1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司独立董事吴弘公务出差及董事温浩公务出国未能出席董事会会议，分别委托罗伟德和冯国栋先生出席会议并代行表决权。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人俞友涌,主管会计工作负责人秦文君及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠诚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因：

　　（1）应收账款本期末比年初增加44.48%，主要是本期销售增长，而销售的货款回收有一定周期，从而增加了应收账款。

　　（2）其他应收款本期末比年初增加65.80%，主要是本期废料销售增加而废料货款回收有一定周期，增加了其他应收款。

　　（3）可供出售金融资产本期末比年初增加121.95%，主要是本期部分有限售条件流通股获得流通权后，按公允市价计量所致。

　　（4）长期股权投资本期末比年初增加34.60%，主要是本期完成了对合营公司上海扎努西电气机械有限公司增资。

　　（5）应付票据本期末比年初增长31.73%，主要是本期原材料采购增加了银行票据支付方式。

　　（6）应交税金本期末比年初增加276.64%，主要是本期增加的销售收入而增加了应交增值税。

　　（7）其他应付款本期末比年初减少33.79%，主要是本期内支付了应付未付的项目工程款所致。

　　（8）未分配利润本期末比年初增加32.35%，主要增加的是本期实现的净利润。

　　2、报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因：

　　（1）本期投资收益比上年同期增长较大，主要是由于合营公司上海扎努西电气机械有限公司和联营公司日立海立汽车部件（上海）有限公司本期比上年同期分别减亏达到45.71%和84.34%，以及本期出售部分其他上市公司流通股份获得收益所致。

　　（2）本期营业利润、利润总额、净利润分别比上年同期减少了32.83% 、34.33%和29.24%，主要是本期原材料中铜材价格与上年同期相比大幅度上涨，使本期毛利率下降，引起主营业务利润下降。

　　（3）因本期利润总额比上年同期下降，故本期所得税、少数股东损益分别比上年同期减少了57.04%、40.93%。

　　3、现金流量表未有大幅变动项目。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、今年1-3月，本公司主要业务压缩机生产274.25万台，与去年同期相比增长15.58%，压缩机销售300.20 万台，与去年同期相比增长19.99%，其中压缩机出口40.74万台，与去年同期相比增长8.36 %。因今年一季度压缩机主要原材料铜价与上年同期相比约有24.96%的上涨，因此虽然销量比上年同期增长，但压缩机业务毛利率与去年同期相比有3个百分点下降，导致公司净利润与去年同期相比下降25.59%。目前除铜价格仍呈上涨趋势外，钢材价格已开始新一轮上涨，给公司经营带来较大压力。公司将通过开发新产品和产品改进设计，降低成本，将原材料涨价对经营业绩的影响降到最低点。

　　2、上海轻工控股（集团）公司与上海电气（集团）总公司于2007年3月29日签订了《股份划转协议》，上海轻工控股（集团）公司将授权持有的本公司股权划转给上海电气（集团）总公司（详见刊登于上海证券报3月30日公告）。目前该股份划转事项正报送上海市国有资产监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会及中国证监会审批中。

　　3、经董事会四届十一次会议批准，本公司与上海航天工业总公司共同向上海扎努西增资10,000万元，实施年产150万台高效、商用系列压缩机技术改造项目。本公司按出资比例，出资5,000万元。股东增资已于2007年2月完成，并已完成工商变更登记。目前项目零星土建、设备采购工作已完成，正进行设备安装调试，预计2007年4月开始小批量生产，2007年5月可正式投产。

　　4、截止2007年3月31日，本公司为下述子公司及合营公司向金融机构的借款提供连带责任担保，金额共计16,757万元。

　　企业名称                                             2007年3月末余额                                2006年余额

　　上海海立铸造有限公司                                             0.00                                 2,000,000.00

　　上海海立特种制冷设备有限公司             8,000,000.00                                8,000,000.00注1

　　上海海立贸易有限公司                             7,000,000.00                                2,000,000.00注2

　　上海扎努西电气机械有限公司             152,565,330.00                            135,023,505.00

　　注1、本公司为上海海立特种制冷设备有限公司提供1,300万元最高担保额度。其中，除为其向金融机构的800万元借款提供担保外，还为其开具的银行承兑汇票提供最高额为500万元的保证，银票实际担保金额为452万元。

　　注2、本公司为上海海立贸易有限公司提供2,000万元最高担保额度。其中，除为其向金融机构的700万元借款提供担保外，还为其开具的银行承兑汇票提供保证，银票实际担保金额为871万元。

　　5、2007年2月9日，在上海品牌促进中心、上海市商业信息中心举办的“2007年上海品牌年会”暨品牌系统发布活动中,“海立HIGHLY”被列入上海制造业创新品牌榜。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用 √不适用

　　上海海立（集团）股份有限公司

　　法定代表人：俞友涌

　　2007年4月24日

　　股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：2007-004

　　上海海立（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海海立(集团)股份有限公司（以下简称”公司”）第四届董事会第十三次会议于2007年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2007年4月13日以传真和邮件方式送交各董事。会议应到董事12名，实到董事10名，独立董事吴弘先生因公务出差，董事温浩先生因公务出国未能出席本次董事会会议，分别委托独立董事罗伟德先生、董事冯国栋先生代行表决权。会议由董事长俞友涌先生主持，监事会全体成员及副总经理郭竹萍女士、财务总监秦文君女士列席了会议。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议经过审议，一致通过如下项决议：

　　1、审议通过《执行新企业会计准则的议案》。决定从2007年1月1日起公司及下属子公司全面执行新的《企业会计准则》。同意对会计政策和会计估计作相应调整，并重新编制财务报告中会计政策和会计估计。

　　2、审议通过《2007年第一季度报告》，同意于2007年4月26日在境内外同时披露。

　　3、审议通过《调整董事的议案》。根据董事会提名委员会的审核意见，同意温浩先生因工作单位变动原因，不再担任公司本届董事会董事。提名刘敏女士继任公司本届董事会董事，任期为本届董事会剩余任期，提请股东大会选举。

　　4、审议通过《上海海立特种制冷设备有限公司股东变更议案》。为规范上海海立特种制冷设备有限公司股权管理和支持其健康发展，同意彭学广等自然人将持有的上海立特种制冷设备有限公司股权转让给上海冰雄企业管理咨询有限公司，本公司放弃优先受让权。

　　上海冰雄企业管理咨询有限公司为彭学广等23名自然人投资设立的公司。基本情况如下：

　　注册地址：上海市杨浦区平凉路1055号F-27

　　法定代表人：彭学广

　　注册资本：人民币叁佰万元

　　公司类型：有限责任公司（国内合资）

　　经营范围：企业管理咨询（除经纪），展示制作服务，投资策划服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

　　成立日期：2006年10月9日。

　　5、审议通过《内部控制制度基本规范》》和《提取资产减值（跌价）准备和资产损失处理制度》。

　　以上第3项议案将提交年度股东大会审议。

　　附：刘敏女士简历

　　刘敏，女，1954年出生，汉族，高级政工师，中共党员，现任上海电气资产管理有限公司管理五部副总经理。历任上海起重运输机械厂有限公司工会主席，上海重型矿山机械公司党委书记、纪委书记、工会负责人。

　　上海海立（集团）股份有限公司董事会

　　2007年4月26日

　　股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2006-005

　　上海海立(集团)股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海海立(集团)股份有限公司第四届监事会第九次会议于2007年4月24日在本公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事长张兆琪先生主持。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　1、审议通过公司《2007年第一季度报告》，并发表意见如下：公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2007年第一季度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2、审议通过《更换监事的议案》。

　　监事会同意陆蓉女士由于工作单位变动原因，不再担任公司本届监事会监事。提名张敷彪先生继任公司本届监事会监事，任期为本届监事会剩余任期，提请股东大会表决。

　　上海海立集团股份有限公司监事会

　　2007年4月26日

　　张敷彪先生简历：

　　张敷彪，男，1950年出生，汉族，高级会计师、经济师，中共党员，现任上海电气(集团)总公司财务预算部部长。历任上海机电控股（集团）公司资金计划处副处长，上海电气（集团）总公司资金计划处副处长，上海电气(集团)总公司董事会审计委员会委员秘书长、稽察室主任，上海电气资产管理有限公司资产财务部部长兼上海德尔福国际蓄电池有限公司董事，上海电气资产管理有限公司管理四部总经理兼上海自动化仪表股份有限公司监事。

　　上海海立集团股份有限公司

　　2007年第一季度报告