重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议有新提案提交表决的情况
●提出新提案的股东：当阳市国有资产管理局
持股数量：55575000股，持股比例：16.13%
新提案提出时间：2007年4月3日
●新提案主要内容：关于修改《股东大会议事规则》的提案、关于修改《董事会议事规则》的提案、关于修改《监事会议事规则》的提案和《控股股东行为规范》的提案（详见2007年4月6日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）
湖北三峡新型建材股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月26日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开，会议由董事长徐麟先生主席。出席会议的股东和股东代表共9人，代表股份144948698股，占公司总股本的42.07%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议以记名投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：
一、审议通过了公司2006年度董事会工作报告；
表决结果为：同意票144948698股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
二、审议通过了公司2006年度监事会工作报告；
表决结果为：同意票144948698股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
三、审议通过了公司2006年度独立董事述职报告；
表决结果为：同意票144948698股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
四、审议通过了公司2006年年度报告正文及年度报告摘要；
表决结果为：同意票144948698股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
五、审议通过了公司2006年度财务决算报告；
表决结果为：同意票144948698股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
六、审议通过了公司2006年度利润分配预案；
表决结果为：同意票144948698股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
七、审议通过了公司2007年度融资计划；
表决结果为：同意票144948698股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
八、审议通过了关于修改《董事、监事报酬管理办法》的议案；
表决结果为：同意票144948698股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
九、审议通过了关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；
表决结果为：同意票144948698股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
十、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；
表决结果为：同意票144948698股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
十一、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；
表决结果为：同意票144948698股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
十二、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案；
表决结果为：同意票144948698股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
十三、审议通过了《控股股东行为规范》。
表决结果为：同意票144948698股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
本次股东大会由湖北首义律师事务所从业律师朱琦先生、贺红春先生进行了全过程认证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、有效。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司
二OO七年四月二十六日
证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：临2007—009号
湖北三峡新型建材股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告