2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杜宣,主管会计工作负责人周永洪及会计机构负责人(会计主管人员)崔燕玲声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位:股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用√不适用
深圳市金证科技股份有限公司
法定代表人:杜宣
2007年4月25日
股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2007—007
深圳市金证科技股份有限公司
第二届董事会2007年第二次会议决议公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市金证科技股份有限公司第二届董事会2007第二次会议于2007年4月25日以通讯表决方式召开。应到会董事10人,实际参会董事10人。经过充分沟通,以通讯方式行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并通过如下议案:
一、会议以10票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《2007年第一季度公司冲回部分对天一证券委托理财减值准备的议案》
截止2007年3月31日,公司继续冲回对天一证券委托国债买卖跌价准备4,000,000.00元。截止2007年3月31日公司累计冲回对天一证券委托国债买卖跌价准备37,000,000.00元。
二、会议以10票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《公司2007年第一季度报告》
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○○七年四月二十五日
股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2007—008
深圳市金证科技股份有限公司
第二届监事会2007年第二次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市金证科技股份有限公司第二届监事会2007年第二次会议于2007年4月25日上午11时在深圳市金证科技股份有限公司22楼会议室召开。会议由监事会召集人王凯先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事3 人。会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《公司2007年第一季度报告》。
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
监事会
二○○七年四月二十五日