美都控股股份有限公司
五届十六次董事会决议公告
暨召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
美都控股股份有限公司五届十六次董事会于2007年4月24日上午9：30在杭州公司会议室召开，应到董事9人，实到7人，潘刚升、辛伟民董事分别授权闻掌华、孟勇明董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议由董事长闻掌华先生主持，审议并通过了如下议案：
一、 审议通过《公司2006年总裁工作报告》。
二、 审议通过《公司2006年年度报告及摘要》。
本议案将提交股东大会审议。
三、 审议通过《公司2006年度董事会工作报告》。
本议案将提交股东大会审议。
四、 审议通过《公司2006年度财务决算报告》。
本议案将提交股东大会审议。
五、 审议通过《公司2006年度利润分配预案》。
经海南从信会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润17,012,470.22元，提取10%法定盈余公积金499,461.67元，剩余4,495,154.99元，加上上年累计未分配利润957,555.09元，2006年末累计可分配利润5,452,710.08元。本年拟不提取法定公益金与任意公积金。
以公司2006年度末总股本166,420,800股为基数，拟每10股派发现金红利0.3 元（含税），共计分配利润4,992,624元，剩余未分配利润460,086.08元结转以后年度。
本议案将提交股东大会审议。
六、 审议通过《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。
决定拟续聘海南从信会计师事务所为公司2007年度审计机构，聘期一年。
本议案将提交股东大会审议。
七、 审议通过《关于授权总裁对外投资权限的议案》。
根据《公司章程》第一百二十八条之规定，经董事会审议通过，授权总裁在公司营业范围内，运用公司资金单笔不超过人民币2000万元，年度内累计不超过上年度末经审计总资产的5%的对外投资权限。
八、审议通过《关于向杭州美都房地产开发有限公司增资的议案》。
杭州美都房地产开发有限公司（以下简称“美都房产”）注册资本3,000万元，住所为杭州市江干区丁桥镇笕丁支路20号，主要开发丁桥R21—16号地块经济适用房项目。因该公司业务需要，公司同意出资5,000万元单方面向美都房产增资，增资后美都房产注册资本为8,000万元人民币，公司占6,500万元，占85%的股权。
九、审议通过《召开2006年年度股东大会的议案》。
决定于2007年 5月18日（周五 ）上午9：30杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼公司会议室召开2006年度股东大会，并发出召开股东大会通知。
具体如下：
一、会议时间：2007年 5月18日（星期五）上午9 ：30。
二、会议地点：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼4F公司会议室。
三、会议议程：
1、 审议《公司2006年年度报告及摘要》。
2、 审议《公司2006年度董事会工作报告》。
3、 审议《公司2006年度监事会工作报告》。
4、 审议《公司2005年度财务决算报告》。
5、 审议《公司2005年度利润分配预案》。
经海南从信会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润17,012,470.22元，提取10%法定盈余公积金499,461.67元，剩余4,495,154.99元，加上上年累计未分配利润957,555.09元，2006年末累计可分配利润5,452,710.08元。本年拟不提取法定公益金与任意公积金。
以公司2006年度末总股本166,420,800股为基数，拟每10股派发现金红利0.3 元（含税），共计分配利润4,992,624元，剩余未分配利润460,086.08元结转以后年度。
6、 审议《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。
四、会议出席对象：
1、 截止2007年5月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的全体股东。
2、 公司董事、监事及高级管理人员。
五、参加会议办法：
1、 参加会议的法人股东持持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、 登记时间：2007年5月 15日（星期五），上午9：00-11；00，下午1：00-4；00时。
3、 登记地点：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼70号四F。
4、 会期半天，会议人员食宿费用及交通费用自理。
5、 联系人：王爱明、王勤
邮政编码：310005
联系电话：0571-88301613、88301388
传 真：0571-88301607
授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席美都控股股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（此委托书格式复印有效）
特此公告。
美都控股股份有限公司董事会
二00七年四月二十六日
证券代码：600175 证券简称：美都控股 编号：07-16
美都控股股份有限公司五届七次监事会决议公告
美都控股股份有限公司五届七次监事会于2007年4月24日14 ：00在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室召开。会议应到3人，实到2人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：
一、公司2006年年度报告及摘要。
公司监事会审核了公司年报的编制和审议程序，并认真阅读了年报全文及摘要，监事会认为：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
二、公司2006年年度监事会工作报告。
三、公司2006年年度财务决算报告。
四、公司2006年年度利润分配预案。
监事会对公司依法运作情况的意见：
(一)公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范运作,公司决策程序合法,已建立了较完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为。公司无违法违规事件发生。
(二)公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度。海南从信会计师事务所出具的公司2006年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
(四)报告期内公司发生的关联交易是公平的,未损害公司及股东的利益。
特此公告。
美都控股股份有限公司
监事会
2007年4月 26 日