金城造纸股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事全全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司第五届监事会第六次会议于2007年4月24日上午在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，监事胡庆、张素杰、何平出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡庆主持。会议经过认真审议，通过了如下议案：
1、《2006年度监事会工作报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《2006年度利润分配方案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《2006年年度报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
4《关于2007年日常关联交易的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
5、《关于改选公司监事的议案》
因工作需要，监事张素杰女士辞去监事职务，选举夏俊清先生为公司监事会候选人（简历附后）
《关于改选公司监事的议案》尚需提交2006年度股东大会审议通过。
特此公告
附：夏俊清先生简历
夏俊清：男，1966年2月出生，辽宁省凌海人。1986年毕业于东北财经大学，研究生学历。1986年起历任金城造纸股份公司财务处会计员，会计师，副处长，现任金城造纸股份有限公司审计监察处处长
金城造纸股份有限公司
2007年4月24日
证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2007—009
金城造纸股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2007年4月24日在公司会议室召开，会议通知已于2006年4月13日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11名，实到董事11名，董事张丙坤、黄晓誉、陆剑斌、卢京阳、姜秋雷、高成军、吕立、姜鸥、程春梅、宋彦、李静出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会主席等高管人员列席了会议。会议由董事长张丙坤主持。会议审议通过了如下事项：
一、《2006年度董事会工作报告》
同意11票，反对0票，弃权0票
二、《2006年度总经理工作报告》
同意11票，反对0票，弃权0票
三、《2006年度财务决算方案》
同意11票，反对0票，弃权0票
四、《2006年度利润分配方案》
2006年度公司实现税后净利润12,385,726.35元，加年初未分配利润—237,902,757.58元，2006年末可供分配利润为—225,517,031.23元，2006年未分配利润-225,517,031.23 元。因2006年未分配利润为负值，没有可供股东分配的利润，因此，本年度不做利润分配，公积金也不转增股本。
公司独立董事事前认可本议案并发表了意见，认为公司2006年未分配利润为负值，没有可供股东分配的利润，因此，同意本年度不做利润分配，公积金也不转增股本的议案。
同意11票，反对0票，弃权0票
五、《关于2006年年度报告及摘要的说明》
同意11票，反对0票，弃权0票。
六、《关于2007年第一季度报告的说明》
同意11票，反对0票，弃权0票
七、《关于改聘公司总经理的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对聘任张丙坤先生为公司总经理发表了独立意见，认为公司拟聘任的总经理张丙坤先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任张丙坤先生为公司总经理(张丙坤先生简历附后)。
八、《关于执行新会计准则的议案》(详情见www.cninfo.com..cn)
同意11票，反对0票，弃权0票
九、《关于2006年日常关联交易的议案》(详情见www.cninfo.com..cn)
本项议案为关联交易事项，关联董事张丙坤、陆剑斌、黄晓誉、姜秋雷、姜鸥回避表决。
公司独立董事事前认可本议案并发表了意见，同意2007年日常关联交易议案。参加表决的6名董事以同意6票，反对0票，弃权0票通过了本议案。
十、《关于向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》
由于本公司2004 年、2005 年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票自2006 年5月8日起，被实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST金城”。
本公司定于2007年4月26日披露2006年年度报告，天华中兴会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，报告显示本公司2006年度实现净利润1238.6万元，扣除非经营性损益的净利润706万元。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对本公司股票交易实行退市风险警示依据的情形已消除，本公司已向深圳证券交易所申请对本公司股票交易撤销退市风险警示，待深圳证券交易所批准。
同意11票，反对0票，弃权0票
十一、《关于召开2006年度股东大会的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票
特此公告。
附：张丙坤先生简历
张丙坤：男，1962年3月出生，辽宁省盘锦市大洼县人，研究生学历。1979年5月起历任辽宁省盘锦市大洼县东风镇政府干事、大洼县党委办公室干事、行政科长、室务委员、副主任，赵圈河乡党委书记、赵圈河苇场场长，2003年10月至今任盘锦兆海苇业有限责任公司、盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司董事长。
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2007年4月24日
证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2007—010
金城造纸股份有限公司
召开2006年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年5月16日上午9：00
2.召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.出席对象：截至2007年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。
二、会议审议事项
1.提案名称：
1）2006年董事会工作报告
2）2006年监事会工作报告
3）2006年度财务决算方案
4）2006年利润分配方案
5）关于2007年日常关联交易的议案
6）关于改聘公司监事的议案
7）关于聘任北京天华中兴会计师事务所的议案
2.披露情况：
上述1-6项议案披露情况见公告情况见2007年4月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的金城造纸股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告、第五届监事会第六次会议决议公告及公司2007年日常关联交易公告。
上述第7项议案见2007年3月14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的金城造纸股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告。
3.特别强调事项：以上提案需逐项表决，无其它强调事项。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场、信函或传真方式
2.登记地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部
3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、采用交易系统的投票程序（无）
五、采用互联网投票系统的投票程序（无）
六、其它事项
1、会议联系方式：
联系电话：0416—2735084
传 真：0416—2735004
邮政编码：121203
联 系 人：高丽君
2.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
七、授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份有限公司2006年年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
股东帐户： 持股数：
受托人姓名 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2007年4月24日
证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2007—011
金城造纸股份有限公司
2007年日常关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2007年关联交易预计
注： 上表中集团公司指金城造纸（集团）有限责任公司
上表中鑫天公司指锦州鑫天纸业有限责任公司
二、关联方介绍和关联关系
1、金城造纸（集团）有限责任公司
法定代表人：齐秀成
注册资本：19040万元
主营业务：本公司国有资产管理和经营；机制纸、机制纸浆、造纸机械；2100型柴油机、攻丝机制造、粘合剂、烧碱、次氯酸钙制造等。
住所：辽宁省凌海市金城街
与本公司的关联关系：锦州市中级人民法院于2006年6月20日作出的（2006）锦执一字86号和87号民事裁定书，将金城造纸（集团）有限责任公司持有的公司6565.04万股裁定给锦州鑫天纸业有限公司。根据上市规则的有关规定金城造纸（集团）有限责任公司2007年8月前仍为本公司的关联方，关系为母子关系。
履约能力分析：本公司向关联方金城造纸（集团）有限责任公司销售水、电、汽等产品，经对其财务状况进行调查，具有履约能力。
2、锦州鑫天纸业有限公司
法定代表人：陆剑斌
注册资本：621万美元
主营业务：生产文化用纸住所：辽宁省凌海市金城街
履约能力分析：本公司向关联方锦州鑫天纸业有限公司销售电等产品，经对其财务状况进行调查，具有履约能力。
三、定价政策和定价依据
采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
因本公司的关联方均在本公司所在地，关联交易能增加本公司产品收入，提高公司的经济效益。
本公司与关联方的关联交易是公允的，没有损害本公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不良影响。
本公司与关联方的关联交易对本公司独立性没有影响。
五、审议程序
此议案尚需提交 2006年度股东大会审议。此项议案表决时，关联股东锦州鑫天纸业有限公司回避表决。
六、关联交易协议签署情况
公司2006年度股东大会后与各关联方分别签订关联交易协议。
七、其他相关说明
独立董事事前就关联交易事项发表独立意见。
金城造纸股份有限公司董事会
2007年4月24日