2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人葛文耀先生,主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）赵兰萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，公司实现营业收入47,569万元，同比增长0.93%，其中由于本报告期减少1家合并报表对象，如果按照同口径比较营业收入同比增长14.7%，其中化妆品营业收入未受到上述变更的影响，同比增长18%；本报告期实现净利润2,216万元，同比增长4.89%；其中销售费用上升7.75%,管理费用上升1.74%，其中归属于母公司的净利润为2,013.8万元，同比增长10.18%。
本次季报合并报表范围变更事项：本公司属下控股子公司上海家化进出口有限公司于本报告期内因其他股东增资，本公司持有该公司的股权由35%降低为25%，自2007年1月1日起，该公司不再列入合并报表范围。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用□不适用
本公司于2006年度报告中披露2007年1月1日股东权益（新会计准则）为821,504,470.38元,其中：归属母公司所有者权益764,182,726.07元，少数股东权益57,321,744.31元。
本次季报资产负债表中的上述三个数据分别减少：95,567.89元、47，783.94元和47,783.95元。
差异原因：因误用个别子公司的所得税适用税率，所得税政策变更差异多记上述数据。
上海家化联合股份有限公司
法定代表人：葛文耀
2007年4月25日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2007-008
上海家化联合股份有限公司
三届十次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海家化联合股份有限公司三届十次董事会于2007年4月23日上午在上海市保定路527号公司7楼会议厅召开，会议通知于2007年4月13日书面发出，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长葛文耀先生主持，审议并一致通过如下决议：
1、审议通过公司2007年第一季度报告；
2、审议通过关于修订公司主要会计政策和会计估计的议案：
董事会同意公司自2007年起执行财政部新发布的《企业会计准则－基本准则》及38项具体准则，并选用公司适用的会计政策和会计估计。
3、审议通过关于修订《上海家化联合股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案：
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》，公司对一届十四次董事会（2001年7月）通过的《上海家化联合股份有限公司信息披露制度》进行了修订，以进一步增强信息披露的有效性和透明度，切实保护投资者合法权益。《上海家化联合股份有限公司信息披露事务管理制度》（修订稿）请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
4、审议通过关于设立上海家化实业管理有限公司的议案：
由于历史的原因，公司子公司之间交叉持股现象严重，产权关系复杂，投资层级过多，而且行业交叉，对股份公司和子公司的管理都带来了一定的不便。公司法修改以后，国家对企业投资的限制进一步放宽，股份公司可以依据公司法的新规定，对公司内部的股权投资关系进行整理，以优化资产，改善管理。为此，董事会同意设立上海家化实业管理有限公司，由公司独资设立，性质为一人有限公司，注册资本为人民币5000万元，注册地址为上海保定路527号，经营范围为资产投资、资产管理、资产经营、投资咨询，经营期限为20年。
上海家化联合股份有限公司董事会
2007年4月25日