2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长郑元湖,财务总监梅建中及财务部经理陈志虎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、本报告期的利润总额比去年同期增长41.49%、净利润、每股收益都比去年同期有较大增长，主要是由于公司今年投资收益和转让投资性房地产（柳林大厦2402室、25-27层房地产）所致。

　　2、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要是由于今年生产性投入加大所致。投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度增加，主要是公司今年转让投资性房地产所致。筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度增加，主要是子公司短期借款增加所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　公司预测本年初至下一报告期期末净利润盈利。

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　√适用□不适用

　　本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因是本次季报的合并范围增加了三家原不参加合并的控股子公司（上海逸杰信息科技有限公司、海南良基实业有限公司和临海良纺纺织机械专件有限公司）。

　　上海二纺机股份有限公司

　　法定代表人：郑元湖

　　2007年4月24日

　　证券代码：600604 900902 股票简称：二纺机 二纺B股 编号：临2007-006

　　上海二纺机股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　上海二纺机股份有限公司第五届董事会第二十三次会议，于2007年4月24日以通讯方式召开。应到董事6人，实到6人；应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。各位董事、独立董事对议案审议情况如下：

　　1、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2007年第一季度报告及正文》；

　　2、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司执行新会计准则的议案》

　　经董事会审议通过，为贯彻落实财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发“企业会计准则第1号-存货”等38项具体准则的通知》的规定，根据中国证券监督管理委员会的要求，公司自2007年1月1日起执行新会计准则。

　　特此公告。

　　上海二纺机股份有限公司董事会

　　2007年4月24日