辽宁金帝建设集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
暨召开2006年股东大会通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁金帝建设集团股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2007年4月13日发出，会议于2007年4月23日在沈煤宾馆会议室召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事6名，公司独立董事于延琦、张佐刚因在外地公出，委托其他独立董事代行表决权，董事崔秀山因在外地公出，委托其他董事代行表决权。公司监事和公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过了以下议案。
一、通过了董事会2006年度工作报告
以上议案9票赞成，0票反对、0票弃权。
二、通过了公司2006年财务决算报告
以上议案9票赞成，0票反对、0票弃权。
三、通过了公司2007年一季度报告
以上议案9票赞成，0票反对、0票弃权。
四、通过了公司变更名称及经营范围的议案
为准确反映公司重组后的实际情况和主营业务特征，公司名称拟变更为“辽宁红阳能源投资股份有限公司”。公司经营范围拟变更为：能源投资开发、利用与经营；电力、热力生产与销售；城市集中供热、供汽；供热、供汽工程设计、安装及检修；粉煤灰、水泥生产及销售；焦炭生产；余热利用；煤炭洗选加工；煤泥、煤矸石综合利用；循环水工程开发和综合利用；技术咨询服务。
公司名称和经营范围经公司股东大会通过后，最后以工商登记机构核准确定。
以上议案9票赞成，0票反对、0票弃权。
五、通过了高级管理人员辞职的议案
鉴于公司原常务副总裁崔秀山同志根据辽宁省国资委的决定，已调到辽宁建设资产经营公司任职的实际情况，同意崔秀山同志的辞职请求。董事会对崔秀山同志为本公司的贡献表示感谢。
以上议案9票赞成，0票反对、0票弃权。
六、通过了续聘审计机构的议案
根据公司2007年财务审计工作的需要，公司拟续聘辽宁天健会计师事务所有限公司（大连所）负责本公司2007年财务报告审计及其他相关审计工作，聘用期为一年。
七、审议通过了公司会计政策变更的议案
根据财政部新颁发的《企业会计准则》和《企业会计准则应用指南》的具体规定，公司重新修改、制定了《会计政策》，以适应新会计准则的要求，其中主要是会计估计中的坏账核算方法发生变化，公司原主营业务为建筑工程安装，原坏账核算方法按应收款余额6%计提，由于本公司2006年进行了重大资产重组，公司主营业务变更为发电、供暖、供汽，原会计估计中的坏账核算办法已发生变化，根据公司实际情况，参照同行业企业坏账计提标准，本次会计政策坏账计提比例修改为：“1年以内为5%；1-2年为10%；2-3年为30%；3-4年为50%；4-5年为80%；5年以上为100%。公司对在正常款项回收期内（6个月以内）的应收售电、售热款不计提坏账准备”。以上计提坏账比例变化不影响上年度公司留存收益。
八、审议通过了公司高级管理人员薪酬管理办法
以上议案9票赞成，0票反对、0票弃权。
九、审议通过了修改公司章程的议案
以上议案9票赞成，0票反对、0票弃权。
议案内容详见上海证券交易所网站。
十、审议通过了修改股东大会议事规则的议案
以上议案9票赞成，0票反对、0票弃权。
议案内容详见上海证券交易所网站。
十一、审议通过了修改董事会议事规则的议案
以上议案9票赞成，0票反对、0票弃权。
议案内容详见上海证券交易所网站。
十二、审议通过了修改信息披露事务管理制度的议案
以上议案9票赞成，0票反对、0票弃权。
议案内容详见上海证券交易所网站。
十三、审议通过了召开2006年股东大会的议案
（一）会议时间：2007年5月18日上午9时；
（二）、会议地点：灯塔市红阳热电有限公司会议室（辽宁省辽阳灯塔市兆麟西路）；
（三）、会议内容：
1、审议公司董事会2006年度工作报告；
2、审议公司监事会2006年度工作报告；
3、审议通过公司2006年年度报告及摘要；
4、审议公司2006年财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配方案；
6、审议公司更名及变更经营范围的议案；
7、审议变更公司监事的议案；
8、审议修改公司章程的议案；
9、审议修改股东大会议事规则的议案；
10、审议修改董事会议事规则的议案；
11、审议修改监事会议事规则的议案；
12、审议续聘审计机构的议案。
（四）、会议出席对象：
1、公司全体董事、监事和其他高级管理人员及其他有关人员；
2、截止2007年5月14日上海证券交易所股票交易结束后
登记在册的本公司股东或股东授权代表。
（五）、会议登记事项：
个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证；股东授权代表除上述证件外，还需持本人身份证及股东授权委托书，于2007年5月15-16 日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可按上述要求通过信件、传真办理登记手续，在参加会议时补交登记资料原件。
（六）、其他事项：
1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；
2、联系人：王莉
联系电话：024-22870330 传真：024-22855430
联系地址：沈阳市沈河区青年大街118号
邮政编码：110014
以上议案9票赞成，0票反对、0票弃权。
以上第一项议案、第二项议案、第四项议案、第六项议案、第九项议案、第十项议案第十一项议案须提交股东大会审议。
辽宁金帝建设集团股份有限公司
董 事 会
2007年4月23日
证券简称：ST金帝 证券代码：600758 编号：临2007-013
辽宁金帝建设集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
辽宁金帝建设集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2007年4月13日发出通知，会议于4月13日在沈煤宾馆会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事对议案审议表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案。
一、通过了公司2007年一季度报告
二、通过了公司会计政策变更的议案
根据财政部新会计准则的内容与要求，公司对原有会计政策做出的调整和修订，符合执行新会计政策的要求。
三、通过了修改监事会议事规则的议案
内容详见上海证券交易所网站。
四、通过了变更公司监事的议案
公司监事张亮、郑长轩因工作变动原因，提出辞去公司监事职务。经公司大股东沈阳煤业集团提名，增补马志新、吴庭卓为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司2006年股东大会审议通过。
附：马志新、吴庭卓个人简历
马志新，男，1949年10月出生，汉族，中共党员，政工师。1994年10月-2001年4月任沈阳矿务局党委常委、纪委书记；2001年4月-2005年12月，任沈煤集团纪委书记、工会主席、董事；2005年至今，任沈煤集团党委副书记、纪委书记、董事。
吴庭卓，男，1957年3月出生，壮族，中共党员，高级政工师。2001年8月-2005年7月任沈煤集团红菱煤矿党委副书记、工会主席；2005年7月-2006年7月任沈煤集团洗选煤质处党委书记；2006年至今任沈煤集团工会副主席。
辽宁金帝建设集团股份有限公司
监 事 会
2007年4月23日
证券代码：600758 证券简称：ST金帝 编号：临2007－014
辽宁金帝建设集团股份有限公司
2007年半年度业绩预盈公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告时间
2007年1月1日至2007年6月30日。
2、业绩预告情况
2007年1月1日至2007年6月30日净利润实现扭亏为盈。
3、本次业绩预告未经审计
二、上年同期业绩
1、净利润
2006年1月1日至2006年6月30日为-1,153,352.92元。
2、每股收益
2006年1月1日至2006年6月30日为-0.01元。
三、业绩变动原因说明
公司半年度利润实现扭亏为盈的主要原因是：公司经过资产重组，原不良资产置出，新置入优质资产红阳热电盈利。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估计，公司2007年1月至6月盈利情况以公司2007年半年度报告数据为准。
特此公告。
辽宁金帝建设集团股份有限公司
二OO七年四月二十四日