期应收款项减少，转回计提的坏帐准备所致；

　　3．报告期，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：

　　单位：元

　　(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了64.75%，主要系原材料供需紧张，上游客户将结算方式由到期开具承兑汇票改为到期支付现款或预付款结算，使公司现金支付周期缩短所致；

　　(2) 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少了105.42%，主要由于上年同期增加项目长期借款所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　公司2006年6月7日实施了股权分置改革。

　　全体非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行承诺义务。

　　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

　　单位:股

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　吉林华微电子股份有限公司

　　法定代表人：夏增文

　　2007年4月23日

　　证券代码：600360             证券简称：华微电子            编号：临2007-011

　　吉林华微电子股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议

　　决 议 公 告

　　吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年4月23日9：00在公司总部402会议室召开。本次会议为临时会议，会议方式为现场会议与通讯表决相结合。会议由董事长夏增文先生主持。本次董事会会议通知已于2007年4月16日分别以专人、传真、邮政快递等方式送达全体董事、监事及公司总经理。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事单建安先生因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事周业安先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及公司总经理列席会议，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　经全体与会董事慎重审议，本次董事会临时会议通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年第一季度报告》；

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《吉林华微电子股份有限公司章程修正案》；

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《股东大会议事规则修正案》；

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》，决定召集并于2007年5月16日召开2006年度股东大会，审议下列议案：

　　1、《2006年度董事会工作报告》；

　　2、《2006年度公司财务决算及2007年度财务预算报告》；

　　3、《2006年度报告》及其摘要；

　　4、《2006年度利润分配预案》；

　　5、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；

　　6、《关于提名张波先生为第三届独立董事的议案》；

　　7、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；

　　8、《董事会关于2006年度公司对外担保情况的报告》；

　　9、《吉林华微电子股份有限公司章程修正案》；

　　10、《股东大会议事规则修正案》；

　　11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

　　12、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

　　13、《2006年度监事会工作报告》。

　　以上1-8项议案已经公司第三届董事会第七次会议审议并于2007年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告。

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司

　　董事会

　　2007年4月23日

　　证券代码：600360         证券简称：华微电子         编号：临2007-012

　　吉林华微电子股份有限公司

　　关于召开2006年度股东大会的会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2007年5月16日（星期三）9:00

　　●会议召开地点：吉林省吉林市深圳街99号本公司402会议室

　　●股权登记日：2007年5月9日

　　●会议方式：现场投票

　　●审议事项：

　　1、 审议公司《2006年度董事会工作报告》；

　　2、 审议《2006年度公司财务决算及2007年度财务预算报告》；

　　3、 审议公司《2006年度报告》及其摘要；

　　4、 审议公司《2006年度利润分配预案》；

　　5、 审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；

　　6、 审议《关于提名张波先生为第三届独立董事的议案》；

　　7、 审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；

　　8、 审议《董事会关于2006年度公司对外担保情况的报告》；

　　9、 审议《吉林华微电子股份有限公司章程修正案》；

　　10、审议《股东大会议事规则修正案》；

　　11、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

　　12、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

　　13、审议《2006年度监事会工作报告》；

　　●其他事项：截止本通知载明的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　根据《公司法》和《吉林华微电子股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会决定召集公司2006年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

　　一、会议召集人：公司董事会

　　二、会议时间、会期：2007年5月16日（星期三）9:00，会期半天

　　三、会议地点：吉林省吉林市深圳街99号本公司402会议室

　　四、本次股东大会审议的提案：

　　1、 审议公司《2006年度董事会工作报告》；

　　2、 审议《2006年度公司财务决算及2007年度财务预算报告》；

　　3、 审议公司《2006年度报告》及其摘要；

　　4、 审议公司《2006年度利润分配预案》；

　　5、 审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；

　　6、 审议《关于提名张波先生为第三届独立董事的议案》；

　　7、 审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；

　　8、 审议《董事会关于2006年度公司对外担保情况的报告》；

　　9、 审议《吉林华微电子股份有限公司章程修正案》；

　　10、审议《股东大会议事规则修正案》；

　　11、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

　　12、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

　　13、审议《2006年度监事会工作报告》；

　　五、股权登记日：2007年5月9日

　　六、出席或列席会议的对象

　　1. 截止2007年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表

　　2. 公司董事、监事、法律顾问

　　3. 高级管理人员列席本次会议

　　七、会议登记办法

　　1、登记手续：

　　股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件一）。

　　2、登记地点：吉林市深圳街99号三楼公司董事会秘书处

　　3、登记时间：2007年5月14日～2007年5月16日

　　八、其他事项

　　1、现场会议会期预计半天

　　2、与会者参会费用自理

　　3、联系电话：0432－4678411    传真：0432－4665812

　　4、联系人：赫荣刚 李铁岩

　　5、邮编：132013

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司董事会

　　二OO七年四月二十三日

　　附件一：

　　授权委托书

　　（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

　　兹全权委托             先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林华微电子股份有限公司二〇〇六年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　1、对召开股东大会通知公告所列（                 ）项议案投赞成票；

　　2、对召开股东大会通知公告所列（                 ）项议案投反对票；

　　3、对召开股东大会通知公告所列（                 ）项议案投弃权票。

　　如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

　　委托人签名：                                                     受托人签名：

　　委托人身份证号码(或单位盖章)：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：                                                        委托人持股数额：

　　吉林华微电子股份有限公司

　　2007年第一季度报告