2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 本公司以通讯表决方式召开董事会会议，审议通过了本季度报告。

　　1.3 本季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长、总经理黄铮先生，总会计师邹龙赣先生，会计主管人员阙泳先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、资产负债表项目大幅变动的原因分析：

　　⑴、报告期内，可供出售金融资产增长4294万元，增减率为138.05%，为公司持有的湘邮科技股票期末市价增加所致。

　　⑵、报告期内，应付账款减少7910万元，增减率为-40.34%，主要原因为根据工程施工进度支付上年应付的工程款；

　　⑶、报告期内，应付职工薪酬增长497万元，增长率为30.19%，主要为报告期计提的职工福利费、工会经费、职工教育经费等；

　　⑷、报告期内，应交税费减少2924万元，增减率为-31.49%，主要为报告期内公司交纳上年税费所致；

　　⑸、报告期内，应付股利减少1817万元，增减率为-97.19%，主要原因为报告期内支付应付未付的股利；

　　⑹、报告期内，递延所得税负债增长644万元，增减率为185.84%，主要原因为调整可供出售金融资产账面价值，而计提相应所得税所致。

　　2、合并利润表项目大幅变动的原因分析：

　　⑴、报告期内，公司营业收入、营业成本、营业税金及附加分别增长20479万元、6880万元、651万元，增减率为61.74%、60.20%、61.20%，主要原因为报告期内较上年同期增加九景、温厚高速公路通行费收入，全路段车流量自然增长以及实施计重收费等因素引致通行费收入增加所致；

　　⑵、报告期内，公司财务费用增长4392万元，增减率为345.85%，主要原因为公司在股权分置改革时与江西高速公路投资发展（控股）有限责任公司签订收购九景、温厚高速公路分期付款协议，约定30亿元的收购价款分五年支付。按企业会计准则规定，购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，在首次执行日，企业应当以尚未支付的款项与现值之间的差额，减少资产的账面价值，同时确认为未确认融资费用。公司在执行首次企业会计准则时，已按实际利率法确认未确认融资费用39589万元，本期分摊4394万元计入财务费用。该项财务费用不影响公司实际现金流支出；

　　⑶、报告期内，所得税费用增长2549万元，增减率为70.75%，主要为报告期内利润增长所致；

　　⑷、报告期内，少数股东损益增长531万元，增减率为61.70%，主要原因为昌泰公司报告期内净利润增长所致。

　　3、现金流量表大幅变动的原因分析：

　　⑴、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加17543万元，增减率为166%，主要系报告期内较去年同期增加九景、温厚高速公路通行费收入所致；

　　⑵、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4848万元，增减率为173.95%，主要系支付项目工程款以及上年收回短期投资所致；

　　⑶、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净较上年同期减少16284万元，增减率为-1249.39%，主要为偿还债务及支付股利所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》履行相关法定承诺。

　　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　控股股东保证在股东大会表决时对以上议案投赞成票。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　法定代表人：黄铮

　　2007年4月25日

　　证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2007-011

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2007年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议从4月16日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加投票表决的董事11人，给董事和独立董事共发出表决票11张，实际收回有效表决票11张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面表决方式审议通过并形成如下决议：

　　一、会议以11票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《公司2007年第一季度报告》及其摘要；

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司开展上市公司治理专项活动的方案》；

　　为便于与投资者的沟通和联系，公司董事会决定设立专门的电话和网络平台，听取投资者和社会公众的意见和建议。

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0791-6527021

　　公司互联网地址：http://www.jxexpressway.com

　　公司电子信箱：gygs@jxexpressway.com

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于执行新会计准则相关事项的议案》；

　　该议案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　四、会议以11票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于与江西赣粤高速公路工程有限责任公司2007年度养护工程关联交易的议案》；

　　2007年江西赣粤高速公路工程有限责任公司通过公开投标等方式参与本公司昌九技术改造项目和日常养护工程等四项关联交易，交易金额计为9837万元。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2007年4月25日

　　证券代码：600269     股票简称：赣粤高速     编号：临2007-012

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2007年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议从4月16日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加投票表决的监事5人，给监事发出表决票5张，实际收回有效表决票5张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面表决方式审议通过了《公司2007年度第一季度报告》及其摘要。

　　全体监事认真审核了公司2007年第一季度报告后，特发表以下审核意见：

　　（1）季报的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年第一季度的经营管理和财务状况；

　　（3）未发现参与季报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

　　2007年4月25日

　　证券代码：600269    股票简称：赣粤高速    编号：临2007-013

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　2007年度养护工程关联交易公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计全年养护工程关联交易的基本情况

　　二、关联方介绍和关联关系：

　　（一）江西赣粤高速公路工程有限责任公司

　　法人代表：曹耐尔

　　注册资本：1325万元

　　注册地址：南昌市洪城路508号

　　经营范围：公路、桥梁、隧道和其他交通基础设施的施工、维修、养护、绿化等。

　　（二）与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，本公司参股公司。

　　履约能力分析：该公司是江西省一家专业化的高速公路工程公司，信誉良好，施工技术力量强，有较强的履约能力。

　　三、定价政策和定价依据：

　　本公司养护工程《昌九技改路AP3合同》和《昌九高速公路星子互通技术改造工程》合同定价以项目施工图设计文件和招标文件为依据，采取公开招标投标方式以市场化原则确定；其他关联交易合同的定价是以江西省交通厅制定的《江西省公路养护工程预算定额》（赣交计字[2004]28号）和本公司高速公路养护维修的历史经验为基础，经过充分协商制定的。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响：

　　公司董事会认为：

　　公司将昌九技改路相关工程项目承包给专业化工程公司---江西赣粤高速公路工程有限责任公司，实现高速公路的专业化工程作业，可以充分利用关联方的资源和优势，实现资源有效配置。同时也有利于公司集中精力抓好收费经营管理工作，保证高速公路道路畅通、降低高速公路养护和维修费用，提高公司营运效率。

　　五、审议程序：

　　1、公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于与江西赣粤高速公路工程有限责任公司2007年度养护工程关联交易的议案》，公司关联董事邓保华先生回避表决，公司10名非关联董事审议通过了上述议案。

　　2、公司独立董事对上述预计的与江西赣粤高速公路工程有限责任公司养护工程关联交易进行了认真审查，认为上述关联交易是保证昌九高速公路正常运行、通车和公司稳定经营、运转的必需交易，交易定价遵循了市场定价和合理定价原则，价格公允，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

　　六、关联交易协议签署情况

　　本公司已与江西赣粤高速公路工程有限责任公司分别签定了《昌九技改路AP3合同》、《昌九高速公路星子互通技术改造工程》、《昌九路补坑槽工程合同》、《昌九路路面专项维修合同》，合同金额分别为玖仟贰佰伍拾壹万元整、叁佰叁拾叁万元整、壹佰零壹万元整、壹佰伍拾贰元整，合计玖仟捌佰叁拾柒万元整。

　　七、备查文件：

　　1、《昌九技改路AP3合同》；

　　2、《昌九高速公路星子互通技术改造工程》；

　　3、《昌九路补坑槽工程合同》；

　　4、《昌九路路面专项维修合同》。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2007年4月25日