成都前锋电子股份有限公司
五届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
成都前锋电子股份有限公司五届十四次董事会会议通知于2007年4月12日以书面和传真方式发出，2007年4月25日上午在成都市人民南路四段1号时代数码大厦25层本公司会议室召开，应到董事7名，实到董事5名，董事长杨晓斌先生因公未出席会议，委托董事朱霆先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。独立董事张挥先生因公未出席会议，委托独立董事唐欣对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司2名监事列席了会议。符合《公司法》及《本公司章程》的有关规定。会议由副董事长张献先生主持。经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《公司二ＯＯ六年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0 票反对，0弃权。
二、 审议通过了《公司二ＯＯ六年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0 票反对，0弃权。
三、 审议通过了《公司二ＯＯ六年度报告》和《公司二ＯＯ六年度报告摘要》
表决结果：7票同意，0 票反对，0弃权。
四、审议通过了《公司二ＯＯ六年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2006年实现净利润-20,494,700.66元，加上2005年末未分配利润-23，383，801.21元，2006年度可供分配的利润为-43,878,501.87元;按照公司章程的规定，提取法定盈余公积金12,576,166.25元，2006年度可供股东分配的利润为-56,454,668.12元，公司未分配利润为-56,454,668.12元。
由于公司2006年度可供分配的利润为负，公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：2006年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0 票反对，0弃权。
五、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》
根据财政部2006年2月15日发布的[财会(2006)3号]《关于印发<企业会计准则第1号———存货>等38项具体会计准则的通知》的规定，本公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则。
本公司执行现行会计准则以及按新企业会计准则调整前后的2006年12月31日股东权益、少数股东权益分别为：
表决结果：7票同意，0 票反对，0弃权。
六、审议通过了《公司2007年第一季度报告》
表决结果：7票同意，0 票反对，0弃权。
七、审议通过了《关于召开二OO六年度股东大会的议案》
董事会同意召开公司二OO六年度股东大会，会议召开的时间及具体事项另行通知。
表决结果：7票同意，0 票反对，0弃权。
以上第一项至第四项将提交公司二ＯＯ六年度股东大会审议。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ七年四月二十五日
证券代码：600733 股票简称：Ｓ前锋 编号：临2007-019
成都前锋电子股份有限公司
五届十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
成都前锋电子股份有限公司五届十一次监事会会议通知于2007年4月12日以传真方式通知各位监事，会议于2007年4月25日上午在本公司会议室召开。应到监事两名，实到监事两名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》
表决结果： 2票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2006年度报告》和《公司2006年度报告摘要》
表决结果： 2票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2007年第一季度报告》
表决结果： 2票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
公司2006年度报告和2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2006年度报告和2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上第一、二项议案将提交公司二OO六年度股东大会审议。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
监 事 会
2007年4月25日