2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长付德新、总经理李凤先,主管会计工作负责人财务副总监史勇军，会计主管人员财务部副部长李雪莲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截至报告期末，公司资产负债表主要会计项目大幅度变化的原因分析：
2、报告期公司利润表主要会计项目大幅度变化的原因分析：
3、报告期公司现金流量表主要会计项目大幅度变化的原因分析：
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司非公开发行股票申请于2007年4月5日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过，2007年4月20日获得中国证监会《关于核准新疆独山子天利高新技术股份有限公司非公开发行股票的通知》证监发行字[2007]94号，以上事项已分别于2007年4月6日和2007年4月21日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上予以公告。目前公司非公开发行股票有关事宜正在进一步办理之中。
2、根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定及公司股权分置改革方案，2007年4月10日，公司31,260,924股有限售条件的流通股锁定期满，获得上市流通，相关公告刊登在2007年4月3日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。
3、公司于2007年4月17日收到克拉玛依市独山子区国家税务局的《减、免税批准通知书》（克独国税减免字[2007]第77号），同意公司减征2006年度企业所得税，减征税率为15.00%（原执行税率为33%）。根据该通知书减征税率15.00%计算，预计公司2006年度应减免企业所得税750万元左右。该事项已于2007年4月19日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
法定代表人：付德新
2007年4月24日
证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2007-012
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第三届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年4月24日以通讯方式召开第三届董事会第三次临时会议。本次会议通知于2007年4月19日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由付德新董事长主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议审议了以下内容并形成决议：
一、审议通过了《公司2007年第一季度报告》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于执行新会计准则修订公司会计政策与会计估计的议案》；
公司自2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》，并按新《企业会计准则》和应用指南，结合公司自身特点，对原有会计政策及会计估计进行修订。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2007年第一季度贷款情况说明的议案》；
截至2007年3月末，公司贷款总额为186,900万元，较年初增加了20,000万元，其中：流动资金贷款102,900万元，较年初减少5,000万元；固定资产项目贷款84,000万元，较年初增加25,000万元，主要是己二酸项目贷款增加8,000万元，天然气管道项目贷款增加17,000万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二OO七年四月二十四日