航天晨光股份有限公司
二○○六年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
航天晨光股份有限公司二○○六年年度股东大会于2007年4月26日上午9时在公司科技大楼八楼三号会议室以现场方式召开，会议召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长杜尧先生。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（二） 会议出席情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共计5人，代表公司股份152,899,248股，占公司有表决权股份总数324,403,000股的47.13%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式，表决通过以下议案并形成决议：
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。
同意152,899,248股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
同意152,899,248股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《公司2006年年度报告正文和摘要》。
同意152,899,248股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于审议公司2006年财务决算和2007年财务预算的议案》。
同意152,899,248股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《公司2006年度利润分配方案》。
同意152,899,248股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于公司2007年为控股子公司提供贷款担保的议案》。
同意152,899,248股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。
本次股东大会审议通过了《关于公司2007年为控股子公司提供贷款担保的议案》，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司（公司控股62%）8,700万元，南京晨光水山电液特装有限公司（公司控股60%）1,200万元。其中，南京晨光东螺波纹管有限公司注册资本520.50万美元，经营范围为生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务，截至2006年12月31日，南京晨光东螺波纹管有限公司经审计后的资产总额为21,625.32万元，负债总额为14,351.05万元，净资产为7,274.27万元，2006年度实现净利润1,108.77万元；南京晨光水山电液特装有限公司注册资本250万美元，经营范围为高空作业车系列、高空作业平台系列、起重举升类专业用车辆和工程起重、市政、园林机械类装备的生产、销售，截至2006年12月31日，南京晨光水山电液特装有限公司经审计后的资产总额为3,402.40万元，负债总额为2,812.41万元，净资产589.99万元，2006年度实现净利润-255.38万元。截至2007年3月31日，上述两家子公司的资产负债率超过70%，根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，对上述两家子公司提供担保的议案提交公司2006年年度股东大会审议，并经本次股东大会表决通过。
7、审议通过了《关于聘请中和正信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》。
同意152,899,248股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉和〈监事会议事规则〉的议案》。
同意152,899,248股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市众天律师事务所贾民英律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的公司2006年年度股东大会决议
2、北京市众天律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2007年4月27日