南宁百货大楼股份有限公司
第五届董事会2007年第一次正式会议
(现场方式)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会2007年第一次正式会议(现场方式)会议于四月二十四日在公司南楼会议室召开，应到董事9人,实到7人, 独立董事陈军因出差委托董事陈民群代为表决,独立董事谌光德因事委托董事何焕新代为表决，监事会列席会议，会议以9 票同意审议通过了以下议案：
一、审议通过了《二OO六年度董事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议;
二、审议通过了《二OO六年度总经理业务报告》；
三、审议通过了《二OO六年度财务决算报告》。该议案需提交股东大会审议;
四、审议通过了《二OO七年财务预算报告》。该议案需提交股东大会审议;
五、审议通过了《二OO六年度利润分配预案》。该议案需提交股东大会审议;
根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告，公司2006年度净利润2,455,143.51元，加上年度未分配利润5,550,992.54元,按公司《章程》规定提取10%法定盈余公积金290,955.42元,减上年度应付普通股股利2,893,440.00元,未分配利润为4,821,740.63元。现拟决定本年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《二OO六年度报告》（正本、摘要）。该议案需提交股东大会审议；
七、审议通过了《关于发放职工一次性住房补贴费用开支的议案》。该议案需提交股东大会审议;
根据南府发[2001]89号文“市人民政府批转市房改办等部门关于《南宁市改制企业以售房款结余发放职工住房补贴实施意见》”，2006年向应享受住房补贴的职业发放5,746,055.66元，其中2,948,908.11元在留存的职工福利费中开支，2,797,147.55元直接在费用中列支，此项处理将影响2006年度利润总额2,797,147.55元。
八、审议通过了《关于调整职工个人住房公积金缴存办法的议案》。该议案需提交股东大会审议；
根据桂政发[2000]25号文及南金管[2006]2号文的通知，应补缴在岗职工2006年度个人住房公积金，调整职工住房公积金缴存办法，缴费基数由原按档案工资调整为按本人上一年度月平均工资，2006年度共计补缴在岗职工住房公积金1,943,268.49元，减少2006年度利润总额1,943,268.49元。
九、审议通过了《关于在资本公积中列支股改费用的议案》；
根据财会便[2006]10号文“上市公司承担的股权分置改革相关费用直接冲减资本公积”的通知要求，拟将2006年度发生的1,943,023.53元股改费用直接在资本公积中列支,此项处理将影响2006年度净资产1,943,023.53元。
十、审议通过了《关于控股子公司南宁金湖时代置业有限公司未出售商铺及自有部分转入固定资产的报告》。该议案需提交股东大会审议；
我公司金湖广场项目已于2005年9月29日竣工并投入使用,该工程各项目的造价分别由深圳市永达信工程造价咨询有限公司和广西华寅工程造价咨询有限公司进行了审核，本年度基本建设财务决算也已经完成，并由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具川华信专（2007）166号《基本建设工程决算审核报告》，已出售商铺的收入与成本于年末进行了结转。现根据固定资产确认的会计准则及上述报告，拟将未出售商铺及自用部分转入固定资产，金额共计250,285,318.30元。
十一、审议通过了《关于预提国家股转让职工安置费用的议案》。该议案需提交股东大会审议；
我公司国家股转让已获自治区人民政府批准，现已上报国务院国资委。根据《南宁百货大楼股份有限公司国家股股权转让职工方案》：“三、职工安置具体办法（一）……属于1997年1月1日后工作年限的经济补偿金由存续企业发放。”的相关规定。拟预提506万元职工安置费用，此项处理将影响2006年度利润总额5,060,000元。
十二、审议通过了《关于续聘财务报告审计机构的议案》，决定续聘四川华信(集团)会计师事务所为2007年度财务报告审计机构，支付报告年度2006年审计费用约38万元。该议案需提交股东大会审议;
十三、审议通过了《向银行申请授信额度的议案》。该议案需提交股东大会审议；
1、以公司北楼第一层南面50%的房产作为抵押物，向中行广西区分行申请6000万元人民币的续贷额度；
2、以公司北楼第一层北面50%的房产作为抵押物，向南宁市商业银行营业部申请4000万元人民币的续贷额度；
3、以公司北楼第二层的房产及其分割的土地使用权作为抵押物，向交行南宁分行申请6200万元人民币的续贷额度；
4、以公司北楼第三层以及第六层的房产作为抵押物，向建设银行南宁市朝阳支行申请9600万元人民币的续贷额度；
5、以公司北楼第四层的房产作为抵押物，向光大银行南宁市朝阳支行申请2000万元人民币的续贷额度；
6、以公司北楼负一层北面50%的房产及其分割的土地使用权作为抵押物，向交行南宁分行申请4000万元人民币的银行承兑汇票额度；
7、以公司北楼第八层以及南楼第二层的房产作为抵押物，向建设银行南宁市朝阳支行申请3000万元人民币的银行承兑汇票额度；
8、以公司南楼第一层的房产作为抵押物，向南宁市商业银行营业部申请3000万元人民币的银行承兑汇票额度。
以上金额合计3.78亿元，期限1年。
十四、审议通过了《关于召开二OO六年度股东大会的议案》，决定于5月18日召开二OO六年度股东大会。
南宁百货大楼股份有限公司
董 事 会
2007年4月24日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2007-009
南宁百货大楼股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
南宁百货大楼股份有限公司第五届监事会第 次会议决议于2007年4月24日召开，监事会人员五人出席会议，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《二OO六年年度监事会报告》；
二、审议通过了《二OO六年年度报告》（正本、摘要）；
监事会认为：
1、本年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会对公司二OO六年度有关事项发表意见：
一、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会通过列席会议等监督形式，依照有关法律、法规及《公司章程》，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况进行了监督。监事会认为：股东大会、董事会的召开程序以及决议程序和决议内容符合相关法律规定及《公司章程》；董事会切实履行了股东大会的各项决议；公司董事、经理及其他高级管理人员执行职务时，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益及侵犯股东利益的行为。
二、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会经对公司财务状况进行了检查后认为：公司严格执行有关的财务制度，财务运行情况正常，本年度公司资产的清理报废符合会计制度的规定。
公司二OO六年度财务报告真实的反映了公司的财务情况和经营成果，监事会同意四川华信会计师事务所对该财务报告出具的标准无保留审计意见。
三、监事会对公司募集资金使用情况的意见
报告期内，公司没有募集资金使用的情况发生。
四、监事会对公司收购出售资产情况的意见
报告期内，公司没有收购出售资产事项。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司没有关联交易情况。
南宁百货大楼股份有限公司
监 事 会
二OO七年四月二十四日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2007—010
南宁百货大楼股份有限公司
关于召开二○○六年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2007年5月18日上午9时
会议召开地点：公司南楼第二会议室
会议方式：现场
一、召开会议基本情况：
2007年5月18日上午9时在公司南楼第二会议室召开二○○六年度股东大会。
二、会议审议事项：
(一)、审议《二OO六年度董事会工作报告》;
(二)、审议《二OO六年度监事会工作报告》;
(三)、审议《二OO六年度财务决算报告》;
(四)、审议《二OO七年财务预算报告》;
(五)、审议《二OO六年度利润分配预案》;
(六)、审议《二OO六年度报告》（正本、摘要）;
(七)、审议《关于发放职工一次性住房补贴费用开支的议案》；
(八)、审议《关于调整职工个人住房公积金缴存办法的议案》；
(九)、审议《关于控股子公司南宁金湖时代置业投资有限公司未出售商铺及自用部分转入固定资产的报告》；
（十）、审议《关于预提国家股转让职工安置费用的议案》；
（十一）、审议《关于<董事会议事规则>的修改草案》（见2006年6月7日《上海证券报》）；
（十二）、审议《关于<监事会议事规则>的修改草案》（见2006年8月22日《上海证券报》）；
（十三）、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》;
(十四)、审议《向银行申请授信额度的议案》。
三、会议出席对象：
1、截止5月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
四、会议登记方法：
1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法人代表委托书。
2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2007年5月17日上午9时至11时，下午3时至6时。
4、登记地点：南宁市朝阳路39 号六楼董事会秘书办公室。
五、其他事项：
1、会期半天，出席会议者一切费用自理。
2、联系电话：（0771）2610906、2098826
传 真：（0771）2820943
邮政编码：530012
南宁百货大楼股份有限公司
2007年4月24日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南宁百货大楼股份有限公司二○○六年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 被委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号：
持股数：
授权委托日期：
表决指示：