湖南浏阳花炮股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
暨召开2006年年度股东大会的通知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖南浏阳花炮股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2007年4月15日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2007年4月24日上午9点30分在公司三楼会议室召开，会议由董事长赵伟平主持，会议应到董事9人，实到董事6人。其中独立董事魏明海、王国顺全权委托独立董事蓝海林出席会议并表决，董事单超全权委托董事肖江毅出席会议并表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事及高管人员列席了会议。会议审议通过了：
1、2006年度董事会工作报告；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
2、2006年度总经理工作报告；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
3、关于公司部分资产计提减值准备的议案；
根据谨慎性原则的要求，经过公司财务部计算，拟在2006年度对办公大楼及附属设施、圭斋路营业厅和集里居委会虎形组土地使用权计提固定资产减值准备331.94元；拟对浏阳安全环保烟花制造有限公司的房屋、建筑物及相关的土地使用权等实物资产计提固定资产减值准备258.12万元人民币；拟对湖南浏花金峰纸业有限公司库存纸张计提存货跌价准备132.72万元。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
4、2006年年度报告及其摘要；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
5、2006年度财务决算报告；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
6、2006年度利润分配预案；
经深圳南方民和会计师事务所审计，2006年公司（母公司）实现净利润为-3,378,056.76元，加上年初未分配利润-83,962,482.63元（追溯调整后），2006年可供分配的利润为-87,340,539.39元。鉴于此，公司2006年决定不分配，不弥补，也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
7、2007年第一季度报告；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
8、关于公司执行新企业会计准则的议案；
内容详见上交所网站www.sse.com.cn
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
9、关于2007年综合信贷业务的议案；
为适应经营发展和顺利开展各投资项目，公司拟向各商业银行申请办理银行承兑汇票、贸易融资、流动资金借款等各项综合信贷业务，总额合计3000万元人民币；公司计划以大瑶土地、荷花土地、子公司万载熊猫烟花有限公司土地以及出口单证、退税单证等资产做为上述银行信贷业务之担保或质押，并授权经营管理层根据实际需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的信贷业务。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
10、聘请会计师事务所议案；
经公司研究，拟聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
11、独立董事述职报告；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
12、关于公司2006年度保留意见审计报告中所涉及事项的专项说明的议案；
本年度，深圳南方民和会计师事务所对本公司出具了保留意见的审计报告。根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号－非标准无保留意见及涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下：
审计报告说明段中指出：“浏阳花炮之全资子公司中国浏阳花炮(南非)国际贸易有限公司因未提供完整的会计资料，我们未能对其审计，该子公司截止2006年12月31日资产总额12,553,242.43 元，负债总额2,477,649.97元，所有者权益10,075,592.46 元，2006年度净利润－2,384,512.31元，其详细的报表见附注十二———其他重要事项。”
(1)、基本情况
中国浏阳花炮(南非)国际贸易有限公司于2006年将其2003年至2006年的会计资料由南非邮寄给母公司浏阳花炮财务部，经浏阳花炮财务部审查，中国浏阳花炮(南非)国际贸易有限公司2003年至2006年的会计资料中缺少2006年6月的会计凭证；因中国浏阳花炮(南非)国际贸易有限公司地处南非，路途遥远，且已停止营业，公司员工已回国，无法及时获取缺少的会计资料。深圳南方民和会计师事务所对其进行审计时，由于无法取得完整的会计资料，且由于路途遥远，无法实施必要的程序确认其资产、负债和损益的真实性，故其认为审计范围受到了限制。
(2)、拟采取措施
一方面，公司董事会及高管层首先将对此进行自查，仔细询问原中国浏阳花炮(南非)国际贸易有限公司员工，尽可能取得缺少的会计资料。另一方面，如经自查后如仍无法取得相关会计资料，公司拟将此事及相关人员、资料等移交公安机关，依照相关法律法规进行处理。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
13、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案；
内容详见上交所网站www.sse.com.cn
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
14、关于剩余募集资金临时性补充流动资金延期归还的议案；
为了提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,为公司和公司股东创造更大的经济效益,针对目前流动资金紧缺的局面, 根据《公司章程》及《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司申请将已终止的BPP阻燃材料项目中剩余的983.6万元人民币募集资金、营销及信息网络项目节余的477.93万元人民币募集资金和已终止的浏阳河花炮文化城项目中剩余的1817.73万元募集资金，合计3,279.29万元人民币临时性补充流动资金款项再延期6个月。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
15、关于对公司股票实行退市风险警示的议案；
鉴于公司2006年经审计后的净利润为负数，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一款的规定，特决定向上海证券交易所申请对公司股票实行退市风险警示。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
16、关于召开2006年年度股东大会的议案。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
一、时间：2007年5月24日上午9：00（星期）
二、地点：公司三楼会议室
三、会议期限：半天
四、审议事项：
1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议关于公司部分资产计提减值准备的议案；
4、审议2006年年度报告及其摘要；
5、审议2006年度财务决算报告；
6、审议2006年度利润分配预案；
7、审议关于2007年综合信贷业务的议案；
8、审议聘请会计师事务所议案；
9、审议独立董事述职报告；
10、审议关于剩余募集资金临时性补充流动资金延期归还的议案；
五、参加会议人员：
（1）2007年5月16日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
六、出席会议登记办法及时间
（1）国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证 、股东账户卡和授权委托书办理登记手续 。异地股东可用信函或传真方式登记 。
（3）登记时间：2007年5月21日上午8：00-12：00，下午2：30-5：30
（4）登记地点：湖南省浏阳市金沙北路369号五楼
七、其他事项
（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（3）联系电话：0731-3620966 传真：0731-3611670
（4）联系地址：湖南省浏阳市金沙北路369号
邮政编码：410300 联系人：黄叶璞
特此公告
湖南浏阳花炮股份有限公司董事会
2007年4月26日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南浏阳花炮股份有限公司2006年年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托股数： 委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
股票简称：浏阳花炮 股票代码：600599 编号：临2007-011
湖南浏阳花炮股份有限公司
关于股票交易实行退市风险警示的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司因最近两年连续亏损将被上海证券交易所实施退市风险警示，本公司特向投资者作如下风险提示：
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
股票种类：上海证券交易所上市A股股票
股票简称：浏阳花炮
证券代码：600599
实行退市风险警示的起始日：2007年4月27日
实行退市风险警示后股票简称：*ST花炮
实行退市风险警示后涨跌幅限制为5％。
二、实行退市风险警示的原因
本公司最近两年年度报告披露的当年经审计净利润连续亏损。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
为争取撤销退市风险警示，2007年公司将坚持“稳定外销，发展内销”的方针，充分发挥上市公司的优势，利用花炮品牌引导消费，开拓市场，扩大主营业务，以求2007年实现赢利以撤销退市风险警示。
四、股票可能被暂停或者终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如本公司2007年度审计结果表明公司继续亏损，本公司股票交易将在公告2007年度报告公告之日起被暂停上市交易。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：曾庆辉
联系电话：0731-3620966
传 真：0731-3620966
E-mail：lyhp599@163.com
联系地址：湖南省浏阳市金沙北路589号
邮政编码：410300
特此公告。
湖南浏阳花炮股份有限公司董事会
2007年4月26日
股票简称：浏阳花炮 股票代码：600599 编号：临2007-012
湖南浏阳花炮股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
湖南浏阳花炮股份有限公司第三届监事会第四次会议于2007年4月24日下午2点在公司三楼会议室召开。会议由监事会主席于玲主持，出席本次会议监事应到3人，实到3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、2006年度监事会工作报告；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
二、2006年年度报告及其摘要；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于“公司董事会关于公司2006年度保留意见审计报告中所涉及事项的专项说明”的意见的议案；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
四、关于公司部分资产计提减值准备的议案；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
五、2007年第一季度报告；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
六、关于剩余募集资金临时性补充流动资金延期归还的议案。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
湖南浏阳花炮股份有限公司监事会
二○○七年四月二十六日