1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人夏国洪,主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）李君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1.2007年3月31日，公司“固定资产”项目比2006年12月31日增加了102.98%，主要原因是公司位于北京海淀区杏石口路的一期科研办公用房已达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产2.8亿元；同时公司原位于数码大厦的办公用房处于待租状态，由固定资产转出至投资性房地产6202万元。

　　2.2007年3月31日，公司“在建工程”项目比2006年12月31日减少了79.63%，主要原因是公司位于北京海淀区杏石口路的一期科研办公用房已达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产2.8亿元。

　　3.2007年1-3月，公司“营业收入”和“营业成本”分别比去年同期增加了48.54%和54.00%，主要原因一是合并范围扩大，今年比去年同期增加了六家子公司；二是公司非防伪税控业务较去年同期有一定增长。

　　4.2007年1-3月，公司“销售费用”和“管理费用”分别比去年同期增加了84.54%和47.15%，主要原因一是合并范围扩大带来费用的增长，今年比去年同期增加了六家子公司；二是公司营业收入的增长带来相关费用的增长。

　　5.2007年1-3月，公司“经营活动产生的现金流量净额”比去年同期增加了55.43%，原因一是合并范围扩大带来的现金流量的增长，今年比去年同期增加了六家子公司；二是公司销售收入的增长带来的现金流量的正常增长。

　　6.2007年1-3月，公司“投资活动产生的现金流量净额”比去年同期减少了97.09%，原因一是公司位于北京海淀区杏石口路的科研办公用房建设支出比去年同期有较大增加；二是公司本期投资1730万元成立欣诺紧急救援装备公司，使得投资支付的现金增加较多。

　　7.2007年1-3月，公司“筹资活动产生的现金流量净额”比去年同期减少了204.20%，主要原因是公司的子公司支付给少数股东的现金股利比去年同期增加较多。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司于2006年5月完成股权分置改革，在股改方案中，控股股东中国航天科工集团公司做出特别承诺：

　　1.自航天信息股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份，但因航天信息股权激励而发生的原非流通股股份的转让不适用于本条承诺；

　　2.依法向航天信息提议将航天科工集团拥有的且符合航天信息发展战略的有关资产在适当的时机以公允的价格和合理的方式注入航天信息；

　　3.在航天信息股权分置改革方案实施后，将建议航天信息根据国资委与证监会相关规定制定航天信息股权激励方案并促成航天信息实施该方案。

　　目前上述承诺正在履行中，公司正在与科工集团公司积极沟通，按照国务院国资委和中国证监会的要求，争取尽快实施公司的股权激励计划；同时双方正在积极沟通协商，将符合公司发展战略的相关资产，以合理的方式和公允的价格注入公司，为公司下一步腾飞打好基础。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　航天信息股份有限公司

　　法定代表人：夏国洪

　　二○○七年四月二十七日

　　航天信息股份有限公司

　　2007年第一季度报告