1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3

　　1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.5 公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人（会计主管人员）耿兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券简称：通化金马         证券代码：000766            公告编号：2007－4

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　五届十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　通化金马药业集团股份有限公司五届十七次董事会于2007年4月26日上午9时在公司五楼会议室召开，会议通知以书面形式送达全体董事。会议由董事长刘立成主持，应到董事6名，实到6名。监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下决议：

　　一、会议审议通过了公司2007年第一季度报告。同意6票、弃权0票、反对0票。

　　二、会议审议通过了公司关于执行新会计准则的议案。同意6票、弃权0票、反对0票。

　　自2007 年1 月1 日起，本公司开始执行新的会计准则。结合公司的实际情况及行业特点，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

　　1、 根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法变更为采用成本法核算，合并报表时按照权益法对子公司的长期股权投资进行核算。此项变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响合并报表；

　　2、 根据《企业会计准则第6号—无形资产》公司发生的研究开发费用将由当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益；

　　3、 根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，公司对非流动资产计提的减值除资产处置外将不允许转回，此项变更将影响公司以后资产升值而带来的损益；

　　4、 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接记入当期损益的政府补助，执行新会计准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益；

　　5、 根据《企业会计准则第18号—所得税》公司将原应付税款法变更为资产负债表债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益；

　　特此公告。

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　二〇〇七年四月二十六日

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　2007年第一季度报告

　　证券代码：000766                            证券简称：通化金马                            公告编号：2007-5