江西昌九生物化工股份有限公司
第三届第十四次董事会决议公告
江西昌九生物化工股份有限公司于2007年4月13日发出召开董事会的通知，并于2007年4月24日在公司会议室召开了第三届第十四次董事会会议，会议应到董事11名，实到10名；列席监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持，与会董事经过认真审议，一致表决通过以下决议：
一、审议通过《2006年度董事会工作报告》
二、审议通过《2006年度总经理工作报告》
三、审议通过《2006年度财务决算报告》
四、审议通过2006年年度报告（正文及摘要）
五、审议通过《关于公司2006年度利润分配预案》
截止2006年12月31日，经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，公司本期实现净利润11,419,795.20元，加上年初未分配利润-62,152,226.65元，本年度可供投资者分配的利润为-50,732,431.45元。
因公司可供投资者分配利润为-50,732,431.45元，根据《公司章程》的有关规定，本期实现净利润用于弥补以前年度的亏损，公司2006年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该预案尚须提交公司2006年度股东大会审议批准。
六、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
内容详情见昌九生化：临2007-007号公告，表决时关联董事肖建国先生、陈文荣先生、王九庆先生回避。
该议案须经公司2006年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于公司开展公司治理专项活动的方案》。
八、审议通过了《关于聘用徐福保为公司证券事务代表的议案》
根据董事长提名，聘任徐福保先生为公司证券事务代表，附简历。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二00七年四月二十六日
附简历：
徐福保，男，37岁，大专学历，经济师。历任江西江氨化学工业有限公司纪检、监察室科员、江西昌九化工股份有限公司办公室科员，现在江西昌九生物化工股份有限公司办公室从事文秘、劳动人事工作，已取得上海证券交易所董秘培训合格证书。
证券代码：600228 股票简称：昌九生化 编号：临2007—007
江西昌九生物化工股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司的日常关联交易主要是与关联方江西江氨化学工业有限公司之间的关联交易。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
江西江氨化学工业有限公司：注册资本16,242万元，注册地点：南昌市罗家镇，法定代表人：宋心怡，经营范围：复混肥、甲醇等产品的生产、销售；机械设备制造维修；压力容器检测和制造（按等级证书）；仪器仪表工程安装维修；室内装潢；汽车货运等。
2、上述关联方与公司的关联关系
江西昌九化工集团有限公司为公司的控股股东，持有公司股份109,657,500股，占45.44%。
江西江氨化学工业有限公司为江西昌九化工集团有限公司的全资子公司，与本公司关系为同一母公司控制的企业。
3、履约能力：上述关联方生产经营情况正常，具备完全履约能力。
4、与关联人江西江氨化学工业有限公司进行的日常关联交易汇总：11,476万元。
三、定价政策和定价依据
1、采购和销售原材料（辅材）、销售商品发生的关联交易按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。
2、销售粗甲醇和生产所需的水、电、气等燃料和动力按照双方签订的关联交易协议执行。
3、接受关联人提供的劳务或向关联人提供劳务按市场价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、采购和销售原材料（辅材）、销售商品以及相互提供劳务实行就近采购和销售的原则，节约运输费用，降低公司生产成本和销售费用。
2、销售水、电、气等燃料和动力是本公司或关联方生产经营所必需的，该项关联交易将继续存在。
3、公司与关联方的关联交易严格按照有关关联交易的定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
4、从公司关联交易的实际情况分析，公司主要业务不会对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、审议程序
1、经公司独立董事认可，此项交易提交于2007年4月24日召开的公司第三届第十二次董事会审议，会议审议通过了此项日常关联交易的议案，表决时关联董事肖建国、陈文荣、王九庆予以回避。
2、公司独立董事对此项日常关联交易的议案表示同意，并发表独立意见认为：本次日常关联交易议案遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事回避了表决。本次交易对公司是必要的，交易价格合理，未损害公司和非关联股东权益，对全体股东是公平的。
3、此项议案尚需获得股东大会的批准。关联股东江西昌九化工集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
采购和销售原材料（辅材）、销售商品以及相互提供劳务按每笔业务发生时签署关联交易协议，销售粗甲醇和生产所需的水电气等燃料和动力由公司与关联人签订长期供应协议。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二OO七年四月二十六日
证券代码：600228 股票简称：昌九生化 编号：临2007—008
江西昌九生物化工股份有限公司
第三届第十二次监事会决议公告
江西昌九生物化工股份有限公司于2007年4月13日发出召开监事会的通知，并于2007年4月24日在公司会议室召开了第三届第十二次监事会会议，会议应到监事5名，实到4名，监事胡格今因公请假，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宋心怡先生主持，与会监事经过认真审议通过以下决议：
一、审议通过了《2006年监事会工作报告》
二、审议通过了《2006年财务决算报告》
三、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
四、审议通过了公司2006年年度报告（正文及摘要）。
监事会对公司2006年年度报告进行了认真的审核，认为：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
江西昌九生物化工股份有限公司监事会
二00七年四月二十六日
证券代码：600228 股票简称：昌九生化 编号：临2007-009
江西昌九生物化工股份有限公司
股权冻结公告
江西昌九生物化工股份有限公司于2007年4月24日获悉，江西省九江市中级人民法院于近期向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出协助执行通知书，就工商银行九江市浔东支行与公司大股东江西昌九化工集团有限公司(下称：昌九集团)的全资企业江西赣北化工厂债务纠纷一案于2004年12月15日冻结的昌九集团所持有的公司限售流通股15000000股(占公司总股本的6.22%，占昌九集团持有公司股份的13.68%)，继续冻结，冻结期限从2007年4月24日起至2007年10月24日止。
江西昌九生物化工股份有限公司
二00七年四月二十六日