酒鬼酒股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司于2007年4月14日以通讯方式发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知，会议2007年4月24日在湖南吉首市本公司三楼会议室举行，会议由董事长杨波先生主持。会议应到董事9人，实到董事8人（其中委托一人），会议由公司董事长杨波先生主持，出席会议的董事有赵公微先生、夏心国先生、杨建军先生，独立董事柳思维先生、张亚斌先生、曾尚梅女士。王新国先生因出差在外未能出席本次会议，委托赵公微先生代其出席会议并行使表决权，李伟先生出差在外未出席本次会议。会议以签名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议并通过《2006年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二、审议并通过《2006年度总经理工作报告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
三、审议并通过《2006年度董事会工作报告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
四、审议并通过《2006年度财务决算报告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
五、审议并通过《2006年度利润分配预案》。
经万隆会计师事务所有限公司审计，公司2006年度净利润为-234,042,302.29元，累计可分配利润为-727,856,926.38 元。根据公司章程等有关规定，本年度利润分配预案为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
六、审议《关于聘任公司财务审计机构的议案》。
公司拟聘任万隆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。
以上第二至六项议案须提交2006年度股东大会审议通过。
七、审议并通过《关于公司高级管理人员李伟先生辞职的报告》。
因工作变动，经李伟先生本人申请，公司董事会同意李伟先生辞去公司董事、副总经理职务。
八、审议并通过《关于召开2006年度股东大会的决定》。
公司决定于2007年5月16日召开2006年度股东大会。
表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。
九、审议并通过《公司2007年度第一季度报告》。
表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。
十、审议并通过了《关于公司变更会计政策的议案》。
根据财政部第３３号令和财会［２００６］３号文，公司自２００７年１月１日起施行财政部新发布的《企业会计准则-基本准则》及３８项具体准则，公司有关主要会计政策选择变更如下：
（１）根据新《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司将在现行会计政策下对符合特定条件的长期股权投资由原来权益法核算改为成本法核算，此项变更将会影响公司当期的投资收益，从而影响公司的利润和股东权益。
（2）根据新《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将对企业所得税的核算由原来的应付税款法改为资产负债表债务法，从而公司将按规定核算递延所得税资产及其负债，此项变更将影响公司的利润和股东权益。
（3）根据新《企业会计准则第１2号-债务重组》的规定，公司将核算债务重组收益，此项变更预计影响公司的利润。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2007年4月24日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2007-15
酒鬼酒股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会决定召开2006年度股东大会。
（一）召开会议基本情况
召集人：本公司董事会
时 间：2007年5月16日（星期3）上午9:00，
地 点：湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室
方 式：现场开会
（二）会议审议事项
1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度总经理工作报告；
3、2006年度监事会工作报告；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年年度报告及摘要
6、2006年度利润分配预案；
7、关于聘请公司财务审计机构的议案；
（三）会议出席对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007 年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（四）会议登记办法
股东参加会议，请于2007年5月14日（上午9:00～11:00，下午2:00～5:00）持股东帐户卡、个人身份证及持股凭证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。股东或受委托行使表决权人表决时需提交上述文件的原件。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2007年4月24日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2007-16
酒鬼酒股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议
酒鬼酒股份有限公司于2007年4月14日以通讯方式发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知，会议2007年4月24日在湖南吉首市本公司三楼会议室举行，会议由监事会主席滕建新先生主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议形成决议如下：
一、审议通过《2006年监事会工作报告》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《2006年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《2006年度利润分配预案》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《2006年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《2007年度第一季度报告》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
酒鬼酒股份有限公司监事会
2007年4月24日
证券代码：000799 证券简称： S*ST酒鬼 公告编号：2007-17
酒鬼酒股份有限公司关于股票交易
实行"退市风险警示"特别处理的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于本公司2005 年、2006 年连续两个会计年度经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将实行"退市风险警示"特别处理。公司股票将于2007 年4 月26日开市起停牌一个交易日，2007 年4 月27日起恢复交易，并实行退市风险警示的特别处理。
实行"退市风险警示"特别处理期间，公司证券简称由"S酒鬼酒"变更为"S*ST酒鬼 "，证券代码不变，仍为"000799"，股票报价的日涨跌幅限制为5％。
公司董事会将积极采取措施，努力提升经营业绩，争取在2007 年度扭亏为盈，并尽早按照相关规定撤销"退市风险警示"。
公司若出现三年连续亏损的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司股票将被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。实行"退市风险警示"特别处理期间，公司接受投资者咨询的主要方式为：
1、联系电话：0743-8312079；
2、联系人：张儒平；
3、传 真：0743-8312178；
4、电子邮件：xjgzj@xjg.sina.net。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2007 年4 月25日