天津劝业场（集团）股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
暨召开股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2007年4月13日以传真和电子邮件形式发出，会议于2007年4月24日上午9：30在公司九楼小会议室召开。应出席董事9人，实出席董事9人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张立津女士主持。会议做出如下决议：
一、审议并通过公司2006年度报告全文及摘要
9位董事一致同意此报告及摘要。
二、审议并通过公司2006年度董事会工作报告
9位董事一致同意此报告。
三、审议并通过公司2006年度业务工作报告及财务决算报告
9位董事一致同意此报告。
四、审议并通过公司2006年度利润分配方案（预案）；
根据天津五洲联合会计师事务所出具的审计报告，公司2006年实现净利润807万元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，实现的利润仍用于弥补以前年度亏损；鉴于2006年内公司利用资本公积金定向转增方式进行了股权分置改革，故公司拟于本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。待盈利状况有所好转之后公司再行分配。
公司独立董事对此分配方案无异议，9位董事一致同意此议案。
该分配预案须提交公司2006年度股东大会审议。
五、审议并通过关于修订公司《信息披露管理制度》的报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
9位董事一致同意此报告。
六、审议并通过公司关于续聘天津五洲联合会计师事务所及年审计费用的议案。年审计费用为57万元。
9位董事一致同意此议案。
七、审议并通过关于设立投资者关系管理部并修订相关制度的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
9位董事一致同意此议案。
八、审议并通过关于制定《募集资金管理办法》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
9位董事一致同意此议案。
九、审议并通过关于制定《重大投资决策制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
9位董事一致同意此议案。
十、审议并通过关于公司成立薪酬与考核委员会并制定相关实施细则的议案。薪酬与考核委员会由三名委员组成：张立津女士、罗永泰先生、刘志远先生，其中罗永泰先生担任主任委员。（相关实施细则详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
9位董事一致同意此议案。
十一、审议并通过调整公司战略委员会委员的议案。因公司高管人员发生变动，公司董事会现对战略委员会委员作如下调整：战略委员会由三名委员组成：张立津、罗永泰、罗鸿铭，其中张立津任主任委员。战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理应泽从任投资评审小组组长，另设副组长1名。
9位董事一致同意此议案。
十二、审议并通过公司董事会聘任证券事务代表的议案。（个人简历详见附件）
9位董事一致同意此议案。
十三、审议并通过关于召开天津劝业场（集团）股份有限公司第十五次股东大会（2006年股东年会）的议案。
公司决定召开2006年度股东大会
1、会议时间：2007年5月16日（周三）上午9：30
2、会议地点：公司本部九楼九重天会议厅（天津市和平区和平路290号）
3、会议议程：
（1）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2006年度业务工作报告及财务决算报告》；
（4）审议公司《2006年度利润分配预案》；
（5）审议公司《2006年年度报告》；
（6）审议公司《关于续聘会计师事务所及年审计费用的议案》；
（7）审议关于制定《募集资金管理办法》的议案；
（8）审议关于制定《重大投资决策制度》的议案；
（9）审议关于修订《信息披露管理制度》的报告；
（10）审议关于设立投资者关系管理部并修订相关制度的议案；
（11）审议关于成立薪酬考核委员会并制定相应实施细则的议案；
（12）审议关于调整公司战略委员会委员的议案；
（13）审议关于董事变动的议案。（详见4月17日上海证券报）
4、参加会议有关事宜：
⑴出席会议范围：
①2007年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
②本公司董事、监事及全体高级管理人员。
③因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
⑵参加会议登记办法：
请符合上述条件的股东持身份证和股东帐户卡于2007年5月11日上午9：00-12：00 下午2：00-5：00到本公司九楼证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：天津市和平区和平路290号
联系电话：022-27304989
传真：022-27304989
邮政编码：300022
（3）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
9位董事一致同意此议案。
十四、审议并通过关于公司董事会对总经理下达经营目标责任书的报告。
9位董事一致同意此议案。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年4月24日
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表单位（个人）出席天津劝业场（集团）股份有限公司2003年股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名盖章： 居民身份证：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证：
委托日：
附件：
个人简历
刘蕊 女 28岁 学士学位 2001年8月参加工作，曾任天津劝业场（集团）股份有限公司业务部一般管理人员、董事会办公室一般管理人员，现任天津劝业场（集团）股份有限公司董事会办公室副主任。
证券代码：600821 股票简称：津劝业 编号：2007-006
天津劝业场（集团）股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司第五届监事会第九次会议于2007年4月24日下午2：00在公司九楼小会议室召开，应出席监事五人，实出席监事五人。会议由公司监事会主席刘瑞萍女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了公司2006年度报告及摘要。
5位监事一致同意此报告，并提出如下审核意见：
1、公司2006年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议并通过公司2006年度业务工作报告及财务决算报告。
5位监事一致同意此报告。
三、审议并通过公司2006年度利润分配方案（预案）。
5位监事一致同意此预案。
四、审议并通过公司2006年度监事会工作报告。
5位监事一致同意此报告。
五、审议并通过关于设立投资者关系管理部并修订相关制度的议案。
5位监事一致同意此报告。
六、审议并通过关于制定《募集资金管理办法》的议案。
5位监事一致同意此议案。
七、审议并通过关于制定《重大投资决策制度》的议案。
5位监事一致同意此议案。
八、审议并通过关于修订公司《信息披露管理制度》的报告。
5位监事一致同意此报告。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司
监 事 会
2007年4月24日
关于对公司累计和当期担保情况的专项说明及独立意见
一、专项说明
根据证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，公司独立董事罗永泰先生、刘志远、罗鸿铭先生本着认真负责的态度，对公司对外担保情况进行核查后认为：报告期内，公司未发生任何担保事项，且无以前发生延续到本期履行的担保事项。
二、独立意见
报告期内，公司能够严格遵守执行中国证监会和公司章程等有关规定，严格控制对外担保的或有风险；报告期内，无对外担保，更没有违规担保情况，较好地保护了投资者的合法权益。
独立董事：罗永泰
刘志远
罗鸿铭
2007年4月24日