陕西建设机械股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
陕西建设机械股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月25日上午，在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集，会议方式为现场表决方式。出席会议的股东及股东代理人共5名，代表股份8607.97万股，占公司股份总额的60.81%。会议由公司董事长高峰主持，符合《公司法》、相关规范性文件和《公司章程》的规定。董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
大会审议了董事会提交的各项议案，出席大会的股东及股东代理人对各项议案进行了认真讨论和审议，以记名投票方式进行了表决，通过如下决议：
1、批准《公司2006年度董事会工作报告》
同意票8607.97万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2、批准《公司2006年度监事会工作报告》
同意票8607.97万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
3、批准《公司2006年度财务决算报告》
同意票8607.97万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
4、批准《公司2007年度财务预算报告》
同意票8607.97万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
5、批准《关于公司资产核减的议案》
其中设备核销213万元，房屋核销55万元。
同意票8607.97万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
6、批准《公司2006年度利润分配方案》
经西安希格玛有限责任会计师事务所审计验证，2006年度公司实现净利润-59,674,622.33元，年初未分配利润-11,965,470.42元，2006年度可供股东分配的利润为-71,640,092.75元，减去应付普通股股利0元，本年末为分配利润为-71,640,092.75元。决定2006年年度不进行利润分配。
同意票8607.97万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
7、批准《公司2006年年度报告及摘要》
同意票8607.97万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
8、批准《关于暂缓实施桥梁机械技术改造项目和大型渠道衬砌成套设备技术改造项目的议案》
同意暂缓对桥梁机械技术改造项目和大型渠道衬砌成套设备技术改造项目的固定资产投入，该两项目尚未使用的募集资金以及已完成的路面铣刨机技术改造项目预算超出实际使用部分的资金共计5,990.92万元均暂用于补充生产流动资金。公司将在资金周转充许的情况下，重新开始对上述两项目的固定资产投资。
同意票8607.97万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
9、批准《关于关联交易事项的议案》
同意公司2007年度与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司之间发生的持续关联交易事项，包括货物运输、综合服务、土地使用权租赁、房屋租赁，预计发生金额410万元。上述关联交易事项双方已签订相关协议。
关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司在审议该议案时进行了回避，并放弃了对该议案的表决权。
同意票5076.68万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
10、批准《关于聘请会计师事务所的议案》
同意继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供财务审计服务，聘期一年，审计费用为28万元（含差旅费）。
同意票8607.97万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具了《法律意见书》。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认的公司2006年度股东大会决议
2、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二ＯＯ七年四月二十五日