1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均已出席

　　1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.5 公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人徐俊发及会计机构负责人盛晓英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.4 对2007年中期经营业绩的预计

　　单位：（人民币）元

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002067            证券简称：景兴纸业            公告编号：临2007-022

　　浙江景兴纸业股份有限公司

　　二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司2007年4月15日以传真和邮件方式向全体董事发出的会议通知，浙江景兴纸业股份有限公司二届十七次会议于2007年4月26日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事为11人，实际出席董事11人，符合公司法及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票赞同通过以下议案：

　　一、审议通过公司2007年第一季度报告全文及正文；

　　二、审议通过公司与下属子公司对外投资的议案:

　　同意公司与下属全资子公司上海景兴实业投资有限公司共同设立广西景兴浆纸有限公司（暂定名）。广西景兴浆纸有限公司的注册资本为6000万元人民币，其中上海景兴实业投资有限公司以现金出资4800万元，占注册资本的80%，公司以现金出资1200万元，占注册资本的20%。

　　广西景兴浆纸有限公司经营范围拟定为纸、纸板及纸浆生产和销售，林木营造及销售。

　　该公司成立后将充分利用当地丰富的林木资源，建立公司的林木基地，并主要从事板纸及纸浆的生产, 以进一步提高公司对资源的控制力，增强公司对原料供应周期波动的抵御能力。

　　特此公告。

　　浙江景兴纸业股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十七日

　　证券代码：002067            证券简称：景兴纸业        公告编号：2007-023

　　浙江景兴纸业股份有限公司

　　2007年第一季度报告