神马实业股份有限公司
六届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
神马实业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2007年4月13日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2007年4月24日在公司南二楼会议室召开，会议应到董事9人, 实到8人，公司独立董事宁金成先生委托独立董事李春彦先生代为出席本次会议并表决，公司5 名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过公司2006年度董事会工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司2006年度总经理工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司2006年度利润分配方案：
经亚太（集团）会计师事务所确认,公司2006年度实现净利润21,648,846.25元,提取法定盈余公积金10%计2,164,884.62元，加上一年度结转的未分配利润237,255,850.27元，本年度可供股东分配的利润为256,739,811.90元。根据公司实际情况，决定2006年度以公司2006年末总股本44228万股为基础，每10股派发现金红利0.55元（含税），合计派发24,325,400元，剩余232,414,411.90元未分利润结转以后年度分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过公司2006年年度报告及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过关于冲回部分存货跌价准备的议案：
根据2006年12月31日公司产品库存及市场价格情况，经公司有关部门测算，帘子布减值准备金为12.6万元、涤纶丝减值准备金为45.55万元，共计58.15万元。鉴于以往年度提取的存货跌价准备超出此额度的部分所对应的存货截止2006年12月31日已经销售，公司决定将此部分存货跌价准备在进行2006年度财务决算时冲回。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过关于报废固定资产的议案：
2006年12月，公司有关部门对固定资产进行了清查，清查结果如下：
1、已提减值准备待报废设备338台，原值23，766，250.16元，已提折旧3，786，847.45元，净值19，979，402.71元，已提减值准备19，741，740.44元，净额237，662.27元。
2、其他待报废设备106台，原值16，982，809.75元，已提折旧16，040，605.85元，净值942，203.90元。
公司决定对以上设备在进行2006年度财务决算时做报废处理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过关于冲回尼龙66盐七套主要生产装置资产所计提的资产减值准备的议案：
2006年8月公司将帐面原值为1,613,165,078.00元的尼龙66盐七套主要生产装置（含建筑物、机器设备,不含所附着的土地）资产作价投资到河南神马尼龙化工有限责任公司, 鉴于该项资产已计提固定资产减值准备40,500,000.00元，公司决定将此部分减值准备在进行2006年度财务决算时冲回。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案：
鉴于亚太（集团）会计师事务所聘期已满，决定2007年度继续聘任亚太（集团）会计师事务所为本公司进行财务审计、净资产验证及其它相关咨询，聘期为一年，并支付其年度财务审计费用38 万元，该费用不含差旅费用。
本项议案事前已获得公司独立董事宁金成先生、李春彦先生、叶永茂先生的认可。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过关于公司2007年日常关联交易的议案：
鉴于公司2006年与关联方（中国神马集团有限责任公司及其相关下属单位）就2006年度预计发生的日常关联交易签定了相关协议，现协议已期满，为保证公司及关联方生产经营的正常进行，规范公司与关联方的关联交易行为，公司决定将与关联方2006年度签定的日常关联交易协议续签一年，即协议交易期间为2007年1月1日———2007年12月31日，协议涉及的其它事项不变。具体情况如下:
1、与中国神马集团有限责任公司签定《销售及采购交易协议》，以规范本公司向该公司销售尼龙66帘子布及工业丝，向该公司采购尼龙66盐、进口料及固定资产的交易行为。
2、与平顶山神马材料加工有限责任公司签定《销售及采购交易协议》，以规范本公司向该公司销售尼龙66帘子布及废次品，向该公司采购纺专用品的行为。
3、与中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司、上海神马帘子布有限责任公司两公司分别签定《销售交易协议》，以规范本公司向两公司销售尼龙66帘子布的行为。
4、与平顶山神马工程塑料有限责任公司签定《采购交易协议》，以规范本公司向该公司采购纺专用品的行为。
5、与中国神马集团平顶山工贸有限责任公司签定《采购交易协议》，以规范本公司向该公司采购固定资产的行为。
6、与中国神马集团有限责任公司、平顶山神马材料加工有限责任公司、平顶山神马化纤织造有限责任公司、平顶山神马地毯丝有限责任公司四公司分别签定《代收代付水电汽费交易协议》，以规范本公司向四公司提供水电汽费代收代付服务的行为。
7、与中国神马集团有限责任公司签定《受托加工交易协议》，以规范本公司向该公司提供尼龙66工业丝加工服务的行为。
8、与平顶山神马材料加工有限责任公司签定《受托加工交易协议》，以规范本公司向该公司提供棕丝及子口布加工服务的行为。
9、与中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司签定《受托加工交易协议》，以规范本公司向该公司提供尼龙66帘子布加工服务的行为。
10、与中国神马集团有限责任公司职工医院签定《医疗服务交易协议》，以规范该医院向本公司职工提供医疗服务的行为。
本项议案事前已获得公司独立董事宁金成先生、李春彦先生、叶永茂先生的认可，并对本项议案表示一致同意。鉴于董事姚晟先生在神马集团（上述其它公司均为神马集团的下属子公司，上述职工医院为神马集团下属单位）任职，在审议本项议案时，关联董事姚晟先生进行了回避。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过关于续聘律师事务所并决定其报酬的议案：
鉴于北京众天律师事务所聘期已满，为保证工作的连续性，按照有关规定要求，决定2007年度继续聘任北京众天律师事务所为本公司常年法律顾问，负责为股东大会的召集、召开提供证券监管部门所要求的法律意见书及相关法律事务咨询服务，聘期为一年，并支付其年度法律顾问费用4万元，该费用不含差旅费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过关于执行新企业会计准则及会计政策、会计估计变更的议案：
根据财政部2006年2月15日发布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号———存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）的规定，公司决定从2007年1月1日起执行新企业会计准则。公司执行新企业会计准则后，主要会计政策、会计估计变更情况如下:
（1）长期股权投资
根据《企业会计准则第 2 号———长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算。此项会计政策变化会减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，母公司财务报表的利润将受到影响；但是在编制合并报表时对子公司按权益法进行调整，因此不影响公司合并报表的利润。
（2）无形资产
根据《企业会计准则第 6 号———无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行会计政策下的全部费用化计入当期损益，变更为将符合资本化条件的开发支出予以资本化。此项会计政策变化将减少公司的期间费用，增加公司的利润和股东权益。
（3）按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
根据《企业会计准则第 22号———金融工具确认和计量》的规定，公司对外的基金投资将由现行会计政策下的按成本与市价孰低计量，变更为按公允价值计量且其变动计入当期损益。此项会计政策变化会因资产负债表日金融资产公允价值的变动而影响公司利润和股东权益。
（4）借款费用
根据《企业会计准则第 17 号———借款费用》的规定，在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款利息应予资本化。此项会计政策变化将会影响公司资本化范围，增加公司利润和股东权益。
（5）政府补助
根据《企业会计准则第 16号———政府补助》的规定，公司将现行会计政策下在实际收到补贴收入时计入当期损益，变更为公司在能够同时满足政府补助所附的条件以及能够收到政府补助两个条件时确认。另外，现行会计政策下计入资本公积的政府补助，变更为在区分与资产相关和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益；将与收益相关的政府补助，区分是补偿已发生的相关费用或是补偿以后期间发生的相关费用两种情况，分别计入当期损益或递延收益。此项会计政策变化会影响公司利润。
（6）所得税
根据《企业会计准则第 18号———所得税》的规定，公司将所得税由现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，对于因资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂性差异，公司将按新会计准则的要求确认递延所得税资产和递延所得税负债。此项会计政策将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司利润和股东权益。
（7）合并会计报表
根据《企业会计准则第 33号———合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中的少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项会计政策变化会影响公司股东权益的列示。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过公司2007年第一季度报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司对河南神马氯碱发展有限责任公司项目贷款提供担保的议案：
为支持公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司早日建成中部地区最大的氯碱化工基地，力争2007年年底氯碱产能达到40万吨规模，公司决定提请股东大会授权公司董事会办理以下事项：
授权董事会根据实际情况具体办理公司对河南神马氯碱发展有限责任公司30万吨离子膜法烧碱及30万吨聚氯乙烯树脂项目（总投资13.73亿元）不超过9亿元的项目贷款提供担保等相关事宜。此项授权有效期为自股东大会通过之日起1年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司对河南神马尼龙化工有限责任公司项目贷款提供担保的议案：
随着公司尼龙66工业丝及帘子布生产规模的不断扩大，公司对主要原材料尼龙66盐的需求量也不断上升，为保证公司尼龙66盐的持续稳定供应，公司决定提请股东大会授权公司董事会办理以下事项：
授权董事会根据实际情况具体办理公司对参股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司20万吨尼龙66盐成套项目（总投资15.5亿元）不超过9亿元的项目贷款提供担保等相关事宜，以支持该项目早日建成投产。此项授权有效期为自股东大会通过之日起1年。
本项议案事前已获得公司独立董事宁金成先生、李春彦先生、叶永茂先生的认可，并对本项议案表示一致同意。鉴于董事姚晟先生在神马集团（河南神马尼龙化工有限责任公司是神马集团控股子公司）任职，在审议本项议案时，关联董事姚晟先生进行了回避。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过公司整改报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过关于召开公司2006年度股东大会的议案（详见本公司关于召开2006年度股东大会通知的公告：临2007-009）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第一、三、四、五、九、十、十四、十五项议案需提交公司2006年度股东大会审议。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2007年4月24 日
证券代码：600810 股票简称：神马实业 公告编号：临2007-009
神马实业股份有限公司关于召开
2006年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司六届四次董事会研究决定，现将公司召开2006年度股东大会的具体事宜通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2007年5月23日上午9：00
（三）会议地点：公司南一楼会议室
（四）会议议题：
一、审议公司2006年度董事会工作报告;
二、审议公司2006年度监事会工作报告;
三、审议公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告;
四、审议公司2006年度利润分配方案;
五、审议公司2006年年度报告及摘要;
六、审议关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案;
七、审议关于公司2007年日常关联交易的议案;
八、关于提请股东大会授权董事会办理公司对河南神马氯碱发展有限责任公司项目贷款提供担保的议案;
九、关于提请股东大会授权董事会办理公司对河南神马尼龙化工有限责任公司项目贷款提供担保的议案。
（五）出席人员：公司董事、监事及高级管理人员，截止2007年5月18日收市在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体公司股东，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（委托书附后）。
（六）登记办法：社会公众股股东持本人身份证、股票帐户和股票交易交割单办理登记手续，外地股东可通过信函、传真方式登记。
（七）登记时间：2007年5月21日—22日
上午8：30———11：30 下午3：00———6：00
地点：公司东大门（平顶山军分区对面）
联系人：范维 陈立伟
联系电话：0375—3921231
传真：0375—3921500
邮编：467000
（八） 与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2007年4月24日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神马实业股份有限公司2006年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名: 股东帐号:
持股数: 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期:
证券代码：600810 股票简称：神马实业 公告编号：临2007-010
神马实业股份有限公司
六届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
神马实业股份有限公司六届二次监事会于2007年4月24日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席孙思邈女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：
一、审议通过公司2006年度监事会工作报告。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司2006年年度报告及摘要。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司2007年第一季度报告。
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于公司2007年日常关联交易的议案。
同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司对河南神马尼龙化工有限责任公司项目贷款提供担保的议案。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司监事会
2007年4月24日