民丰特种纸股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况
（一）会议通知：2007年3月31日民丰特种纸股份有限公司（以下简称：公司）在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《民丰特纸董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知》。
（二）召开时间：2007年4月25日上午9时30分
（三）召开地点：公司办公大楼西会议室
（四）召开方式：现场方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长孙勤勇
二、会议出席情况
出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共记 5名，代表股份 143097700股，占公司股份总数263400000股的 54.33%，。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议提案审议和表决情况
经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《2006年度公司财务决算报告》；
4、审议通过了《2006年度利润分配方案》；
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现净利润6,416,643.86元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定公积金641,664.39元，加上2005年度未分配利润19,768,270.52元，2006年度可供全体股东分配的利润为25,543,249.99元。
为兼顾公司长远发展和股东利益，公司2006年度利润分配预案为：决定不分配不转增，未分配利润用于补充流动资金，并转入以后年度参与分配。
5、审议通过了公司《2006年年度报告》及其摘要；
6、审议通过了《关于本公司与中宝科控投资股份有限公司修订和续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；
7、审议通过了《关于本公司与浙江嘉化集团股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；
8、审议通过了《关于本公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；
9、审议通过了《关于2007年度日常关联交易预计的议案》；
公司2007年度日常关联交易预计事项详见2007年3月31日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《民丰特纸关于2007年度日常关联交易的公告》。
本议案属关联交易，关联股东嘉兴民丰集团有限公司、吕士林先生和吴建强先生回避了表决，代表股份数为142,953,650股。
10、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案》。
三、律师见证情况
上海市恒泰律师事务所指派律师对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告
民丰特种纸股份有限公司
2007年4月26日