1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 公司董事全部出席会议并表决。

　　1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.5 公司负责人曹晓峰、主管会计工作负责人李希元及会计机构负责人（会计主管人员）肖来久声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：大股东广东省交通集团有限公司根据在《广东省高速公路发展股份有限公司股权分置改革方案》中的承诺，履行投入4亿元资金择机从二级市场增持粤高速流通A股事宜。从股权份置改革实施之日2006 年2 月17 日起，截止至2007 年2月16日，广东省交通集团有限公司已使用资金人民币4亿元，增持粤高速A 股98,932,191股，增持股份占本公司总股本比例为7.87%。该增持股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为处于冻结状态的无限售条件股份。

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：000429、200429　证券简称：粤高速A、粤高速B

　　公告编号：2007-006

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会临时会议于2007年4月25日（星期三）上午以通讯表决方式召开。会议应到董事11名,实到董事11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曹晓峰董事长主持，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过本公司2007年第一季度报告，并同意予以公告；

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于执行新会计准则的议案》；

　　2006 年国家财政部颁布了新的《企业会计准则》，要求上市公司在2007年1 月1日起实施该准则。按照此要求我公司依照新的企业会计准则对公司的会计政策进行调整，并从2007 年1月1日起执行。根据《企业会计准则———基本准则》（中华人民共和国财政部第33 号）、《财政部关于印发〈企业会计准则第1 号———存货〉等38 项具体准则的通知》（财会[2006]3号）以及《企业会计准则———应用指南》（财会[2006]18 号）,结合本公司的自身情况及行业特点，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

　　1、根据《企业会计准则第2 号———长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司的投资按照成本法核算，合并报表时调整为权益法进行核算。此项变更将影响母公司的财务状况和经营成果，但不影响合并报表。

　　2、根据《企业会计准则第8 号———资产减值》的规定，公司对非流动资产计提的减值除资产处置外将不允许转回，此项变更将影响公司以后资产升值而带来的损益。

　　3、根据《企业会计准则第9 号———职工薪酬》的规定，公司福利费将按实际发生额列支，此项变更将影响公司的利润和股东权益。

　　4、根据《企业会计准则第17 号———借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，此项变更将增加公司的当期损益和股东权益。

　　5、根据《企业会计准则第18 号———所得税》的规定，对于资产、负债项目账面价值与计税基础不一致而形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司将按照新准则的要求，作为递延所得税资产和递延所得税负债进行核算，该政策会影响公司当期会计所得税费用和递延所得税负债和递延所得税资产，从而影响公司当期利润和股东权益。

　　6、根据《企业会计准则第22 号———金融工具确认与计量》的规定，交易性金融资产和可供出售的金融资产采用公允价值计量，以上两项资产公允价值的变动将会影响损益和股东权益。

　　7、根据《企业会计准则第33 号———合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此政策变化将会影响公司的股东权益。

　　公司将根据财政部对新会计准则的进一步解释，相应调整公司本次修订后的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法。

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《召开2006年度股东大会的议案》；

　　同意于2007年5月25日召开本公司2006年度股东大会。

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十五日

　　证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、 粤高速B

　　公告编号：2007-007

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第五届监事会临时会议决议公告

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东省高速公路发展股份有限公司第五届监事会临时会议于2007年4月25日（星期三）上午以通讯表决方式召开，会议应到监事5名,实到监事5名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了本公司2007年第一季度报告。监事会认为：第一季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；报告期内，未发现公司有内幕交易行为。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司监事会

　　二OO七年四月二十五日

　　证券简称：粤高速A、粤高速B 　证券代码：000429、200429

　　公告编号：2007-008

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　召开二○○六年度股东大会通知

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、召开时间：2007年5月25日（星期一）上午9：30时正

　　3、召开地点：广州凯旋华美达酒店2楼帝苑厅（广东省广州市东山区明月一路九号）

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）、截至2007 年5 月18日（星期一）下午3时交易结束时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

　　（2）、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（3）、公司全体董事、监事，公司高级管理人员。

　　（4）、公司法律顾问和其他邀请人员等。

　　二、会议审议事项

　　1、提案内容：

　　（1）、二OO六年度财务决算报告；

　　（2）、二OO六年度利润分配预案；

　　（3）、二OO六年度总经理业务报告；

　　（4）、二OO六年度董事会工作报告；

　　（5）、二OO六年度监事会工作报告；

　　（6）、二OO六年年度报告及其摘要

　　（7）、关于聘请会计师事务所的议案；

　　（8）、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应内容的议案；

　　另：独立董事将就2006年度的履职情况在本次股东大会上作《述职报告》，该事项不作为审议事项。

　　2、披露情况：

　　上述第（1）-（6）项议案已于2007年3月23日经第五届董事会第二次会议审议通过，第（7）项议案已于2007年3月23日经第五届监事会第二次会议审议通过，第（8）项议案已于2006年8月21日经第四届董事会第十九次会议和2006年12月20日经第五届董事会第一次会议审议通过。议案详细情况请查阅《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告专栏。

　　3、特别强调事项：上述议案除第（8）项议案外，均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。第（8）项议案须经股东大会以特别决议表决，经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上同意方可通过。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

　　（1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　　（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的股权证明办理登记手续；

　　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

　　2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

　　地址：广东省广州市白云路85号 邮政编码：510100

　　3、登记时间：2007年5月19日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)

　　四、其他事项

　　1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

　　2、联系人：左江 戚思胤

　　电话：（020）83731388-230\233（020）83731365

　　传真：（020）83731384

　　五、授权委托书（详见附件）

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十五日

　　附件:授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托　　　先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2007年5月25日召开的2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：

　　委托人身份证号码：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。

　　委托人股东帐号：　　　　　　　 持股数量：

　　受托人（签名）

　　受托人身份证号码：　　             委托权限：

　　签发日期：　　　　　　　　　　 委托有效期：

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　2007年第一季度报告