北汽福田汽车股份有限公司
三届十二次董事会决议
暨召开2006年年度股东大会
通知的公告
北汽福田汽车股份有限公司以电子邮件和传真方式于2007年4月5日向全体董事、监事发出了关于召开公司三届十二次董事会的会议通知。
北汽福田汽车股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年4月24日在重庆市召开，会议应到董事15名，实到董事13名，郭新民董事因病不能到会，特委托刘毅男董事对本次会议审议的12项议案均代为投同意票；张小虞独立董事因公不能到会，特委托马守平独立董事对本次会议审议的12项议案均代为投同意票。5名监事、董事会秘书、部分高管人员列席了会议。
会议由徐和谊董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
全体出席会议的董事对议案进行了详细讨论。
一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《北汽福田汽车股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
此项议案尚须提交股东大会审议、批准。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《北汽福田汽车股份有限公司2006年度总经理工作报告》；
三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《北汽福田汽车股份有限公司2007年度经营计划报告》；
公司2007年计划销售汽车37万辆，其中计划出口汽车1.6万辆。实现销售收入201亿元。计划实现利润总额2亿元。
四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于董事会授权经理部门2007年度银行融资额度的议案》；
董事会授权经理部门在下述范围内办理融资事宜：
1、期间：2007年6月1日—2008年5月31日
2、总授信额度：40亿元，其中：短期银行直接融资20亿元，中长期项目贷款融资额度为10亿元，金融服务业务额度10亿元。
汽车金融是专指为促进汽车消费而在销售领域为经销商或最终用户提供的融资服务，起源于美国1907年汽车销售过程中出现的分期付款方式。
福田公司金融服务业务主要有两种方式，一是“商贷通”业务，即为促进销售，提高经销商经营福田系列产品的积极性，利用福田公司的知名度和企业实力，推动相关金融机构为经营福田产品的经销商提供经营资金支持，而推行的一种由“合作银行、福田公司、经销商”三方相互合作的信贷服务方式。
二是“专贷通”业务，即终端客户直接购买福田汽车产品，公司和/或与相关金融机构（主要为银行）联合为购买福田汽车产品的组织用户和个人用户提供融资服务的银行按揭业务。
此项议案尚须提交股东大会审议、批准。
五、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于续聘北京京都会计师事务所的议案》；
同意继续聘任北京京都会计师事务所。聘期为一年。报酬为人民币100万元。
公司五位独立董事张小虞先生、马守平先生、马萍女士、田阡先生、李波先生，对“关于续聘北京京都会计师事务所事项”发表了独立意见，认为此项议案的提出、审议程序符合法律和章程规定，并且认为北京京都会计师事务所具有从事相关业务的资格，同意提交董事会审议。
此项议案尚须提交股东大会审议、批准。
六、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案》；
1、根据《企业会计准则第2号———长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下，母公司对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时，按照权益法进行调整。此项政策变化将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但是不影响公司合并财务报表。
2、根据新《企业会计准则第16号———政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，此项政策变化将会因此减少公司的当期利润和股东权益。
3、根据新《企业会计准则第18号———所得税》的规定，现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此项政策变化将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。
4、根据新《企业会计准则第33号———合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下，以“少数股东权益”项目列示，此变化将影响股东权益的计算口径。
5、根据新《企业会计准则第6号———无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司的期间费用，增加公司的利润和股东权益。
6、根据新《企业会计准则第17号———借款费用》的规定，公司用以资本化的借款费用由现行制度下的专门借款费用变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款费用，此政策变化将会增加公司资本化的借款费用范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期利润和股东权益。
7、根据新《企业会计准则第22号———金融工具确认和计量》的规定，对单项金额重大的金融资产应当单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，应当确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未发生减值的金融资产，连同单项金额不重大的金融资产，一并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
公司坏帐准备核算方法由现行制度下的帐龄分析法计提坏帐准备，变更为本公司对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备，各帐龄计提坏帐准备比例不变。
此政策变更将增加公司的资产减值损失，减少公司的利润及所有者权益
8、根据新《企业会计准则第14号———收入》的规定，公司对合同或协议明确规定销售商品需要延期收取价款，如分期收款销售商品，实质上具有融资性质的销售商品收入，由现行制度下的“按合同或协议规定的收款日期分期确认收入”变更为，按照应收的合同或协议价款的现值，确定其公允价值，并确定为销售商品收入金额。
9、根据新《企业会计准则第22号———金融工具确认和计量》的规定，公司对原长期股权投资进行重新分类，对其中可在二级市场进行交易的股权投资，确认为交易性金融资产，按公允价值计量。此项政策变更将影响公司的当期损益。
上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。
另外，为了提供更可靠、更相关的会计信息，变更如下会计政策：
1、存货核算方法：
（1）营销公司配件的取得、发出与领用，原采用售价法核算，变更为按计划成本法核算，并通过“材料成本差异”结转为实际成本。
（2）除配件外的库存商品的发出、领用，原核算方法为加权平均法，变更为大批量生产的产品核算方法为加权平均法；小批量生产的产品核算方法为个别计价法。
2、固定资产核算方法
原在“长期待摊费用”科目核算的模具，变更为在“固定资产”科目核算，摊销方法不变，按工作量法计提折旧，此项会计政策变更不影响利润及所有者权益。
以上2项会计政策，对以前各期累积影响数不切实可行，采用未来适用法处理。
公司五位独立董事张小虞先生、马守平先生、马萍女士、田阡先生、李波先生，对“关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更有关事项”发表了独立意见，认为此项议案的提出、审议程序符合法律和章程规定，并且认为公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更符合相关法规规定及公司实际情况，能够真实反映公司的经营情况，同意提交董事会审议。
公司监事会对“关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更有关事项”发表了独立意见，认为此项议案的提出、审议程序符合法律和章程规定，并且认为公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更符合相关法规规定及公司实际情况，能够真实反映公司的经营情况，同意提交董事会审议。
此项议案尚须提交股东大会审议、批准。
七、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《北汽福田汽车股份有限公司2007年度技术改造计划的议案》；
公司2007年度技术改造总投资金额预计为47219万元，根据公司章程规定，本技术改造计划及额度在公司董事会职责及授权范围之内。
八、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于2007年度高管人员经营业绩考核方案的议案》；
（一）被考核人：
董事长、总经理、副总经理。
（二）考核期间：
2007年1月1日至2007年12月31日
（三）考核指标：
1、按照《高管人员薪酬方案》，高管人员的全部收入由三部分组成：基本工资、绩效年薪和长期激励基金。
2、基本工资：
被考核高管人员的基本工资按照《高管人员薪酬方案》的基薪标准发放。
3、绩效年薪：
（1）2007年绩效年薪的考核，采用以下指标：
绩效年薪的考核以董事会批准的年度经营考核指标体系为依据，根据年度经营指标实际完成情况，计算绩效年薪总额，绩效年薪总额会有以下几种情况之一：
A、全面完成（或未完成）年度经营指标的，按照完成（或未完成）的比例及权重进行计算，兑现相应的绩效年薪；
B、若公司当年经营出现亏损，则绩效年薪为0；
C、全面超额完成年度经营指标，绩效年薪总额超过绩效年薪基数1.5倍以上部分纳入长期激励基金，不在当年发放。将制订《高管人员长期激励基金管理办法》，依照该办法具体实施。
（2）绩效年薪考核的调整：
如遇企业经营环境出现较大异常变动时，经理部门或董事会可以提出调整经营指标的建议，经董事会审议通过后，按调整后的经营指标进行考核。
（四）其他
1、被考核体全体人员对考核任务均享有权利和责任；
2、免聘及受聘进入被考核体人员以实际任职期间予以兑现；
3、兑现绩效年薪从成本中列支；
4、因不可抗拒因素导致考核指标无法完成时，经薪酬委、董事会审议，可以调整年度经营业绩考核方案；
5、董事会批准绩效年薪总额，副总经理的具体分配比例根据2007年的业绩考核情况，按照高管薪酬激励方案，由总经理进行二次分配；
6、长期激励基金在期后四年内兑现完毕，体现任期内激励作用；
7、在特殊情况下，经董事会研究，可以给予高管人员适当补贴性奖励。补贴性奖励由薪酬委会同董事长提出，报董事会决策。
8、本方案由薪酬委员会负责解释。
（五）公司五位独立董事张小虞先生、马守平先生、马萍女士、田阡先生、李波先生对公司2007年度高管人员经营业绩考核方案的议案发表了独立意见，认为此项议案的提出、审议程序符合法律和章程规定，并且认为2007年经营业绩考核方案指标合理，能够较好地激励约束被考核人，有利于实现公司股东利益的最大化，同意该经营业绩考核方案。
九、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于2007年度独立董事费用预算的议案》；
1、审计费用25万元（聘请会计师事务所）；
2、独立董事津贴30万元，本公司有独立董事5人，津贴标准为每人每年6万元；
3、活动经费15万元。
以上总计预算费用70万元。
该议案尚须股东大会审议、批准。
十、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于董事换届选举的议案》；
同意选举徐和谊、韩永贵、王金玉、刘毅男、张夕勇、尚元贤（女）、徐振平、王柏松、李进巅为北汽福田汽车股份有限公司董事换届候选人。
各董事候选人简历后附。
公司五位独立董事张小虞先生、马守平先生、马萍女士、田阡先生、李波先生对公司董事调整事项发表了独立意见，认为此项议案的提出、审议程序符合法律和章程规定，并且认为徐和谊、韩永贵、王金玉、刘毅男、张夕勇、尚元贤（女）、徐振平、王柏松、李进巅具备担任董事的资格，能够胜任该职务，同意选举他们为董事候选人。
该议案尚须股东大会审议、批准。
十一、听取《关于职工代表董事换届选举的报告》
依据公司章程，经公司第二届职工代表大会第五次会议民主选举，选举李洪俊同志担任北汽福田汽车股份有限公司第四届董事会职工代表董事。（简历后附）
十二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于独立董事换届选举的议案》；
同意选举张小虞、马守平、马萍（女）、田阡、李波为北汽福田汽车股份有限公司独立董事换届候选人。
后附5位独立董事候选人简历。
后附独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事关于独立性的补充声明。
该议案须经上交所审核后，报请股东大会批准。
十三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的议案》；
（一）时间安排：
会议召开时间：2007年5月30日（星期三）上午9：30
股权登记日：2007年5月21日（星期一）
参会登记日：2007年5月23日（星期三）
（二）会议地点：
福田公司培训中心多功能厅（北京市昌平区沙河镇沙阳路）；
（三）参会人员：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、截至2007年5月21日15：00点在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东及股东的授权代表。
（四）会议内容：
1、审议《2006年董事会工作报告》；
2、审议《2006年监事会工作报告》；
3、审议《2006年财务决算报告》；
4、审议《关于2006年度利润分配的方案》；
5、审议《关于2006年度资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《关于2007年度关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案》；
9、审议《关于2007年度独立董事费用预算的议案》；
10、审议《关于授权经理部门2007年度银行融资额度的议案》；
11、审议《关于董事换届选举的议案》；
12、审议《关于独立董事换届选举的议案》；
13、审议《关于监事换届选举的议案》；
14、听取《关于职工代表董事换届选举的报告》；
15、听取《关于职工代表监事换届选举的报告》；
16、听取《独立董事述职报告》。
上述第3、4、5、6项议案已经三届十一次董事会审议、通过，并已在2007年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上予以公告。
（五）会议方式
本次股东大会采取现场投票表决的方式。
（六）参会登记办法
1、登记时间：2007年5月23日 9：00－11：00 14：00－17：00
2、登记地点：福田公司董事会办公室（北京市昌平区沙河镇沙阳路）
3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。
（七）其他事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理
2、本次会议联系人：黄四中、钟赋杨
联系电话：（010）69738888转8563、80716459
传真：（010）80716402转12＃、80716459
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：102206
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二OO七年四月二十四日
徐和谊先生简历
姓名：徐和谊 性别：男
民族：回族 出生日期：1957年11月6日
政治面貌：中共党员 学历：博士
职称：教授级高级工程师
历任：
首钢总公司副总经理；
北京市经济委员会党组副书记、副主任；
中共北京市工业工作委员会副书记、北京市经委副主任（正局级）；
北京汽车工业控股有限责任公司副董事长、党委副书记。
现任：
北京汽车工业控股有限责任公司董事长、党委书记兼任北京现代汽车有限公司董事长、北京奔驰-戴姆勒克莱斯勒汽车有限公司董事长。
社会兼职及荣誉称号：
中国汽车工业协会常务理事、北京市汽车行业协会副会长、北京市企业家联合会、北京市企业协会常务副会长、北京市消费者协会副会长、中国汽车工业50周年最具影响力人物、中国经济十大新闻人物、北京市劳动模范、北京市最佳合资企业CEO。
徐和谊先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
韩永贵先生简历
姓名：韩永贵 性别：男
民族：汉 出生日期：1963年9月22日
政治面貌：中共党员 学历：硕士
职称：工程师
历任：
北京第二汽车制造厂团委副书记、书记、教育处长；
北京轻型汽车有限公司党委书记、总经理；
北京汽车工业总公司党委委员、团委书记；
北京汽车工业集团总公司党委委员、副总经理；
北京汽车工业控股有限公司副总经理、董事会秘书。
现任：
北京汽车工业控股有限公司副总经理。
社会兼职及荣誉称号、著作：
北京市青年企业家协会理事、北京市青联委员、北京汽车工程学会会员。
韩永贵先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
王金玉先生简历
姓名：王金玉 性别：男
民族：汉 出生日期：1963年3月24日
政治面貌：中共党员 学历：硕士
职称：高级工程师
历任：
山东省诸城市机动车辆制造厂厂长；
北京汽车摩托车联合制造公司诸城车辆厂厂长；
北京汽车摩托车联合制造公司副总经理兼北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司经理、党委书记。
现任：
北汽福田汽车股份有限公司总经理、党委书记，北京福田环保动力股份有限公司董事长。
社会兼职及荣誉称号、著作：
中国企业家协会理事、北京企业家协会副会长、北京汽车行业协会副会长；曾获“全国五一劳动奖章”、“首都劳动奖章”、“北京市优秀企业家”、“中国汽车工业50周年50位杰出人物”等荣誉称号；2003年当选为北京市第十二届人大代表。
王金玉先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
刘毅男先生简历
姓名：刘毅男 性别：男
民族：汉 出生日期：1952年11月14日
政治面貌：中共党员 学历：研究生
职称：高级经济师
历任：
北京师范大学分校团委副书记；
北京汽车摩托车联合制造公司分厂书记、公司党办主任、人事劳资处长；
北京汽车摩托车联合制造公司党委副书记、副经理、工会主席；
北京汽车摩托车联合制造公司党委书记、经理。
现任：
北京汽车摩托车联合制造公司经理。
社会兼职及荣誉称号、著作：
首都企业家俱乐部常务理事、北京汽车行业协会副会长。
刘毅男先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
张夕勇先生简历
姓名：张夕勇 性别：男
民族：汉 出生日期：1963年11月25日
政治面貌：中共党员 学历：博士
职称：高级会计师、高级工程师
历任：
诸城机动车辆厂技术员；
诸城机动车辆厂财务科科长；
诸城机动车辆厂副厂长；
北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司副经理、党委副书记。
现任：
北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、党委副书记、北京福田环保动力股份有限公司副董事长、珀金斯动力（天津）有限公司董事。
社会兼职及荣誉称号、著作：
中国国有资产委员会青年总裁委员会常务理事、北京市企业家联合会副会长。
张夕勇先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
尚元贤女士简历
姓名：尚元贤 性别：女
民族：汉 出生日期：1966年2月5日
政治面貌：中共党员 学历：本科
职称：高级会计师
历任：
宁夏石嘴山市审计局科员；
宁夏石嘴山市审计局事务所副所长；
信永中和会计师事务所审计部经理；
中国寰岛（集团）公司审计部、财务部经理。
现任：
北京汽车工业控股有限责任公司资产管理部副经理（主持工作）。
尚元贤女士没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
徐振平先生简历
姓名：徐振平 性别：男
民族：汉 出生日期：1957年2月2日
政治面貌：中共党员 学历：硕士
历任：
金坛柴油机总厂副厂长；
常柴金坛柴油机有限公司董事、副总经理。
现任：
常柴股份有限公司董事、总经理助理兼销售公司总经理。
徐振平先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
王柏松先生简历
姓名：王柏松 性别：男
民族：汉 出生日期：1950年1月02日
政治面貌：中共党员 学历：大专
职称：高级会计师
历任：
莱阳动力机械厂机修车间工人、厂办工作人员、厂办副主任；
莱阳动力机械总厂财务科科长、财务处副处长、处长、副总会计师；
山东莱动内燃机有限公司总会计师、副总经理总经理。
现任：
山东莱动内燃机有限公司党委书记、董事长。
社会兼职及荣誉称号、著作：
烟台市会计工作先进个人、机械系统劳动模范等荣誉称号、莱阳市十五届人大代表。
王柏松先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
李进巅先生简历
姓名：李进巅 性别：男
民族：汉 出生日期：1946年2月24日
政治面貌：中共党员 学历：大专
职称：高级经济师
历任：
丹东市交通局领导小组副组长；
丹东第二运输公司党委副书记；
丹东市委宣传部部长兼革委会宣传组组长；
丹东市二运公司从事综合计划工作；
丹东曙光车桥股份有限公司董事长兼总经理；
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长兼总经理。
现任：
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长。
社会兼职及荣誉称号、著作：
被多次授予省、市和国家机械部特等劳动模范、省机械工业“创业英雄”、全国机械工业“劳动模范”、省“五一”劳动奖章、并荣获辽宁省十佳诚信民营企业家、“辽宁省最有影响企业家”、辽宁省十大振兴人物、“第五届全国优秀创业企业家”等荣誉称号；2003年当选第十届全国人大代表。
李进巅先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
李洪俊同志简历
姓名：李洪俊 性别：男
民族：汉 出生日期：1963年10月15日
政治面貌：中共党员 学历：本科
职称：工程师
历任：
河北红星旅行车制造厂车间副主任、主任、生产科长；
山东烟台绍宇汽车公司任技术部主任；
北汽福田汽车股份有限公司发展规划部副经理、生产部经理；
北汽福田汽车股份有限公司总经理助理、生产技术部经理；
北汽福田汽车股份有限公司采购部经理；
北汽福田汽车股份有限公司总经理助理、采购管理部经理。
现任：
北汽福田汽车股份有限公司党委常委兼欧曼重型汽车厂厂长、党委书记。
李洪俊先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
张小虞先生简历
姓名：张小虞 性别：男
民族：汉 出生日期：1945年1月25日
政治面貌：中共党员 学历：本科
职称：高级工程师
历任：
中国汽车工业公司、中国汽车工业联合会、中国汽车工业总公司任规划司司长；
机械工业部汽车工业司司长；
国家机械工业局副局长。
现任：
中国机械工业联合会副会长。
社会兼职及荣誉称号、著作：
兼任中国国际贸易促进会汽车行业分会会长、中国汽车工程学会理事长、中国汽车工业协会名誉理事长、中国内燃机学会副理事长、《汽车工程手册》编委会主任。
张小虞先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。
马守平先生简历
姓名：马守平 性别：男
民族：汉 出生日期：1939年1月1日
政治面貌：中共党员 学历：本科
职称：高级工程师
历任：
北京市机械局政治部主任；
北京起重机器厂党委第一书记；
北京市机械局副局长、副书记；
北京工业设计研究院第一副院长；
北京第二轻工业总公司副总经理、总经理；
北京汽车工业集团董事长、总经理；
北京市政协常委、经科委副主任、北京市人民政府稽察特派员；
北京汽车行业协会会长。
现任：
北京汽车行业协会名誉会长。
社会兼职及荣誉称号、著作：
曾荣获北京市委、市政府授予的“优秀思想政治工作者”称号、全国总工会授予的“全国先进女职工之友”称号。
马守平先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。
马萍女士简历
姓名：马 萍 性别：女
民族：汉 出生日期：1964年3月26日
政治面貌：中共党员 学历：本科
历任：
北京市财政局工业企业财务管理处；
北京市证券监督管理委员会上市公司处副处长；
北京市证券有限责任公司投资银行部副总经理；
北京锡华未来教育实业股份有限公司总裁；
北京青年创业风险投资公司总经理；
锡华实业投资集团公司副总裁；
北京康得投资集团公司副总裁。
现任：
京福马国际投资集团公司副总裁；
看尚（北京）数字传媒科技有限公司董事长；
安徽四创电子科技股份有限公司董事。
马萍女士没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。
田阡先生简历
姓名：田 阡 性别：男
民族：汉 出生日期：1961年12月28日
学历：本科 职称：高级会计师，中国注册会计师
历任：
航天工业部天达航空工业总公司从事财务工作；
岳华会计师事务所执业；
陕西德威投资咨询公司总经理；
中宇资产评估有限责任公司副总经理。
现任：
信永中和会计师事务所合伙人。
田阡先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。
李波先生简历
姓名：李 波 性别：男
民族：汉 出生日期：1959年7月29日
学历：博士
历任：
美国TILLINGHAST公司顾问；
德国罗兰贝格管理咨询公司首任上海首席代表；
罗兰贝格中国公司董事副总经理；
香港捷成集团咨询部首席顾问；
远卓管理顾问公司董事长。
凯捷咨询(中国)公司副总裁。
现任：
上海尚道管理咨询有限公司 执行董事
李波先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席北汽福田汽车股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字、盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人（签字）： 被委托人身份证号码：
委托日期：二〇〇七年 月 日
北汽福田汽车股份有限公司独立董事提名人声明
提名人北汽福田汽车股份有限公司董事会现就提名张小虞先生、马守平先生、马萍女士、田阡先生、李波先生为北汽福田汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与北汽福田汽车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任北汽福田汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合北汽福田汽车股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北汽福田汽车股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括北汽福田汽车股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：北汽福田汽车股份有限公司董事会
（盖章）
2007年4月24日
北汽福田汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张小虞，作为北汽福田汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北汽福田汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括北汽福田汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张小虞
2007年3月31日
北汽福田汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人马守平，作为北汽福田汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北汽福田汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括北汽福田汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：马守平
2007年4月1日
北汽福田汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人马萍，作为北汽福田汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北汽福田汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括北汽福田汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：马萍
2007年3月28日
北汽福田汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李波，作为北汽福田汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北汽福田汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括北汽福田汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李波
2007年4月24日
北汽福田汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人田阡，作为北汽福田汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北汽福田汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括北汽福田汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：田阡
2007年4月24日
北汽福田汽车股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 本人姓名： 张小虞
2. 上市公司全称：北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否■
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否■
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否■
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否■
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是■ 否□
如是，请详细说明。（详见个人简历）
本人张小虞 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：张小虞
日 期：2007年3月31日
北汽福田汽车股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 本人姓名： 马守平
2. 上市公司全称：北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否■
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否■
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否■
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否■
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否■
如是，请详细说明。
本人马守平 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：马守平
日 期：2007年4月1日
北汽福田汽车股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 本人姓名： 马萍
2. 上市公司全称：北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否■
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否■
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否■
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否■
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否■
如是，请详细说明。
本人马萍（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：马萍
日 期：2007年3月28日
北汽福田汽车股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况