第一投资招商股份有限公司关于召开
2007年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2007年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2007年第三次临时股东大会的通知》及《第一投资招商股份有限公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的报告书(预案)》等相关文件。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络投票平台，根据有关规定，现发布关于召开2007年第三次临时股东大会的提示性公告：
（一）召开会议基本情况：
1、会议时间：
现场会议时间为：2007年5月11日下午1：00
网络投票时间为：2007年5月11日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00
2、股权登记日：2007年5月8日
3、现场会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
7、提示公告：公司将于2007年4月27日就本次临时股东大会发布提示公告。
8、会议出席对象
（1）凡2007年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（二）会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行数量发行方式
2.3、发行对象
2.4、锁定期限
2.5、上市地点
2.6、发行价格及定价依据
2.7、发行方式
2.8、购买资产方案
2.9、本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案
2.10、本次发行决议有效期限
3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
5、《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免予发出要约的议案》；
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过并公告，全部议案的具体内容请见第一投资招商股份有限公司2007年第三次临时股东大会会议资料（上海证券交易所网站http;//www.sse.com.cn）。
（三）现场会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2007年5月9日至5月10日，
上午9：30—11：30，下午3：00———5：00；异地股东可于2007 年5月10日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司投资证券部
4、联系方式：
联系人：陈煜 李磊
联系电话：0898-68530096、68513956
传真：0898-68513887 邮编：570105
（四）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007 年5月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738515；投票简称：一投投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
（3）在"委托股数"项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（4）投票注意事项：
①本次临时股东大会共有十四个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（五）注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
（六）备查文件
第一投资招商股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
备查文件存放于第一投资招商股份有限公司证券部。
特此公告
第一投资招商股份有限公司董事会
2007年4月26日
附件
授权委托书
本人/本单位作为第一投资招商股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席第一投资招商股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托人签字：
(法人股东由法定代表人签名并盖公章)
委托日期：
注：本授权委托书打印件和复印件均有效。
证券代码：600515 股票简称： *ST一投 公告编号：临2007-028
第一投资招商股份有限公司
关于撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于本公司2004、2005年连续两年亏损，上海证券交易所于2006年5月8日开始对本公司股票交易实施退市风险警示。
亚太中汇会计师事务所有限公司对本公司2006年度财务报告出具了有强调事项无保留意见的审计报告。经亚太中汇会计师事务有限公司审计：2006年度本公司净利润为1,817.48万元，扣除非经常性损益后的净利润为534.39万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.6条的有关规定，对公司股票实行退市风险警示的原因已消除。
因此，经本公司申请并获上海证券交易所批准，决定撤销对本公司股票实行的退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，2007年4月27日公司股票停牌一天，自2007年4月30日起，公司股票简称变更为“ST一投”，股票涨跌幅限制仍为5%，股票代码不变。
特此公告
第一投资招商股份有限公司董事会
2007年4月26日