1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均已出席

　　1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.5 公司负责人杨海贤、主管会计工作负责人毕建新及会计机构负责人（会计主管人员）佘晓明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　非经常性损益项目单位：（人民币）元

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2007-012

　　深圳能源投资股份有限公司

　　董事会五届十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳能源投资股份有限公司董事会五届十一次会议截至2007年4月26日上午12时，以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2007年4月23日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应表决董事九人，实际表决董事九人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议，以签字表决方式逐项表决形成决议如下：

　　一、同意《2007年第一季度报告》。

　　二、同意公司根据新会计准则相关法规，结合公司实际情况，对现主要会计政策进行修订，以作为公司会计核算的基础和依据。公司新会计政策详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　上述会计政策可能参照财政部对新会计准则的进一步讲解进行调整。

　　上述议案的表决结果均是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　深圳能源投资股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十七日

　　证券代码：000027             证券简称：深能源Ａ             公告编号：2007-011

　　深圳能源投资股份有限公司

　　2007年第一季度报告